证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2022-21
山东航空股份有限公司第七届
董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2022年6月1日以通讯表决方式举行，会议通知于5月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
公司拟向中国工商银行股份有限公司申请办理本外币折合余额不超过人民币60亿元的信贷业务（含本外币流动资金贷款、项目融资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、金融衍生类产品及其他融资业务）。
本议案需提交股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》
公司拟向交通银行股份有限公司申请办理本外币折合余额不超过人民币60亿元的信贷业务（含本外币流动资金贷款、项目融资、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、金融衍生类产品及其他融资业务）。
本议案需提交股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》
公司拟向国家开发银行申请办理本外币折合余额不超过人民币82亿元的信贷业务（包括不限于航空公司应急类贷款、专项贷款、流动资金贷款、项目贷款及其他政策性贷款）。
本议案需提交股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起10年内有效。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此次董事会审议的第一、二、三项议案所述事项，具体融资将视公司的实际需求确定。在上述申请金额范围内，融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，以具体签署的信贷业务合同约定为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述信贷额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述信贷业务的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司不再另行召开董事会及股东大会就单笔信贷事项进行审议。
（四）审议通过《关于召开2021年度股东大会的通知》
详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开 2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
证券代码：200152 证券简称：*ST山航B 公告编号：2021-22
山东航空股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2022年6月1日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年6月23日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月23日9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月23日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年6月17日，B股股东应在2022年6月14日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
二、会议审议事项
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1、上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于2022年3月31日、2022年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。
2、提案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不审议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2022年6月22日（下午13：00－16：00）。
3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2022年6月22日前（含22日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
5、联系方式：
联系人：范鹏 杨琳
联系电话：86-531-82085586
联系传真：86-531-85698034
联系邮箱：yangl22@sda.cn
联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。
邮政编码：250107
6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15～9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年6月23日（股东大会当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2021年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号： 持股数： 股
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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