亿阳信通股份有限公司|年度报告_新浪财经

公司代码：600289 公司简称：ST信通

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见公司同日披露的《董事会关于非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会对〈董事会关于非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

1、软件与信息技术服务业增长态势向好

报告期内，我国GDP同比增长3.0%，经济总量突破120万亿元人民币大关。2022年，我国通信业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院重要决策部署，全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。工业和信息化部统计显示：2022年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。全年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022年共完成业务收入3072亿元，比上年增长32.4%。

2、网络基础能力持续增强，夯实数字经济发展底座

三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4,193亿元，比上年增长3.3%。我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸；每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。在千兆光纤网络、5G等新型基础设施支撑下，在网络直播等大流量应用普及和部分领域物联网应用的拉动下，移动互联网流量、固定宽带接入流量、物联网终端接入流量均呈现快速增长态势。以数据流量为承载的数字消费广泛渗透生产生活服务各个领域，并不断创新消费内容和形态。

3、行业投资和融合应用发力，拉动数字经济需求增长

2022年，公司所处的电信运营商支撑系统（OSS）及管理信息化支撑系统（MSS）细分领域处于平稳发展的态势。在国家“东数西算”工程的战略指引下，算力网络从概念原型进入实际推动阶段。融合应用不断拓展，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4,000个，打造了一批5G全连接工厂。

各大运营商5G网络的持续建设，5G赋能千行百业数智化升级也在加速，有关算力网络的相关投资也在逐步增加。2022年，各运营商在智慧矿山、智慧工厂、智慧医院、智慧城市、自动驾驶等多个细分行业的DICT项目投入也在加大。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。公司跟随各大运营商共同成长二十年，交付了一千多个电信级的系统，建立了相对稳固的技术壁垒。公司提供的全方位自智网络运维解决方案，能够有效协助客户打造“零等待、零故障、零接触、自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力，持续提升客户“自智网络”管理水平，逐步向更高阶的L4级“自智网络”的目标演进。

在管理信息化的领域内，目前国内很多大中型企业还处在信息化的初期阶段。企业内部系统繁杂、烟囱林立、数据割裂，业务系统基本都只是站在部门自身的角度进行实施，没有站在公司整体角度进行统一规划。很多都是单纯以事后财务数据为主导的粗放管理模式，无法为公司管理决策提供完整、真实、时效的信息化支撑，严重阻碍了企业的高水平发展和进化。未来，能够解决企业这一系列核心问题的厂商将迎来广阔的市场机遇和空间。目前公司根据自身多年的管理信息化咨询、研发和实施经验，推出的业财融合解决方案，将有效助力企业经营管理进一步迈向全局化、智能化、智慧化。

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化。公司长期专注于信息通信技术（ICT）运营管理领域的基础软件和应用软件的研发，面向电信运营商及各大行业客户提供运营支撑系统（OSS）及管理信息化支撑系统（MSS）全面解决方案，支持行业客户通过信息化和数字化提升企业生产效率。

（一）公司主要提供如下产品和服务：

1、公司的运营支撑系统（OSS）产品及解决方案，主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商内部的网络部及网管中心等部门，解决运营支撑过程中的各种业务需求。OSS领域产品系列众多，包括综合故障管理系统、资源管理系统、综合指挥调度系统、大屏展现系统、统一采集平台、各专业网管系统和工作台软件等。

2、公司的管理信息化领域（MSS）产品和解决方案，主要面向中国移动、中国联通、中国电信三大运营商内部的计划部/采购部/工程建设部等部门，产品系列基本涵盖供应链体系和项目管理体系，主要涉及供应链管理、投资计划管理、项目管理、电子运维管理、IT运维管理等产品。

3、公司在继续扎根通信领域保障传统业务发展的同时，大力拓展能源电网、轨道交通、智慧城市等其它垂直行业。公司依据现有的技术优势实现核心产品的轻量化改造，从企业最关注的痛点业务应用场景入手，围绕运营监控中心、工业企业数据采集、供应链管理等管控场景打造一系列数智化系列解决方案，延伸业务链条，为行业客户提升信息化和数智化水平。

