招商局港口集团股份有限公司

五、被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

（一）被资助对象的其他股东的基本情况

名称：CMA CGM SA

公司性质：私人公司

住所：Boulevard Jacques Saadé, 4 Quai d’Arenc, 13235 Marseille Cedex 2, France

法定代表人：Jacques R. Saadé

注册资本：2.50亿欧元

成立日期：1978年9月1日

经营范围：主要从事国际集装箱运输业务，其他业务主要包括物流业务、集装箱码头运营业务。

股权结构：Merit Corporation 持有CMA74.5%的股权，Yildirim持有CMA25.5%的股权。Merit Corporation为Jacques R. Saadé及其家族控制的公司。

（二）与本公司的关系

与公司无关联关系。

（三）被资助对象的上述股东按出资比例履行相应义务的情况

CMA 按出资比例向TL提供同等条件的27,056,049.68欧元贷款。

六、本次财务资助暨关联交易目的、存在的风险、风控措施及对公司的影响

本次提供财务资助的资金为自筹资金。本次财务资助暨关联交易主要是为了支持TL业务的顺利开展，满足其经营需要及业务开展需要。本次财务资助在不影响公司正常生产经营情况下进行，TL的间接控股51%股权的股东CMA按比例提供同等条件的财务资助，风险处于可控范围内，公司将积极跟踪TL的日常经营进展，控制资金风险，确保公司资金安全。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至本公告披露日，本公司与TL及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为5,784.05万元人民币。

八、董事会意见

本次控股子公司提供财务资助用途清楚，有助于解决TL的资金需求，具有必要性和合理性。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，双方股东等比例提供财务资助，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此交易发表独立意见如下：

（一）控股子公司对其参股子公司提供财务资助是适宜合理的，双方股东等比例提供财务资助，有利于解决参股子公司资金需求，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

（二）公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。

因此，独立董事同意控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

十、保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认为：

本次关联交易已经公司第十届董事会2023年度第四次临时会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本次关联交易的内部审议决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定。本次关联交易符合上市公司实际经营情况，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

十一、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为0万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的0%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额393,031.33万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的7.24%，公司无逾期未收回的金额。（按2023年3月31日中国人民银行公布的汇率折算）

十二、备查文件

（一）第十届董事会2023年度第四次临时会议决议；

（二）独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见；

（三）财务资助协议；

（四）《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-041

招商局港口集团股份有限公司

关于聘任朱伟达先生为副总经理的的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第三次会议和第十届董事会2023年度第四次临时会议，审议并通过了《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、首席执行官王秀峰先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任朱伟达先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。朱伟达先生简历详见附件。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

朱伟达先生：出生于1968年7月，拥有武汉水运工程学院计算机与自动化系电气自动化专业工学学士学位、武汉理工大学自动化学院机械工程专业工程硕士学位。历任宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司副总经理，舟山市衢黄港口开发建设有限公司总经理，舟山鼠浪湖码头有限公司总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。

朱伟达先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；朱伟达先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，朱伟达先生未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-042

招商局港口集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会2023年度第四次临时会议于2023年4月28日召开，审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月22日（星期一）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）。

B股股东应在2023年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）于股权登记日2023年5月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

■

2.提案披露情况

上述提案1.00、提案3.00至提案14.00、提案17.00、提案18.00业经2023年3月31日公司第十届董事会第七次会议审议通过，提案2.00、提案19.00业经2023年3月31日公司第十届监事会第七次会议审议通过，提案15.00、提案16.00业经2023年4月28日公司第十届董事会2023年度第四次临时会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》《第十届监事会第七次会议决议公告》《2022年度董事会工作报告》《三年（2022-2024年度）股东回报规划》《2022年年度报告全文（中文）》《2022年年度报告全文（英文）》《2022年年度报告摘要（中文）》《2022年年度报告摘要（英文）》《关于2022年度利润分配及分红派息预案的公告》《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》，以及公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告》《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

上述提案中，除提案11外，其余提案将以普通决议批准。第17、18、19项提案分别为采取累积投票方式选举非独立董事8名、独立董事4名、非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。除提案7、提案8审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案4.00、提案5.00、提案7.00至提案9.00、提案12.00、提案14.00至提案18.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度工作述职报告。具体内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1.登记时间及地点：2023年5月16日至2023年5月19日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

2.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

（2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2023年5月19日17:00之前收到为准；

（3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3.会议联系方式：

联系人：胡静競、张琳

联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

4.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议；

2.第十届监事会第七次会议决议；

3.第十届董事会2023年度第四次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2022年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：_________________

委托人身份证或营业执照号码：_________________

委托人股东账号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股

受托人姓名/名称：_________________

受托人身份证或营业执照号码：_________________

委托时间：_________________

有效期限：_________________

委托人签字（盖章）：_________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：361872

2.投票简称：招商投票

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（1）选举非独立董事（第17项提案，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（第18项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（第19项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-043

招商局港口集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》的规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对2023年第一季度净利润影响金额为40万元，对净资产累计影响金额为7,644万元，未对营业收入产生影响；追溯调整不会造成公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形，相关影响数额最终以审计报告为准。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-037

招商局港口集团股份有限公司

第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于2023年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2023年度第四次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年4月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号2023-038）。

（二）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需要和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号2023-039）。

（三）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需要和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事严刚先生已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2023-040）。

（四）审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》，同意聘任朱伟达先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任朱伟达先生为副总经理的的公告》（公告编号2023-041）。

（五）审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-042）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会2023年度第四次临时会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日

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