北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002383    证券简称：合众思壮   公告编号：2022-067

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2022年12月5日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月2日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

　　为满足时空物联（河南）科技有限公司业务发展的资金需求，公司对该公司增资人民币5,000万元，增资完成后，时空物联（河南）科技有限公司注册资本由5,000万元变更为10,000万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》

　　因公司全资子公司长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）、北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“北京时空物联”）办理涉密信息系统集成资质（以下简称“涉密资质”），应涉密资质管理要求，长春天成、北京时空物联在申请涉密资质期间以及涉密资质有效期内，公司应保证实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计持股比例不超过公司总股本的20%。为此，公司作出如下承诺：

　　1、持续关注外资持股变化情况。当收购方或其一致行动人单独或合并持有公司股份达到5%，并拟继续增持公司股份或增加对公司控制的，公司将要求其在2日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份、继续增持公司股份或增加控制的具体计划和安排，否则该收购方及其一致行动人均不得向公司股东大会提名董事、监事候选人；

　　2、若发现外资持股比例超过公司总股本15%的情况，且呈现持续上升态势，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董高监、员工回购等方式保证控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%；

　　3、如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促长春天成、北京时空物联注销相关资质。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

　　因经营发展需要，公司拟新增公司及控股子公司与天派电子（深圳）有限公司、上海合亿信息科技有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、郑州航空港区兴维实业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司等关联公司的日常关联交易额度，预计不超过21,500万元，减少郑州航空港兴港供应链管理有限公司日常关联交易额度4,000万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺、闫文回避表决。

　　本议案需提请公司股东大会审议批准。

　　详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

　　（四）审议通过了《关于召开二零二二年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定召开公司二〇二二年第二次临时股东大会，审议《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　召开二〇二二年第二次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十五次会议决议

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月六日

　　证券代码：002383    证券简称：合众思壮    公告编号：2022-068

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2022年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月2日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司增加2022年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十二月六日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮      公告编号：2022-066

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计额度公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议、2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。公司于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议、2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-044）。

　　因市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，公司拟新增公司及控股子公司与天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子（深圳）”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合亿”）、郑州航空港区泰信实业有限公司（以下简称“泰信实业”）、郑州航空港区兴维实业有限公司（以下简称“兴维实业”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”）等关联公司的日常关联交易额度，预计不超过21,500万元，减少郑州航空港兴港供应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）日常关联交易额度4,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

　　（二）增加日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（三）公司名称：天派电子（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园B栋厂房301

　　法定代表人：郭信平

　　注册资本：4282.4028万元

　　成立日期：2005年11月2日

　　统一社会信用代码：91440300778798789B

　　经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

　　实际控制人：郭信平

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，天派电子（深圳）总资产为13,288.67万元，净资产为916.38万元，主营业务收入为21,989.09万元，净利润为-3,590.01万元。（以上数据经审计）

　　（二）公司名称：郑州航空港区兴维实业有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1604室

　　法定代表人：廖琼

　　注册资本：9000万

　　成立日期：2021-09-10

　　统一社会信用代码：91410100MA9K6KPWXL

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　实际控制人：河南省财政厅

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴维实业总资产为4,804.50万元，净资产为4,606.18万元，主营业务收入为4,095.66万元，净利润为6.18万元。（以上数据经审计）

　　（三）公司名称：郑州航空港兴港智慧城市有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

　　法定代表人：周倩

　　注册资本：30000 万人民币

　　成立日期：2017-02-09

　　统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P

　　经营范围：智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营；计算机系统 集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件开发；工程管理服务；大数据 应用系统开发；通信工程施工（凭有效资质证经营)；通信设施、通信管道的租 赁；电子产品及设备制造；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网数 据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以 上凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

　　实际控制人：河南省财政厅

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴港智慧城市总资产为60,089.15万元，净资产为28,906.51万元，主营业务收入为3,220.37万元，净利润为305.77万元。（以上数据经审计）

　　（四）公司名称：上海合亿信息科技有限公司

　　注册地址：上海市闵行区三鲁公路2799号9幢A503室

　　法定代表人：冯伟劲

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2020-10-27

　　统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：河南省财政厅

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，上海合亿总资产为7,096.39万元，净资产为2,779.75万元，主营业务收入为20,373.88万元，净利润为1,780.18万元。（以上数据经审计）

　　（五）公司名称：郑州航空港区泰信实业有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港大厦C塔16楼1613室

　　法定代表人：郭春光

　　注册资本：9000万元人民币

　　成立时间：2021-09-10

　　统一社会信用代码：91410100MA9K6KMRX6

　　经营范围：一般项目:供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;办公用品销售;劳动保护用品销售;玩具销售;电线、电缆经营;电气设备销售;照明器具销售;制冷、空调设备销售;建筑用钢筋产品销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;消防器材销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　实际控制人：河南省财政厅

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2022年9月30日，泰信实业的总资产为2,609.84万元，净资产为8.72万元，主营业务收入为2,065.63万元，净利润为2.03万元。（以上数据未经审计）

　　（六）公司名称：郑州航空港兴港供应链管理有限公司

　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商品供应链产业园GB号楼1204-2

　　法定代表人：郭春光

　　注册资本：60000万元人民币

　　成立时间：2015-12-01

　　统一社会信用代码：91410100MA3X5F5U8C

　　经营范围：供应链管理(金融业除外);商务信息咨询;企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);批发兼零售:母婴用品、预包装食品兼散装食品(含婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可证经营)、国内出版物、手机、电子产品、计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、橡胶制品、化工产品及化工原料(易燃易爆及危险化学品除外)、机械设备、实验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪表、飞机零部件、纺织品、燃料油(易燃易爆及危险化学品除外)、润滑脂、润滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;国际、国内货运代理;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)(凭有效许可证经营);仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);货物或技术进出口。

　　实际控制人：河南省财政厅

　　是否为失信被执行人：否

　　截至2021年12月31日，兴港供应链的总资产为641,860.98万元，净资产为67,127.76万元，主营业务收入为842,095.09万元，净利润为4,080.48万元。（以上数据经审计）

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

　　付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

　　结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、必要性：公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司业务发展,提升经营业绩。

　　2、定价依据及公允性：上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允。

　　3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述交易不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事的事前认可及独立意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　1、公司增加日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

　　2、上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2022年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意将上述增加日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺、闫文应按规定予以回避。

　　（二）独立董事的独立意见

　　1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》等相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；

　　2、公司董事会在审议前述日常关联交易预计事项时，关联董事吴玥、张振伟、李占森、朱兴旺、闫文回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。

　　3、上述日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。

　　4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

　　5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司增加2022年度日常关联交易额度相关事项表示同意，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司增加2022年日常关联交易预计是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月六日

　　证券代码：002383     证券简称：合众思壮    公告编号：2022-069

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二二年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年12月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年12月21日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月21日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月21日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年12月16日（星期五）

　　8、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十二次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年12月19日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3、现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院

　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：杜文洁女士

　　联系电话：010-58275015联系传真：010-58275259

　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事  会

　　二○二二年十二月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票” 。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月21日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月21日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：   受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：  受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：    股  委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

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