（二）公司业务模式

1. 提供软件产品及解决方案

公司研发体系的需求分析人员根据在用户现场的咨询及调研，确定业务需求，形成产品需求说明书，再由公司开发人员开发成型的软件产品及解决方案，满足用户需求。在合同约定的交付周期内，由技术服务体系的服务支持工程师到用户现场进行产品安装及用户培训，最终交予客户，达到用户期望。

2. 提供定制化开发及运维服务

根据用户最新业务发展，参考前期软件产品及解决方案的部署实施效果，实施定制化的产品开发，快速适应用户管理变更的需要，通过贴身的支撑服务来提升客户响应速度。在产品上线后，根据客户要求，安排运维服务工程师进行实时运维服务支撑。

3. 系统集成业务

根据用户最新业务发展及相应的业务需求，公司通过采购业界成熟的应用软件、硬件、网络通信等各类产品，集成后交付客户，满足用户的信息化需求，达到用户的业务目标。

（三）公司产品市场地位、竞争优劣势

公司致力于传统电信行业解决方案的开发与维护，基于三大运营商信息化系统市场持续拓展。运营商信息化系统主要分为运营支撑系统（OSS）、管理支撑系统（MSS）和业务支撑系统（BSS）三大领域。公司是该市场中OSS和MSS领域的领先厂商，由于公司进入市场较早，所以占据运营商细分市场的份额较大。公司目前的产品细分到十几个大类，涵盖了运营商所有的OSS网络设备运营管理及内部MSS管理领域。

公司一方面持续扎根运营商领域，加大在运营商自智网络、以网强算领域的研发投入，通过年度产品经理，技术经理和项目经理的认证制度，优化提升员工队伍，确保完成生产经营目标。另一方面，依据积累的优势进行核心产品的轻量化改造，形成泛监控、AI边缘、指挥调度、业财融合等产品和解决方案，延伸业务链条，实现在轨道交通、高速公路、建筑、新能源等非电信领域快速拓展。亿阳信通结合国家数字经济发展和绿色双碳要求，形成DIAL-UP工业互联网解决方案、拓展面向工业企业的新市场。

报告期内，公司高度重视产品研发与技术进步，研发投入保持增长，管理费用仍维持较高水平，持续的研发投入将为公司中长期发展奠定了坚实的基础。由于存在未决诉讼，公司主要银行账户仍处于司法冻结状态，导致部分业务的投标活动受到较大影响，承接新业务受限，技术进步未在2022年经营业绩中充分体现。公司将持续优化资源投入结构，努力平衡好短期经营业绩和长期发展的关系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入26,134.54万元，与去年同期相比下降33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为-35,018.51万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,373.90万元。

2022年，公司销售费用4,460.03万元，比上年下降10.98%，公司管理费用20,017.83万元，比上年下降11.72%，研发费用12,454.56万元，比上年增加12.61%，财务费用-406.26万元，比上年增加190.71万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600289 股票简称： ST信通公告编号：临2023-025

亿阳信通股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至 2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：39家

2、投资者保护能力

职业风险基金2022年度年末数：0.00元

职业责任保险累计赔偿限额：80,000.00万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次和自律监管措施5次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：惠增强，注册会计师，合伙人，拥有逾28年会计审计、财务顾问、公司治理、风险管理、内部控制等专业领域咨询的从业经验。熟悉多种行业的业务流程，对各种类型的尽职调查、IPO及上市公司审计、财务管理咨询有深刻的理解及丰富的操作经验。近年来承接了多家上市公司年度审计工作，是雪迪龙、中矿资源、银龙股份、新疆东方环宇燃气、河南金丹科技等公司IPO的主管合伙人，无兼职。

质量控制复核人：宋春磊，注册会计师，合伙人，2006?年?1?月成为注册会计师，2010?年?8?月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010?年?8?月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为其提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过?7?家次。

签字注册会计师：刘晶静，注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年11月开始在在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，无兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

