大族激光科技产业集团股份有限公司2022第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  √ 适用 □ 不适用

  主要系大族封测公司前期股权激励计划部分取消，视同加速行权所确认的一次性股权激励费用。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：人民币元

  ■

  1、 货币资金、少数股东权益、资本公积、少数股东损益较年初余额及上年同期波动幅度较大的原因为报告期内大族数控在深交所创业板上市发行新股募集资金所致。

  2、 其他非流动资产较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内预付土地出让款项所致。

  3、 短期借款较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内增加对外借款所致。

  4、 应付职工薪酬较年初余额波动幅度较大的原因为公司报告期内发放员工2021年度奖金等薪酬费用较多所致。

  5、 其他非流动负债较年初余额波动幅度较大的原因为确认大族封测增资扩股未来可能回购所产生的或有负债所致。

  6、 库存股较年初余额波动幅度较大的原因为报告期内公司注销了库存股所致。

  7、 财务费用较上年同期波动幅度较大的原因为美元汇率波动的影响所致。

  8、 其他收益较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内收到的软件退税及政府补助较多所致。

  9、 投资收益较上年同期波动幅度较大的原因为公司持有的合营及联营公司股权权益法核算的影响所致。

  10、 公允价值变动收益较上年同期波动幅度较大的原因为公司持有的其他非流动金融资产股价波动所致。

  11、 资产减值损失较上年同期波动幅度较大的原因为根据公司政策计提存货跌价准备较上年同期有所增加所致。

  12、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期波动幅度较大的原因为报告期内销售收款减少，支付人员薪酬、税费等经营性付款较多所致。

  13、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期波动幅度较大的原因为上年同期购买现金管理产品较多所致。

  14、 筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较上年同期波动幅度较大的原因为报告期大族数控在深交所创业板上市发行新股募集资金所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  公司所属子公司深圳市大族数控科技股份有限公司于2022年2月28日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“大族数控”，证券代码为“301200”。本次发行后，公司仍持有大族数控35,586.81万股股份，占大族数控本次发行后总股本的84.73%，仍是大族数控的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。大族数控创业板上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。公司分别于2022年3月7日、2022年3月24日召开第七届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司深圳市大族光电设备股份有限公司至创业板上市的预案》及相关议案，拟分拆所属子公司深圳市大族封测科技股份有限公司（原深圳市大族光电设备股份有限公司）至深圳证券交易所创业板上市，上述分拆事项尚需取得深圳证券交易所批准及履行中国证监会发行注册程序。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：周辉强

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：周辉强

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

  2022年04月21日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2022052

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  关于召开2022年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、会议届次：本次股东大会为公司2022年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间：2022年5月6日下午14:30－17:00；

  网络投票时间：2022年5月6日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年5月6日上午9:15至2022年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2022年4月22日

  6、会议召开方式及表决方式

  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席会议的对象

  （1）截止2022年4月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

  二、会议审议事项：

  （一）审议如下议案：

  ■

  注：（1）议案2-5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过，其余议案均为普通决议事项，须经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。

  （2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

  上述议案已经第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见2022年4月21日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  （1）登记时间：2022年4月25日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

  （2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

  大会联系电话：0755－86161340

  大会联系传真：0755－86161327

  大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

  邮政编码：518052

  联系人：胡志毅

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件：

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  2022年4月21日

  附件一：参加网络投票的具体流程

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362008

  2、投票简称：大族投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书样本

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2022年第三次股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  受托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  注：

  1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

  2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。

  3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。

  4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

  5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2022053

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司监事杨朔先生递交的书面辞职报告。杨朔先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，杨朔先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于杨朔先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》等规定，公司于2022年4月20日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王翠琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2024年4月27日。本次监事选任事项尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过后生效。在股东大会补选产生新任监事前，杨朔先生将继续履行监事职责。

  截至本公告披露日，杨朔先生未持有公司股份。

  公司对杨朔先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  2022年4月21日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2022049

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年4月20日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《2022年第一季度报告》

  具体内容详见2022年4月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022051）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于调整公司管理体制的议案》

  为了进一步提高公司经营管理的科学决策能力和水平，优化公司治理，促进公司更加稳健发展，同意公司设立管理与决策委员会，具体包括：

  （1）公司设立管理与决策委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由总经理、财务负责人、董事会秘书和其他主要业务线、职能部门的负责人组成，其成员为公司高级管理人员；

  （2）不再设立副总经理职务；

  （3）公司管理与决策委员会成员包括：主任、常务副主任、副主任、委员。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》

  根据公司新的管理体制，同意聘任管理与决策委员会成员，任期一年，自公司《关于调整公司管理体制的议案》经公司股东大会审议通过之日起算。聘任管理与决策委员会成员名单如下：

  主任：高云峰先生

  常务副主任：张建群先生、周辉强先生

  副主任：吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、唐政先生、董育英先生

  委员：陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、钟健春女士、胡瑞先生、王祥先生

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  为进一步提高公司经营管理的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟设立管理与决策委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的负责人组成，其成员为公司高级管理人员，不再设立副总经理职务。

  同时，截至2022年3月31日，因公司回购股份注销减少股本15,335,036股，因可转换公司债券转股新增股本866股，回购股份注销及转股完成后，公司总股本变更为1,051,737,771股。

  鉴于此，公司结合实际情况和经营管理需要，根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2022年4月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向上海银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币10亿元综合授信额度，期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币20亿元综合授信额度，期限不超过3年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，期限不超过5年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、研发贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

  根据新发布的《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

  根据新发布的《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委员会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、审议通过《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《提名委员会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十六、审议通过《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《战略委员会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、审议通过《关于修订公司〈风险控制委员会议事规则〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《风险控制委员会议事规则》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、审议通过《关于修订公司〈董监高所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  根据新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关规定，公司对《董监高所持公司股份及其变动管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十九、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

  根据新发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，公司对《对外担保决策制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十一、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

  根据新发布的《上市公司监督指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资金管理和使用办法》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十三、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  根据新发布的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十五、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十六、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会有关文件精神，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理办法》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十七、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《控股子公司管理办法》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十八、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十九、审议通过《关于修订公司〈内部风险控制管理办法〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部风险控制管理办法》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十、审议通过《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委员会年报工作规程》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十一、审议通过《关于修订公司〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《财务会计相关负责人管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十二、审议通过《关于修订公司〈会计系统控制制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《会计系统控制制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十三、审议通过《关于修订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《选聘会计师事务所专项制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三十四、审议通过《关于修订公司〈证券投资内控管理制度〉的议案》

  根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，公司对《证券投资内控管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三十五、审议通过《关于修订公司〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

  根据新发布的《银行间债券市场非金融公司债务融资工具信息披露规则》（2021版）等有关规定，公司对《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行了修改完善。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十六、审议通过《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》

  为加强与规范委托理财业务的管理，有效控制风险，充分发挥存量资金效益，提高投资收益，维护公司及股东利益，综合考虑安全性和收益率，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，公司制定了《委托理财管理制度》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三十七、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

  (下转B120版)

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