华丽家族股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》确认，公司2022年度实现的归属于母公司的净利润为76,479,581.17元，母公司累计可分配利润1,461,927,263.95元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2022年，房地产行业经历深度调整，全国商品房销售金额同比大幅下滑，各地房价持续承压，房企资产负债表遭受冲击，部分企业出现流动性风险。为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端出台多项政策，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定市场预期;在一系列因素的支持下，商品房市场逐步呈现出筑底企稳迹象。

根据国家统计局数据显示，2022 年全国商品房销售面积 13.6 亿平方米，同比下降 24.3%;销售金额 13.3 万亿元，同比下降 26.7%。全国房地产开发投资 13.3 万亿元，同比下降 10.0%。土地市场成交面积和溢价率明显回落。从中央到各地持续优化政策，支持行业平稳发展。12 月中央经济工作会议提出，“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求”，“支持刚性和改善性住房需求”，“坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。2022 年 11 月以来，中国银行间市场交易商协会继续推进并扩大“第二支箭”、央行及银保监会出台“金融 16 条”、中国证监会发布“新 5 条” 支持房地产股权融资，房地产行业融资环境出现改善。

苏州房地产市场 2022年整体难掩颓势，成交量成为近十年最低。2022年2月受国际和国内复杂的经济环境、需求萎缩等综合因素影响，楼市成交量降至冰点，从2022年4月份开始，苏州政府陆续启动了一系列宽松刺激政策；为进一步“救市”，9月14日苏州启动全面松绑限购政策，9月16日随即叫停遭遇“一日游”。2022年商品住宅新增供应527.96万方，环比下降43%，市场客户观望情绪浓重，各开发商推盘节奏放缓，入市意愿降低，市场以去库存为主。2022年苏州商品住宅新房成交678万方（含政府回购房源），环比去年下降27%，比2018年的低位降低17%，成为近十年新低。与新房成交表现一致，2022年苏州土拍市场也遇冷，全年成交建筑面积较去年降低44%，除园区外其他板块与去年及往年成交地价相比，普遍出现地价下跌，单宗地块楼面价下降幅度500-2000元/㎡不等。

2022年全年遵义住宅成交约13200套，较2021年下降约47.01%。在区域排名中，公司遵义项目所在的红花岗区以住宅签约10595套位位居榜首。土地成交量方面，2022年遵义市共计成交商业和住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）91宗，同比下降约58.26%；成交计容面积约543.74万平方米，同比下降约67.44%；成交总额约63.35亿元，同比下降约56.21%；成交楼板价约1165元/平方米，同比上涨约34.53%。其中，红花岗区共计成交约29宗，成交计容面积约233万平方米，成交总额约24.67亿元。政策层面，在坚持房住不炒的定位下，落实城市主体责任，因城施策，促进全市房地产业良性循环和健康发展，2022年7月21日，遵义市住房和城乡建设局等14部门印发了关于《遵义市促进房地产业良性循环和健康发展的工作措施》的通知，进一步支持公积金缴存职工合理购房需求，其中阶段性执行降低二套房最低首付款比例政策，最低首付款比例由30%降低至20%；适时开展公积金贴息贷款；放宽省内异地贷款申请条件；阶段性支持公积金“又提又贷”等措施。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化，实现现售签约0.37万平方米；完成交房0.35万平方米，实现销售收入7,198.64万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了别墅品质提升等系列工作，积极推动销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。

截至2022年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目，受当地政府尚未完成地块的动拆迁的影响，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。同时，贯彻公司新三年发展战略聚焦上海等核心城市深耕发展，公司于2022年深入研究上海重点板块机会，频繁参与上海土地竞买，为长期发展形成优质土地储备积极努力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对不断变化的市场环境，在公司董事会及管理层的带领下，公司全体员工凝心聚力，坚持以市场为导向，聚焦主业，不断提升自身管理能力和运营水平，积极应对市场及行业的挑战，围绕年初制定的目标，全力推进公司高质量发展。2022年度，公司实现营业收入21,145.93万元；实现归属于母公司股东的净利润7,647.96万元。截至2022年12月31日，公司总资产 487,656.86万元，净资产371,473.83万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、沿街商铺、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,382平方米，报告期内，高层住宅已基本售罄，别墅及沿街商铺处于尾盘销售阶段，公寓式住宅已竣工备案。报告期内，苏州项目公司积极推进沿街商铺、别墅及高层住宅尾盘的去化，在国际和国内复杂的经济环境及整体市场下滑的形势下，实现现售签约0.37万平方米，完成交房0.35万平方米，实现销售收入7,198.64万元。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金，项目公司于报告期内启动了商业综合体的销售筹备工作。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目剩余部分房屋的动拆迁工作于2022年取得重大进展，重新调整用地红线，已取得新规划许可证，减少了待拆迁面积，同时优化布局。力争尽早实现项目开工。

截至2022年12月31日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目，因当地政府尚未完成地块的动拆迁，公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、把握市场机遇。目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