拟聘任会计师事务所及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

2023年度公司财务报告及内部控制报告审计费用合计人民币140万元，其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元，审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。与上期相比，本期审计费用无变化。

董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司审计工作。其所具备的证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，董事会审计委员会建议董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，综合考虑审计质量和服务水平，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务与内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资格和提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间认真负责、勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的执业原则，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

本次续聘年度财务审计与内部控制审计机构事项已经公司董事会审计委员会提名及审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司聘任大华会计师事务所为公司2023年度财务与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600289 证券简称：ST信通公告编号：临2023-029

亿阳信通股份有限公司关于

公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告

重要内容提示：

● 因触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.9.1第一项及第五项的相关规定，于2021年5月20起，公司股票被撤销“退市风险警示”并继续实施 “其他风险警示”。

● 经公司逐项排查，披露2022年年度报告后，公司股票符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）9.8.1第（一）、（三）、（五）、（六）项规定的股票被实施其他风险警示的情形。

● 公司股票自2022年5月4日起将继续实施“其他风险警示”，股票简称仍为“ST信通”，股票代码仍为600289，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

● 实施风险警示后股票将继续在风险警示板交易。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）因触及原《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》13.9.1第（一）项规定“非经营性资金占用及违规担保”和第五项“主要银行账号被冻结”以及原《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）项规定，公司股票被实施 “其他风险警示”。

（一）因触及原《上海证券交易所股票上市规则》（2013）13.3.1 条第（三）项及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1条第（五）款：“上市公司主要银行账号被冻结”，于2017年12月26日起公司股票被实施其他风险警示，详见公司于2017年12月26日披露的《亿阳信通关于公司股票实行其他风险警示的公告》（公告编号：临2017-079），公司被实施其他风险警示后于每月披露一次提示性公告。截至本公告披露日，主要银行账号被冻结事项尚未完全解决。

（二）因存在涉嫌违规担保金额超过1,000万元，及被控股股东非经营性占用资金金额超过1,000万元，触及了原《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.9.1第一项“非经营性资金占用及涉嫌违规担保”事项，公司股票被实施 “其他风险警示”。

（三）2021年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具了《亿阳信通股份有限公司2021年度审计报告》及《大华会计师事务所为亿阳信通出具保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。根据原《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.8.1第（六）项规定：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，上海证券交易所将对其实施其他风险警示。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情形

2022年度，大华会计师事务所出具了否定意见的《亿阳信通股份2022年度内部审计报告》及《亿阳信通股份有限公司2022年度审计报告》、《大华会计师事务所为亿阳信通出具保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）9.8.1第（三）项：“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”，第（六）项规定：“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，上海证券交易所将对其实施其他风险警示。

通过对《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）其他风险警示情形的逐项排查，公司股票除前述实施其他风险警示情形仍未消除外[符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）9.8.1第（一）、（五）、（六）项要求]，也达到了《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）9.8.1第（三）规定的股票实施其他风险警示的情形。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的主要措施说明

针对公司被实施其他风险警示情形所涉及到的相关事项，董事会及管理层积极采取以下措施：

1、公司主要银行账户被冻结系涉嫌违规担保引起的涉诉事项尚未审结所致。公司的未决诉讼中，汇钱途（厦门）资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案，华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠纷案，中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司诉亿阳集团、邓伟及公司借款合同纠纷案和交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案的相关债权已在亿阳集团破产重整过程中以现金+债转股形式完成清偿。公司正在积极应诉，争取早日结案。

乐赚企业管理咨询（上海）有限公司诉上海申衡商贸有限公司及公司民间借贷纠纷案的具体情况如下：亿阳集团重整计划经哈尔滨中级人民法院裁定执行完毕，其中亿阳集团对已申报未确认债权（债权人：乐赚公司）的权益在提存与预留部分中予以保留，涉及本金合计为1亿元，亿阳集团依法进行清偿。公司正在积极应诉，争取早日结案。

