深圳市力合科创股份有限公司

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-010号

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司深化“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创新优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的业务发展模式。科技创新服务以成果转化项目投资为核心，孵化参股大批科技领军企业。战略新兴产业聚焦新材料新能源和数字经济领域，主要依托既有项目资源进行择优并购、产业整合，培育控股高科技子企业。两种业务方式紧密结合，使得创新链与产业链深度融合，实现公司的创新驱动高质量发展，与中央二十大和2023年全国两会锚定的发展模式高度契合。

报告期内，公司通过拓宽科技成果资源，科技成果转化进一步聚焦模式化与规模化，加强成果转化和产业培育；持续优化组织架构、有序调控创新基地资产投入等措施；产业链和创新链对接体系进一步完善，战略新兴产业培育进一步壮大，为公司战略转型奠定良好基础。

（一）公司主要业务模式

1、科技创新服务业务

公司科技创新服务业务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务、投资孵化服务。

（1）创新基地平台服务：以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全品类空间载体为依托，为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务，主要包含三类：一是基础孵化服务，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、投资融资、政策申报咨询、创业辅导等一站式服务；二是园区载体销售，为成长期或成熟期企业定制载体空间，支持加速该类企业的稳定、快速成长；三是园区运营服务，依托智慧园区系统，围绕入园企业生产经营需求提供线上、线下各类服务。截至报告期末，公司在全国科技创新资源富集的核心区域拥有科技创新基地共38个，其中国家级孵化器和众创空间累计已达11处。

（2）科技创新运营服务：根据不同客户的科技创新需求，提供科技成果转化、人才培训、产业咨询、举办赛事等一系列科技创新运营服务，包括服务高校和科研机构促进其实现科技成果转化与产业化，培训科技企业团队使其快速成长，与大型企业合作满足其转型升级发展需要，与区域政府合作打造地方科技创新的生态环境，举办大型科技赛事，挖掘优质科技成果和创新企业资源等。

（3）投资孵化服务：投资孵化服务是公司科创服务的重要手段之一，也是孵化优秀科技项目价值实现的重要方式，公司通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持，获得存续期收益以及退出后的资本增值收益。公司投资孵化业务经过20余年的发展，专注投资孵化新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等“硬科技”领域产业，打造了“产业+金融”复合背景的高素质专业团队，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，涵盖科技企业发展全生命周期。

2、战略新兴产业

（1）子公司丽星科技从事新材料业务，包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用一美容仪器一检测认证的全产业链。包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，能够为客户提供更便捷的一站式解决方案。

（2）数云科际主要为新型智慧城市提供先进的政府级/企业级/项目级建筑数字化解决方案，包括城市级建筑数字资产管理和服务平台、企业级工程建设管理平台、项目级工程建设业务系统，以及配套的全周期数字规划、治理、运营服务。力合云记以自主研发的“长期持久、人体安全、广谱有效”的抗菌抗病毒功能材料为核心，为公共空间提供环境安全解决方案，主要产品包括抗菌抗病毒成膜剂、薄膜等。

（二）公司主要业务发展情况

1、科技创新服务业

（1）深化合作拓展资源，聚焦科技成果转化

报告期内，公司聚焦科技成果转化的模式化与规模化，通过为不同类型客户的科技创新需求提供服务、举办赛事等抓手，进一步拓展挖掘公司科技成果资源，为公司科创服务主业发展奠定基础。在高校院所合作方面，公司与香港中文大学（深圳）签订战略合作协议，服务促进港中深科技成果转化，与深圳大学签约合作共建“智能传感国际研究院”，共同培育深圳智能传感产业；在促进创新链产业链融合方面，公司先后与深圳市科创委创新中心、冠豪高新、深圳能源集团等签订战略合作协议，分别围绕深圳虚拟大学园科技与产业创新合力联盟、国家战略新兴产业的孵化等方向开展合作。在赛事举办方面，公司承办了“清华大学国强研究院杯”首届建筑机器人技术创新赛清华学子专场，并继续承办“清华校友三创大赛（分赛区）”，获取了赛事举办服务收益，更可以获取大批优秀的前沿科技创新项目，形成投资孵化业务、创新基地运营的优质标的和客户资源。

