成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000790       证券简称：华神科技        公告编号：2022-036

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议于2022年7月1日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召

　　开。本次会议通知于2022年6月29日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于新增银行授信的议案》

　　因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款额度3000万元，敞口额度3000万元，信用免担保，期限1年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更前次银行授信担保事项的议案》

　　综合考虑公司融资成本及实际经营资金需求情况，经与贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称“贵阳银行成都分行”）友好协商，同意取消前次与贵阳银行成都分行的总额不超过20,000万元的综合授信担保事项。为保证资金渠道，公司拟将前次银行授信签署主体由“贵阳银行股份有限公司成都分行”变更为“交通银行股份有限公司成都草堂支行”，授信额度不超过15,000万元，期限2年，由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司分别以其持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保（其中，子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计10174万元的不动产提供抵押担保）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，故本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　以上两项银行授信事项具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。涉及的具体授信协议将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定。为方便办理银行授信事项相关手续，同意授权董事长黄明良先生或其指定的授权代理人代表公司在有关上述银行授信议案事项批准生效后，与相关银行办理签署经批准的额度范围内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年7月19日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　公司第十二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年七月二日

　　证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-037

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于新增银行授信暨变更前次银行授信担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第十二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新增银行授信的议案》《关于变更前次银行授信担保事项的议案》。具体情况如下:

　　一、关于新增银行授信事项

　　因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款额度3000万元，敞口额度3000万元，信用免担保，期限1年。

　　二、关于变更前次银行授信担保事项

　　1、本次变更前的前次银行授信担保情况

　　公司于2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请授信并接受担保的公告》（公告编号：2022-013）。

　　公司已审批通过的前次银行授信担保内容为：拟向贵阳银行股份有限公司成都分行(以下简称“贵阳银行成都分行”）申请总额不超过20,000万元的综合授信，期限3年，其中：中期流动资金贷款15000万元，期限2年，短期流动资金贷款5000万元，一年一用。由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司分别持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保（其中，子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计9118万元的不动产提供抵押担保）；同时，由实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及其控制的关联企业提供连带责任保证担保，并承诺不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　　2、本次变更银行授信担保原因

　　综合考虑公司融资成本及实际经营资金需求情况，经与贵阳银行成都分行友好协商，同意取消与贵阳银行成都分行的总额不超过20,000万元的综合授信事项。

　　3、本次变更后的银行授信担保情况

　　为保证资金渠道，公司拟将前次银行授信签署主体由“贵阳银行股份有限公司成都分行”变更为“交通银行股份有限公司成都草堂支行”，授信额度不超过15,000万元，期限2年，由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司分别以其持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保（其中，子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计10174万元的不动产提供抵押担保）。实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及其控制的关联企业无需为本次授信提供连带责任保证担保。

　　本次变更具体情况如下：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，故本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　以上两项银行授信事项具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。涉及的具体授信协议将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定。为方便办理银行授信事项相关手续，同意授权董事长黄明良先生或其指定的授权代理人代表公司在有关上述银行授信议案事项批准后，与相关银行办理签署经批准的额度范围内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

　　三、备查文件

　　公司第十二届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年七月二日

　　证券代码：000790     证券简称：华神科技      公告编号：2022-038

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　鉴于当前国内疫情防控需要，建议股东及股东代理人在此特殊时期，优先通过网络投票方式参加本次股东大会。请现场参会的异地股东或股东代理人务必在出行前，确认公司会议召开地最新的防疫防控要求，并配合接受出具可能包括不限于核酸检测证明文件等相关防疫工作。

　　经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　成都华神科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人

　　董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间

　　2022年7月19日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　2022年7月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开及投票表决方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日

　　2022年7月13日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；

　　（4）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　8、会议地点

　　成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记等事项

　　1、登记方式

　　符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

　　2、登记时间

　　2022年7月14日（星期四）9:00--12:00，13:00--17:30。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

　　受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

　　4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。

　　5、其他会务信息

　　（1）联系人：刘庆、赵静

　　（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

　　（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com

　　（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360790

　　2、投票简称：华神投票

　　3、填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间

　　2022年7月19日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间

　　2022年7月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第二十一次会议决议。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年七月二日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　委托人股票账号：

　　持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在“表决意见”列相应意见处划√）：

　　■

　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年月日

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