2、截至披露日，案件尚未完结的涉嫌违规担保余额涉及本息23.50亿元，其中20.35亿元公司不承担担保或清偿责任（包括尚在诉讼中的担保金额本金13.55亿元），另有担保金额本金1亿元需待债权得到确认后，由亿阳集团按照重整计划予以清偿。公司尚需承担担保或清偿责任、并拟被划扣的余额为16,468.62万元（相关利息计算至2020年12月25日，最终以实际扣划为准），仍由亿阳集团通过阜新银行开具的履约保函作为银行信用担保。如阜新银行履约义务履行发生重大不利变化，公司将督促控股股东及相关方，提供其他有效增信措施，确保违规担保事项得到彻底解决。

3、针对否定意见的内控审计报告所涉及相关事项，公司在发现签约方缺乏履约能力后，与签约方签订了终止协议，并收回了全部已付款项。后续，公司将进一步梳理、修订、完善公司内部控制制度，建立签约方经营资格、资信、资质备案体系，健全签约方考察制度并由专人每年对合同执行情况进行检查。

四、继续实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票自2023年5月4日起将继续实施“其他风险警示”，股票简称仍为“ST信通”，股票代码仍为600289，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-021

亿阳信通股份有限公司关于

第八届董事会第二十六次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年4月27日以现场结合网络视频会议方式召开。2023年4月16日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中委托出席的董事1人）。公司董事陈晓峰先生因公原因不能出席本次会议，委托公司董事陆鹏先生代为出席并投票表决。第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年年度报告》有关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

2022年，公司销售费用4,460.03万元，比上年下降10.98%；管理费用20,017.83万元，比上年下降11.72%；研发费用12,454.56万元，比上年增加12.61%；财务费用-406.26万元，比上年增加190.71万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现营业收入26,134.54万元，与去年同期相比下降33.46%；实现归属于母公司所有者的净利润为-35,018.51万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,373.90万元。由于2022年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2022年度不进行利润分配。

本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于非经营性资金占用和涉嫌违规担保的专项说明》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022 年度计提各类资产减值准备人民币 14,080,634.76 元，具体内容详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《董事会关于非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于计提2022年度未决诉讼预计负债的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的未决诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负债13,500 万元。

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、四、五、十五共五项议案须提交公司2022年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2023-022

亿阳信通股份有限公司

关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场结合网络视频会议方式召开。2023年4月16日，公司以E-mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：

1、2022年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此议案需提交公司2022年度股东大会通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

详见2023年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此议案需提交2022年度股东大会审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

此议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董事会第二十六次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会认可董事会的结论。2023年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《对董事会〈关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明〉的意见》

经核查，我们认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会专项说明中非经常性资金占用及涉嫌违规担保的解决方案，该方案有利于解决公司目前面临的相关问题，有利于保护上市公司和中小股东利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《对董事会〈关于非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段以及与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告和否定意见的内控审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。

2023年度，我们继续认真履行监事会的各项职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于计提2022年度未决诉讼预计负债的议案》

监事会认为：公司本次计提2022年度未决诉讼预计负债符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计提2022年度未决诉讼预计负债事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：600289 股票简称： ST信通公告编号：临2023－023

亿阳信通股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的公告

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司2022年度利润分配方案

经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，公司拟定2022年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的原因

1、由于2022年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，无法进行现金分红。

2、公司现金分红政策

公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中规定，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。

《公司章程》第一百九十二条第（五）项，利润分配的条件：

“现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配。

“根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配”。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，以“9票同意、0票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届监事会第十五次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：根据《2022年度利润分配预案》，公司2022年度净利润亏损，经营现金流为负，不具备现金分红条件，2022年度不进行利润分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关分红的规定，是董事会基于对2022年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定。

我们同意关于公司《2022年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－024

亿阳信通股份有限公司

关于会计政策变更的公告

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），其中规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更内容

1、关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

2、关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，变更后的会计政策更加客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会关于会计政策的表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年月4日28日

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－026

亿阳信通股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司2022 年年末的财务状况及2022 年度的经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022 年度计提各类资产减值准备人民币 14,080,634.76 元，明细如下：

