甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度报告摘要

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-020

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以380192370为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司主要从事工程咨询业务。

  （一）公司工程咨询业务概述

  公司主营业务为工程咨询服务，根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。具体所从事的业务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）属于《产业结构调整指导目录（2013年）》中的鼓励类产业。

  公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。

  （二）公司的主要业务类型

  公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程总承包、工程监理等类型。

  规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括交通工程、市政公用工程、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

  勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、水利行业、建筑行业等行业的设计，包括交通工程、水利水电工程、城市道路、桥梁、隧道、给水排水和建筑工程等专业。

  技术服务（检测、招标和造价等）：是通过招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规及合同，按照合同约定，负责对业主项目实施工程检测、组织招标和造价咨询等业务。公司检测主要是土木检测系统服务等业务；招标及造价咨询服务业务包括：公路、市政工程、水利水电工程、民用与工业建筑等全行业业务。

  工程总承包：指从事工程总承包的企业接受业主的委托，在与业主签订合同之后，按照合同约定对项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

  工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工等专业的工程监理业务。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  公司七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟投资实施工程检测中心建设项目的议案》《关于拟投资实施全过程工程咨询服务能力提升项目的议案》《关于拟投资综合管理、研发及信息化能力提升项目的议案》（公告编号：2022-001、002、003、004），以上项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，可能造成对公司资金流动性不利影响的风险；项目虽经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，投资项目在实施过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场环境及经营管理等风险因素的影响，可能面临投资效益不达预期的风险；项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目管理，发挥自身优势，加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022一018

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议。

  2.董事会会议通知发出的时间和方式：

  于2022年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

  会议召开时间：2022年4月19日上午9:00

  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。

  召开方式：现场加通讯方式表决

  4.董事出席人员：

  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  5.董事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：董事宋忠庆

  列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超

  高级管理人员：苟海龙、梁建平、刘立昱

  纪委书记：师宗正

  财务总监：赵登峰

  董事会秘书：柳雷

  6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一：审议《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

  议案二：审议《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《2021年度总经理工作报告》。

  议案三：审议《公司2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年年度报告及报告摘要》。

  议案四：审议《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度财务决算报告》。

  议案五：审议《公司2022年度财务预算报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2022年度财务预算报告》。

  议案六：审议《公司2021年度利润分配预案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

  议案七：审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  议案八：审议《公司预计2022年度日常关联交易》的议案

  关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司预计2022年度日常关联交易的公告》。

  议案九：审议《公司2021年度计提资产减值的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度计提资产减值的公告》。

  议案十：审议《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的议案》

  关联董事张虹、符磊（在控股股东单位任职）回避表决。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的公告》。

  议案十一：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。

  议案十二：审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

  公司董事会定于2022年5月27日（星期五）召开2021年度股东大会。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开2021年度股东大会议的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022一027

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司七届董事会

  2022年4月19日公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月27日（下午）14:40

  （2）网络投票时间：2022年5月27日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

  6.会议的股权登记日：2022年5月19日

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2022年5月19日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：

  现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

  二、会议审议事项

  1.本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

  3.上述提案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  4.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

  三、会议登记事项

  1.登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  2.登记时间

  本次股权登记日的次日至召开日（2022年5月27日）上午9:00之前的工作时间

  3.登记地点及联系方式

  登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼董事会办公室

  邮政编码：730030

  联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125820

  联 系 人：周辉 邮箱地址：18219661828@163.com

  4.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

  5.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  6.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2022年5月26日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

  7.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

  五、备查文件

  1.公司第七届董事会第三十次会议决议

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2：股东授权委托书

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码为“360779”

  2. 投票简称为“咨询投票”

  3. 填报表决意见或选举票数。

  （1） 议案设置。

  “议案编码”一览表（注：议案采用非累积投票制）

  ■

  （2）填报表决意见

  表决意见：同意、反对、弃权

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  股东授权委托书

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。

  本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2021年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）

  委托人：

  委托人（身份证或统一社会信用代码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  授权委托书有效期限：

  受托人签名：

  受托人身份证：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  2021年度股东大会表决票

  本人出席会议的，填写以下内容：

  股东姓名： 身份证号码：

  股东账号： 持有股数： 股

  受托人出席会议的，填写以下内容：

  委托人姓名：委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  ■

  受托人姓名：受托人身份证号码：

  本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

  签字：

  年 月 日

  证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-019

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议。

  2、监事会会议通知发出的时间和方式：

  于2022年4月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、监事会会议召开的时间和方式：

  召开时间：2022年4月19日上午11:00；

  现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室；

  召开方式：现场表决

  4、监事出席人员：

  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  5、监事会会议的主持人和列席人员：

  主持人：七届监事会主席焦军毅先生

  列席人员：纪委书记、监察专员 师宗正

  董事会秘书 柳雷

  证券事务代表 周辉

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  议案一：审议《公司2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

  议案二：审议《公司2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年年度报告及报告摘要》。

  议案三：审议《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度财务决算报告》。

  议案四：审议《公司2022年度财务预算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2022年度财务预算报告》。

  议案五：审议《公司2021年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

  议案六：审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  议案七：审议《公司预计2022年度日常关联交易》的议案

  关联监事马小雄（在控股股东单位任职）回避表决。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司预计2022年度日常关联交易的公告》。

  议案八：审议《公司2021年度计提资产减值的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司2021年度计提资产减值的公告》。

  议案九：审议《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的议案》

  关联监事马小雄（在控股股东单位任职）回避表决。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于签署甘肃陇菀物产有限公司托管协议暨关联交易的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

  2022年4月20日

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