（2）投资孵化布局前端，持续培育优质科技企业

报告期内，公司投资孵化业务继续秉承“懂科技，有资源，专业化”的特色。加大成果转化业务的力度，公司受托管理的西丽湖国际科教城概念验证基金、中试基金投入运营，成功挖掘包括荔辉医疗、灵动芯光等在内的多个优质项目，该基金属于西丽湖科教城科技成果转化早期阶段支撑体系，支持早期科技项目跨越成果转化“最初一公里”，有助于公司业务进一步聚焦科技成果转化。报告期内，公司投资了运易通、氢蓝时代、深碳科技等40家科技企业。已投企业中，清研环境在创业板挂牌上市；中科星睿、程星通信、海杰亚等8家企业入选第四批国家级专精特新“小巨人”名单，曦华科技、亦诺微、传世生物进入大湾区高成长性企业TOP50榜单，芯海科技等6家企业进入中国大陆半导体设计领域企业专利实力星级榜单，程星通信荣获2021年度“广东省科技进步二等奖”。

（3）有序推动基地建设，围绕“一城一产业”布局

报告期内，公司有序推动创新基地开工建设，不断提升创新基地服务效率和效能，围绕“一城一产业”规划开展布局。公司清华科技园（珠海）二期、惠州优科园区、力合良景新制造基地等项目取得积极进展；力合星空（南京）被评为国家级科技企业孵化器，力合科创（重庆）创新中心获得国家级众创空间；截至报告期末，公司各类空间载体累积建成面积约170万㎡，在建面积约80万㎡，公司的国家级孵化器和众创空间累计达11处。“十四五”期间，公司计划有序调控创新基地等重资产投入，要求广州、惠州、佛山、珠海、重庆等区域子公司按“一城一产业”发展战略，充分发挥公司产学研深度融合的创新孵化体系，结合区域资源禀赋与产业定位，积极推动科技资源与项目的聚集，分别聚焦能源电子、新能源汽车材料、能源数字化、新一代信息技术、医疗器械等领域，培育打造各自的前沿特色产业。

2、战略新兴产业

公司围绕国家战略新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，对存量新材料产业进行升级转型，聚焦数字经济、新能源新材料等产业领域重点布局，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。

（1）丽星科技

报告期内，子公司丽星科技OEM、出口业务稳定增长；成功研发减重无肩一体管，在联合利华的系列产品中获得规范应用；全PP软管、全HDPE软管通过美国塑料回收协会APR测试及认证，达到国际品牌回收类塑料产品的进入门槛。全资子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司化妆品检测通过国家药监局备案，加速了公司向化妆品全产业链ODM服务的转型升级。

（2）数云科际

报告期内，数云科际参编标准深圳住建局《建筑信息模型数据存储标准》《深圳市水务工程信息模型应用统一标准》均发布实施；中标龙岗区既有建筑模型质检项目，签署深圳首个政府侧BIM质检服务合同；数云科际以“保定市深圳高新技术科技创新产业园”项目获得由英国皇家特许测量师学会（RICS）主办的2022年度BIM应用冠军奖。截至报告期末，数云科际已为深圳市、福田区、龙岗区等市、区工务署、深圳市水务局、深保发展、广州重点办及天津机场多个重点客户提供服务。

（3）力合云记

报告期内，力合云记产品应用在酒店、银行网点、医院等公共区域，并针对个人防护，推出“抗菌液”系列产品，可应用于手部与物体表面，提供8小时长效抗菌抗病毒。报告期内，力合云记取得6项实用新型知识产权授权，并承担两项深圳市科创委研发课题。

（三）2022年度公司荣誉

1、力合科创入选浙江大学管理学院与深圳报业集团深新传播智库联合发布的“2021中国上市公司创新指数500强”“创新效率200强”；

2、力合科创荣获深圳工业总会颁发的2021年度履行社会责任杰出企业；

3、力合科创荣获LP智库“专精特新榜创业投资机构TOP50”“专精特新榜创投与私募股权投资机构VC/PE TOP 100”榜单；

4、力合创投荣获“投中2021年度中国最佳创业投资机构TOP100”及“2022中国创投金鹰奖”榜单中的“年度最佳退出机构”“新材料行业最佳创投机构”两项荣誉；

5、深圳市八六三新材料技术有限责任公司“面向制造全流程的综合服务平台项目”成功入选国家第四批服务型制造示范平台；

6、丽星科技荣获“中国包装百强企业”“塑料包装行业前25名企业”荣誉称号；

7、公司管理的力合新能源基金入选深圳市引导基金2020年度绩效考核排名前二十名；

8、深圳力合物业管理有限公司获得“2022中国物业服务百强企业”“2022中国特色物业服务领先企业一产城紫荆服务”荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