单位：元

■

二、计提资产减值准备具体情况说明

（一）存货跌价损失

根据公司存货盘点制度，公司每年度末对资产进行盘点，期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。本期计提存货跌价准备8,080,340.12元。

（二）无形资产减值损失

根据公司无形资产减值制度，公司每年度末对无形资产进行减值测试，期末对已失去技术竞争能力、未来已经不能使公司获利的无形资产全额计提减值准备。本期计提的无形资产减值准备为5,949,122.59元。

（三）合同资产减值损失

公司对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本期计提合同资产减值准备51,172.05元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提资产减值准备金额共计14,080,634.76元，减少公司2022年度利润总额14,080,634.76元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会意见

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年月4日28日

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－027

亿阳信通股份有限公司关于

计提2022年度未决诉讼预计负债的公告

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的未决诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负债，具体如下：

一、本次计提预计负债情况概述

（一）预计负债的确认标准

根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（三）计提预计负债详情

公司定期结合诉讼案件的最新进度，根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债、管理费用及信用减值损失等。2022年12月31日未决诉讼预计负债余额13,500万元，预计负债明细如下：

单位：万元

■

（四）未决诉讼情况简述

1、涉及投资者诉讼事项

截至目前，公司合计收到794名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，其中14人撤诉，其余780起案件合计涉诉金额为31,173.87万元，其中部分案件已开庭审理，但尚未产生具有法律效力的判决或裁定。

依据深圳价值在线信息科技股份有限公司出具的《关于亿阳信通股份有限公司投资者索赔金额测算说明文件》，公司对相关涉诉事项计提了预计负债。

2、乐赚企业管理咨询（上海）有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳信通股份有限公司、邓伟民间借贷纠纷案

乐赚企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“乐赚公司”）诉上海申衡商贸有限公司（以下简称“上海申衡”）、亿阳信通股份有限公司（以下简称 “公司”）、邓伟民间借贷纠纷案（以下简称“本案”）由上海市第二中级人民法院于2021年8月11日立案受理。公司收到上海市第二中级人民法院送达的编号为（2021）沪02民初191号和（2021）沪02民初192号应诉通知书，之后，上海第二中级人民法院将本案裁定移送至上海金融法院处理，案号为（2021）沪74民初4355、4356号。涉案金额包括：涉案本金合计9,701.32万元、借款利息合计542.04万元、截止2020年8月19日的违约金合计5,369.67万元以及自2020年8月20日起至实际支付日止以未付本金9,701.32万元为基数，按年利率15.4%计算的违约金、律师费合计40万元以及案件受理费等。本案已依法开庭审理，上海金融法院已出具一审判决书。

一审判决的主要结论为判令公司对上海申衡的付款义务不能清偿部分，承担二分之一的赔偿责任。该判决目前尚未正式生效。公司依据《企业会计准则13号一一或有事项》，从会计审慎性出发，对相关涉诉事项计提了预计负债。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司 2022 年底因未决诉讼计提预计负债13,500万元，减少公司2022年合并报表利润总额13,500万元；符合《企业会计准则》规定及会计谨慎性原则，在计提预计负债后，公司会计信息更加真实、可靠。

三、董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

公司计提2022年度未决诉讼预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，基于审慎性原则，结合诉讼案件最新进展、公司资产及实际经营情况计提预计负债，能够公允地反映公司会计信息，同意公司 2022 年度计提未决诉讼预计负债。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司结合诉讼案件最新进展，根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件，基于审慎性原则对相关未决诉讼计提了预计负债，公司会计信息更加真实、可靠，符合《企业会计准则》规定。我们同意公司本次对未决诉讼计担预计负债事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年月4日28日

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2023－028

亿阳信通股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。

截至2022年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,808.74万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。（2）于2016年12月起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元；本年度使用募集资金0元；尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。

2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币73,466.49万元（包括募集资金专户存款利息净收入1,693.86万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

（单位：人民币元）

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注：上述募集资金专户均被司法冻结。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

详见附表《集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日，公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团、亿阳信通保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。综上，公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。经2019年第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2022年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。