康佳集团股份有限公司关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告|康佳_新浪财经

（上接B182版）

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、宜宾农村商业银行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保债权的最高余额不超过4,000万元整额度金额，保证担保的范围包括但不限于本金、（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、债务人应向宜宾农村商业银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、宜宾农村商业银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

3、担保方式：连带共同保证。

4、保证期间：《流动资金借款合同》的债务履行期届满之日起三年。

5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

（二）宜宾康佳公司与宜宾农村商业银行

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、宜宾农村商业银行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保债权的最高余额不超过980万元整额度金额，保证担保的范围包括但不限于本金、（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、债务人应向宜宾农村商业银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、宜宾农村商业银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

3、担保方式：连带共同保证。

4、保证期间：《流动资金借款合同》的债务履行期届满之日起三年。

5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

（三）康佳电子科技公司与中国建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司

1、合同双方为：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司（债权人）

2、主要内容：本公司为中国建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司给予康佳电子科技公司新增的1,500万元融资额度承担无条件付款责任。

（四）康佳同创公司与滁州皖东农村商业银行城中支行

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、滁州皖东农村商业银行城中支行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为5,000万元，担保范围是综合授信协议项下全部债务、包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、康佳同创公司应向滁州皖东农村商业银行城中支行的其他款项、滁州皖东农村商业银行城中支行为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：《综合授信合同》最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。

5、合同生效：经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足四川康佳智能公司、宜宾康佳公司、康佳电子科技公司、安徽同创公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司签署的借款合同、融资合同提供担保。

本公司董事局认为，四川康佳智能公司、宜宾康佳公司、康佳电子科技公司、安徽同创公司为本公司的全资公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

四川康佳智能公司、宜宾康佳公司、康佳电子科技公司、安徽同创公司为本公司的全资公司。因此本公司为上述公司提供担保事宜，无需反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,141,804.24万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为235%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为494,142.96万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为54%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为88,000.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为10%。

六、备查文件目录

《保证合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-40

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于择机出售楚天龙股份有限公司

部分股份的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟在2022年度择机出售所持有的不超过23,056,798股楚天龙股份有限公司（简称“楚天龙公司”）股份，占楚天龙公司总股本的比例不超过5%。

本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经本公司第九届董事局第五十七次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议。

一、交易事项概述

本公司持有楚天龙公司（股票代码：003040）首次公开发行前已发行股份8,400万股，占其首次公开发行后总股本的18.22%。本公司所持有的上述楚天龙公司股份已于2022年3月24日解除限售。

2022 年4月27日，本公司第九届董事局第五十七次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。为优化资产配置，本公司董事局授权经营班子根据市场情况和经营需要，依法适时出售所持有的不超过23,056,798股楚天龙公司股份，占楚天龙公司总股本的比例不超过5%，实施期限为2022年度内。

楚天龙公司为深圳证券交易所主板上市公司，本公司出售楚天龙公司股份尚不确定交易对方，因此目前无法判断是否构成关联交易。若构成关联交易事项，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

根据董事局授权，本公司将根据市场情况和经营需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，依法适时出售本公司持有的楚天龙公司部分股份。交易对手方目前未知。

三、交易标的基本情况

交易标的：本公司持有的楚天龙公司部分股份

本公司持有股份来源：楚天龙公司首次公开发行前股份

本公司持有股份总数：8,400万股，本公司持有的楚天龙公司股份权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

可上市流通日期：2022年3月24日

拟出售股份数量：本公司拟出售楚天龙公司不超过23,056,798股，占楚天龙公司总股本的比例不超过5%，出售期限为2022年度内。

本公司持有楚天龙公司首次公开发行前已发行股份8,400万股，占其首次公开发行后总股本的18.22%。楚天龙公司于2021年3月22日上市，根据相关规定，本公司所持有的楚天龙公司8,400万股股份可上市交易日期为2022年3月24日。

截至 2022年3月31日，本公司所持有的楚天龙公司全部股份的账面余额为 64,749.06万元。

四、交易方案

董事局授权本公司经营班子通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场情况和经营需要，依法适时出售所持有的不超过23,056,798股楚天龙公司股份，占楚天龙公司总股本的比例不超过5%，实施期限为2022年度内。

出售股份数量及方式：本公司将通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式出售所持楚天龙公司股份，出售数量不超过23,056,798股，占楚天龙公司总股本的比例不超过5%。若在预计出售期间楚天龙公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项的，上述拟出售股份数量将做出相应调整。

出售价格：出售价格将根据市场价格确定，出售金额目前未知。

依据规定，对于本公司持有的楚天龙公司股份，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过楚天龙公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过楚天龙公司总股本的2%。

对于本公司持有的楚天龙公司剩余股份，本公司将根据市场情况和经营需要，履行相应的审批程序后确定是否继续出售。

本公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定实施本次股份出售事项。

五、本次交易目的及对本公司的影响

本公司本次出售楚天龙公司股份事项有利于盘活公司存量资产，提高本公司资产流动性和使用效率。本次股份出售事项的出售方式、时点、数量、价格等将视当时的市场环境、股票价格等情况而定，因此本次股份出售事项最终能否完成存在不确定性。鉴于证券市场股价波动性较大，出售股份收益存在较大的不确定性。

目前尚无法确切估计出售楚天龙公司股份对本公司业绩的影响情况，具体影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事局第五十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2022-38

债券代码:114489、114524 债券简称:19康佳04、19康佳06

114894、133003 21康佳01、21康佳02

133040 21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第九届董事局第五十七次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2022年5月16日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2022年5月16日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月16日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2022年5月10日。B股股东应在2022年5月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》回避表决，华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案编码

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注：本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此类推。

提案1至提案20均需要由股东大会以特别决议审议通过，其中《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》为关联交易事项。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2022年第二次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

2、登记时间：2022年5月13日上午9:00起至5月16日下午2:50止。

3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

（二）会议联系方式等情况

电话：（0755）26601139、（0755）26609138

传真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

4、注意事项：本公司2022年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市，现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《访客申请表》、体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事局第五十七次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。