依据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月21日出具的《力合科创集团有限公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0810号），维持公司全资子公司力合科创集团有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持20力合01和22力合01的信用等级为 AA+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、2022年2月16日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-003号），公司收到股东嘉实元泰出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份23,183,590股，占公司总股本的1.9150%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过40,871,200股，占公司总股本比例的3.3761%。

2、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2021年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况以及重大资产重组业绩承诺实现情况等22项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》（公告编号：2022-007号）。

3、2022年5月5日，公司发布了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-030号），公司本次解除限售的限售股份为公司2019年12月发行股份购买资产的部分有限售条件流通股份；公司本次解除限售的股份为股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙），本次解除限售的A股限售股份数量为65,288,096股，占公司目前总股本的5.39%；本次有限售条件的流通股上市流通日为2022年5月10日。

4、2022年5月20日，公司发布了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032号），以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

5、2022年6月9日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-033号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半。

6、公司于2022年6月17日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》，公司制定了包括免除入园企业物业租金和孵化服务费等措施，确保公司在深圳市内自有物业的入园企业享受减免优惠政策，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》（公告编号：2022-035号）。

7、2022年6月29日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份变动超过1%的公告》（公告编号：2022-039号），公司收到持股5%以上股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）发来的《关于股份减持进展的告知函》，2021年11月30日至2022年6月27日，嘉实元泰通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份12,114,353股，占公司总股本的1.0007%。

8、2022年8月24日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，审计费用为人民币173万元。审计内容包括2022年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核。

9、2022年9月9日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-048号），公司收到股东嘉实元泰出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份1,009,953 股，占公司总股本的 0.0834%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过24,879,691股，占公司总股本比例的2.0551%。

10、2022年12月27日，公司发布了《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-062号），本次解除限售股份数量为542,817,249股，占公司总股本的 44.84%，本次解除限售股份可上市流通日为2022年12月29日。

11、2022年12月27日，公司发布了《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2022-063号），公司控股股东深圳清研投资控股有限公司基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，自愿承诺自所持股份解除限售上市流通之日起 12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。

12、2023年1月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持500,000股，占公司总股本的0.0413%。

13、2023年1月20日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003号），公司第五届董事会、监事会的任期将于2023年2月9日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司子公司重大事项

1、2022年1月4日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001号），深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）已募集完毕，基金规模20,000万元。

2、2022年2月22日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-004号），深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：STR709）。

3、2022年2月23日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-005号），深圳南山西丽科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山西丽科教城验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按合伙协议规定完成首期募资，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

4、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司（以上统称为“控股子公司”）为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-013号）。

5、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳力合创新发展有限公司和控股子公司力合中城创新发展（深圳）有限公司按认缴出资比例为江苏力合向银行申请的 40,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，同时江苏力合以本项目土地使用权向银行提供抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-014号）。

6、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司用电提供不高于 830 万元的银行保函，有效期 2 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-015号）。

7、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司向深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币 5,000 万元财务资助延期 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2022-016号）。

8、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，同意深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 5,700 万元授信额度，同时力合科创集团有限公司以名下有权处分的知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供保证担保，力合科创集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017号）。

9、公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》，同意公司投资建设珠海力合光电产业园项目，总投资额不超过95,000万元，并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会审批本项目具体实施方案、签署相关文件等事项。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的公告》（公告编号：2022-018号）。

10、2022年4月16日，公司发布了《关于全资子公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2022-024号），公司全资子公司力合科创集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为人民币7亿元，票面利率为3.50%，本期债券的发行工作已于2022年4月14日结束。

11、公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司引入深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，分别向数云科际增资2,000万元和1,000万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027号）。