2022年5月26日，公司与华泰证券股份有限公司签署了《附条件生效的股权转让协议》，约定公司向华泰证券股份有限公司出售其持有的华泰期货40%股权，华泰证券股份有限公司以现金方式支付全部交易对价。2022年7月7日，本次交易的标的资产过户事宜完成工商变更登记，公司不再持有华泰期货股权。根据上述协议的约定，公司分别于2022年7月8日、7月13日收到华泰证券股份有限公司支付的华泰期货40%股权转让价款共计15.9亿元。公司将进一步聚焦房地产开发业务，充分利用本次交易获取的资金，及时把握市场调整中的结构性机会，为公司创造价值，进一步提高公司的可持续经营能力。

截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.46%股权。厦门国际银行成立1985年，总部位于厦门，其在国内及港澳地区共设有140余家营业性机构网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。根据厦门国际银行2018年度、2019年度、2020年度、2021年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度、2020年、2021度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元、1,560万元、2,946万元（2022年6月28日召开的厦门国际银行2021年年度股东大会审议并通过了《关于2021年度利润分配的议案》，根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2021年度分配红利2,946万元）。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，仅2018度利润分配年取得相关核准并完成利润分配（公司已于2022年3月收到上述厦门国际银行2018年度分配红利人民币56,172,337.30元，公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理，详见公告编号：临2022－002），除此之外公司及金叠房产尚未收到厦门国际银行2019年度、2020年度以及2021年度分配红利且未计入报告期内收益。

公司作为瑞力文化有限合伙人持有其27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目开始进入退出阶段，报告期内，公司收到资本金1172万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华丽家族股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600503 公司简称：华丽家族

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：2023-012

华丽家族股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 13点30分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月26日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2023年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告

2、特别决议议案：8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3、现场登记时间:2023年5月17日 13:00一13:30。

4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人:娄欣、方治博

3、联系电话:021-62376199；邮箱:dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址:上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼邮编:201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－008

华丽家族股份有限公司

2022年度房地产业务主要经营数据

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度房地产业务主要经营数据公告如下：

2022年1-12月，公司签约面积为0.37万平方米，上年同期为0.55万平方米，同比下降32.73%。

2022年1-12月，公司签约金额为7761.31万元，上年同期为17,515.20万元，同比下降55.69%。

2022年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面积。

2022年1-12月，公司新增竣工面积3万平方米，上年同期无新增竣工面积。

2022年1-12月，公司无新增开工面积，上年同期无新开工面积。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－011

华丽家族股份有限公司

关于召开2022年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com /）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月11日下午13:00-14:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2023年5月11日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王伟林先生、总裁蔡顺明先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生以及董事会秘书娄欣先生（如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月11日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com /），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月4日（星期四）至5月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：娄欣、方治博

联系电话：021-62376199

联系邮箱：dmb@deluxe-family.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－010

华丽家族股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求，对相关会计政策进行修改，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大的影响。

一、本次会计政策变更概述

2023年4月26日华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司根据财政部发布的相关规定和要求，对相关会计政策进行变更调整，具体如下：

1、2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时，解释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2、2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)（以下简称“解释16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”及“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。同时，解释16号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、根据《企业会计准则解释第15号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释第15号规定应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释第15号所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。解释第15号所称“测试固定资产可否正常运转”，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。

（2）关于亏损合同的判断关于亏损合同的判断是根据《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。解释第15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

2、根据《企业会计准则解释第16号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释第16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释第16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用解释第16号的规定。

（3）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）会计政策变更的日期

1、解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，公司自2022年1月1日起执行。

2、解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，公司自2023年1月1日起执行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，公司自财政部公布之日起执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－007

华丽家族股份有限公司

关于公司子公司为购房客户金融机构

按揭贷款提供阶段性担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

● 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏州地福”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设；公司子公司遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”）目前负责遵义市2019-红-06号地块（以下简称“遵义华丽家族项目”）的开发，建设项目为居住兼商业。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币15亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月26日，公司第七届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

（三）担保金额：担保余额合计不超过人民币15亿元。

（四）其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司子公司苏州华丽、苏州地福及遵义华丽为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司及遵义华丽家族置业有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动公司相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保497.60万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－005

华丽家族股份有限公司

关于续聘2023年度财务

和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至2022年12月31日，中兴华会计师事务所合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83 万元，证券业务收入37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）所在行业属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，中兴华合伙人，从业20年，从事证券服务业务15年；2002年在含山正清会计师事务所执业并取得中国注册会计师资质，2010年开始在中兴华执业并从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、赛福天(603028.SH)、美尚生态（300495.SZ）等上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，从业9年，从事证券服务业务9年；2018年取得中国注册会计师资质，并在中兴华执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)2家上市公司签署审计报告。

（3）项目质量控制复核人：李大胜先生，中国注册会计师，从业21年，从事证券服务业务15年；2006 年取得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华执业务；近三年来为华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）、中天科技（600522.SH）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人及拟签字注册会计师靳军先生、拟签字注册会计师刘孟先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司拟续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2023年度审计费用为75万元、内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；其在担任公司2022年度财务和内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性。其在担任公司2022年度财务和内控审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。综上，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘中兴华为公司2023年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意续聘2023年度财务和内控审计机构的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月26日，华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2023－004

华丽家族股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2022年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素。

● 本次利润分配方案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。