广东好太太科技集团股份有限公司_新浪财经

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币万元）

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（二）广东好太太智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：9144010108809352X8

2.成立日期：2014年1月9日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

8.实际控制人：

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9.最近一期主要财务数据（单位：人民币万元）

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（三）广东好太太网络科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093394N

2.成立日期：2014年1月29日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

8.实际控制人：

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9.最近一期主要财务数据（单位：人民币万元）

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（四）广东好太太智能家居有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

2.成立日期：2018年4月19日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：15,000万元

7.经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

8.实际控制人：

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9.最近一期主要财务数据（单位：人民币万元）

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（五）广东晒客智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

2.成立日期：2022年1月14日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：陈庆军

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

8.实际控制人：

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9.最近一期主要财务数据（单位：人民币万元）

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三、担保事项的主要内容

公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保签订相关协议，上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前，上述全资子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，董事会认为上述为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，同意公司2023年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保，公司独立董事对该事项相关资料进行了认真的审议，发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提请公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年04月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-008

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、购买期限

自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于2022年4月25日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年04月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-009

广东好太太科技集团股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

重要内容提示：

续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）

司农事务所为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2022年度审计机构，并顺利完成公司2022年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请司农事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、司农事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2022年12月31日，司农事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

2022年度，司农事务所收入总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

2022年度，司农事务所上市公司审计客户数为19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额2,241万元。

2.投资者保护能力

截至2022年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近3年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务11年。2017年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字项目合伙人黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人徐俊近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人徐俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对司农事务所所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农事务所在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审查和求证广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）提交的资质资格、注册会计师职业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件，我们一致认为司农所具备为公司提供审计业务相应的执业资质、经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计的要求。司农所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2.独立董事独立意见

公司独立董事一致认为广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们一致同意续聘司农事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构，同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会意见

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2023年度财务报告及内部控制的审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-010

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利 0.20 元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现净利润 218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润218,589,494.39 元，提取法定盈余公积金22,705,372.88元，加上年初未分配利润 947,536,449.01元，2022年度实际可供分配利润1,043,170,570.52元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2022年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.69%，剩余未分配利润结转到下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第四次会议，以3票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司的2022年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年04月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-012

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日 14点 00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-16

具体情况详见后续股东大会决议公告。

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13.01、13.02、13.03、14.01

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月17日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2022年5月17日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928 邮箱：IR@hotata.com

联系人：李翔

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第三届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-003

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年4月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会2022年度工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），如果以2022年12月31日公司总股本401,000,000股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,200,000元（含税）。

利润分配方案尚需提请公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。

（10）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

（11）逐项审议通过《关于确认监事人员2022年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于确认林贤惜女士2022年度薪酬的议案》；

11.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案》；

11.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过《关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案》；

11.4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认曹彩凤女士2022年度薪酬的议案》。

（12）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议监事人员2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

（13）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（14）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

（15）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2023年04月27日

● 报备文件：

公司第三届监事会第四次会议决议

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-004

广东好太太科技集团股份有限公司关于公司

及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超210,000万元银行综合授信额度。

以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计210,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一次年度董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年04月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-005

广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度日常

关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2022年日常关联的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广州好莱客创意家居股份有限公司

1.基本情况

（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

（2）统一社会信用代码：914401017994381174

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

（5）法定代表人：沈汉标

（6）注册资本：31,128.3362万元

（7）成立时间：2007年4月9日

（8）营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

（9）经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）实际控制人：

■

（10）关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

■

2.好莱客与公司的关联关系

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）王妙玉

王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）好莱客预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的家居产品.合同期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（2）根据2022年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过500万元相关产品及服务。合同期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用,关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（4）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年04月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号： 2023-007

广东好太太科技集团股份有限公司关于预计为

控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）预计为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）提供不超过130,000万元的全额担保额度，好好置业另一股东广东好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客）本次未提供担保额度。

● 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易。

● 本次担保无反担保。

● 公司无对外逾期担保。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 公司于2023年04月25日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

● 过去12个月，公司与好莱客除已经审批的日常关联交易外，无其他关联交易。

● 风险提示：好太太预计为好好置业提供不超过130,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的53.18%，本次仅为好好置业提供担保额度，实际担保情况以公司公告为准。

一、提供担保额度暨关联交易概述

（一）基本情况

好太太与好莱客于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本为30,000万元，其中好太太以自有资金出资21,000万元，持股70%，好莱客以自有资金出资9,000万元，持股30%，好好置业于2021年11月取得广州市天河区市场监督管理局颁发的营业执照，。

为了支持好好置业竞得广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权，2022年3月，根据《投资合作协议》，好太太及好莱客按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中好太太以自有资金向好好置业增资72,100万元，好莱客以自有资金向好好置业增资30,900万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。其中20,000万元进入注册资本，83,000万元进入资本公积，增资后好太太和好莱客持股比例不变，好好置业的注册资本为50,000万元。

为了支持好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5,000万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营情况确定。2022年9月，公司与好好置业签订借款合同，经双方协商一致，公司给好好置业提供额度为1,000万元的借款，用于好好置业日常经营活动，借款期限一年，年利率3.65%，到期一次性还本付息。

过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

（二）履行的审议程序

公司董事会审计委员会对公司本次预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易事项进行了充分的事前调查，同意提交公司董事会审议。公司于2023年04月25日召开第三届董事会第四次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，非关联董事全票同意，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对本次提供担保暨关联交易相关资料进行了充分的了解，发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联人关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码：914401017994381174

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、注册地：广州经济技术开发区东区连云路8号

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：30,960.4049万元人民币

7、成立日期：2007年04月09日

8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、实际控制人

■

11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

■

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人与上市公司关系

好好置业系公司控股子公司，公司持有好好置业70%的股权，另一股东好莱客持有好好置业30%的股权。

（二）被担保人基本情况

1、名称：广东好好置业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

3、类型：其他责任有限公司

4、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

5、法定代表人：肖娟

6、注册资本：50,000万人民币

7、成立日期：2021年11月16日

8、营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日

9、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、实际控制人：

■

11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元币种：人民币）

■

四、担保主要内容

为保证好好置业后续经营发展需要，公司拟为好好置业提供全额担保，担保额度不超过130,000万元，该事项须经公司股东大会审议通过后才生效，目前公司尚未签署担保协议，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务，本次担保不涉及反担保事宜。

五、对公司的影响

公司基于战略规划及经营发展的长期需要，向控股子公司好好置业提供本次担保额度，有利于适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。同时基于实际重于形式原则，为简化相关手续，好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例的担保额度。

据2022年财务审计报告，好好置业净资产可基本覆盖其计划贷款金额，且好好置业所持有资产位于广州核心区域，减值可能性较低，因此本次公司为好好置业提供担保额度风险可控。

本次关联交易属于正常经营行为，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第四次、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟已回避表决，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司已就《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，我们对上述事项无异议，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为公司为控股子公司提供担保额度，主要是为了更好地满足公司经营发展需要，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略，不会对公司独立性产生影响，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。因此，我们一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会审计委员会书面审核意见

董事会审计委员会认为本次为控股子公司提供担保暨关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，提交公司第三届董事会第四次会议审议，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、风险提示

好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、资金等方面的风险。公司将密切关注控股子公司经营管理状况，已从资金管控、项目管理等方面加强对好好置业的管控，提升控股子公司的运营能力，降低其面临的各项风险。

本次为好好置业提供担保额度，尚未签署担保协议，具体担保金额存在不确定性。公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2023-011

广东好太太科技集团股份有限公司

关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司经营范围拟增加货物进出口、技术进出口内容。（具体以市场监督管理部门核定的为准）。