12、公司于2022年6月17日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司广州力合科创中心有限公司拟向银行申请不超过11.50亿元的授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司将所持广州力合100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同时力合科创集团向银行出具承诺函。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-036号）。

13、公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请不超过5,000万元的贷款，主要用于置换力合科创集团有限公司提供的部分借款，降低资金使用成本。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-052号）。

14、公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司拟向银行申请不超过9.5亿元贷款，其中3.5亿元用于“力合双清产学研建设项目一期一区”的开发建设或置换超出项目自筹资金范围的同用途债务性资金；6亿元用于“力合双清产学研建设项目二期”的开发建设或置换超出项目自筹资金范围的同用途债务性资金；贷款期限不超过15年（含宽限期3年），贷款利率不超过同期LPR五年期贷款利率。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-053号）。

15、公司于2022年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，全资子公司广州市丽星材料科技有限公司计划向银行申请不超过30,000万元的授信额度，用于投资建设高端化妆品研发生产总部基地。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-059号）。

16、公司于2022年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，并由数云科际提供一项发明专利（专利名称：基于BIM技术的园区入驻推荐方法以及系统，专利号：ZL202110735886.4）作为质押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060号）。

深圳市力合科创股份有限公司

法定代表人：贺 臻

2023年3月22日

深圳市力合科创股份有限公司

2022年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们对截至2022年12月31日止的募集资金存放与使用情况进行了审核，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71元，募集资金净额为人民币494,881,277.49元。

截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。

（二）截止2022年12月31日公司募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币453,215,507.38元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币35,691,300.07元，2022年度使用募集资金人民币57,873,237.03元。2022年度利息收入扣除手续费净收入为1,031,892.67元。截至2022年12月31日，利息收入扣除手续费累计净收入为人民币4,475,702.24元，募集资金账户短期理财累计收益人民币3,094,191.78元，募集资金账户余额为人民币54,354,385.84元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，并修订了《深圳市力合科创股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司2020年第五届第七次董事会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年6月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司于2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币34,600.00万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）进行增资，增资完成后，力合科创集团将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创集团作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。

根据上述《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%（以孰低为原则），公司应当以邮件方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币495,114,154.21元，与募集资金净额人民币494,881,277.49元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

■

注1：根据本公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中规定，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实际支出为准，若实际支出超过人民币2,400.00万元，超出部分从补充公司的流动资金扣除；反之，剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币1,877.28万元， 2020年9月15日公司将中介机构费用及其他相关费用项目结余资金的人民币522.72万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币13,522.72万元，中介机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为1,877.28万元。

注2：2021年，本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入29.54万元补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-015号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2023年3月22日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年3月12日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

公司2023年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

公司及子公司使用自有资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年3月24日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-014号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年3月22日审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年4月13日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2023年4月13日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年4月13日9:15，结束时间为2023年4月13日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年4月7日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2023年4月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

■

公司独立董事将在2022年度股东大会上述职。

2、本次股东大会提案内容刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、上述议案第8项为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2023年4月12日（星期三）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十八次会议决议。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月13日的交易时间，2023年4月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年4月13日9:15，结束时间为2023年4月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2023年4月13日召开的深圳市力合科创股份有限公司2022年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-009号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年3月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2023年3月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职，具体内容详见2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；

2022年公司实现营业收入261,780.86万元，同比减少12.99%；实现营业利润62,333.64万元，同比减少33.32%；实现利润总额62,412.04万元，同比减少32.91%；实现净利润52,016.07万元，同比减少33.59%；实现归母净利润41,672.47万元，同比减少33.94%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额62,412.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润41,672.47万元，提取法定公积金976.33万元，公司2022年末可分配利润为327,061.62万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案为：以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币9,684.83万元。本次利润分配后，尚未分配的利润317,376.78万元结转以后年度分配。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2022年年度报告摘要》刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2022年度内部控制自我评价报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过8亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为董事会审批通过之日起12个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。

同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会在上述额度内根据上述子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司2023年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度社会责任报告》；

《2022年度社会责任报告》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

《资产减值准备计提及核销管理制度》刊登在2023年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

同意公司2023年4月13日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登在2023年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年3月24日

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