常柴股份有限公司2021年度报告摘要|选举_新浪财经

（上接B119版）

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）的9:15－15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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说明：

1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

□是 / □否；

2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

□是 / □否；

3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人股东账号：受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：签署日期：

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2022-013

常柴股份有限公司

监事会九届十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常柴股份有限公司于2022年4月11日在公司四楼会议室召开监事会九届十一次会议，会议通知于2022年4月1日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2021年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的2021年年度报告相关公告（公告编号：2022-014）。

2、《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021年度监事会工作报告》。

3、《2021年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

公司董事会拟决定以2021年12月31日总股本705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计分配现金18,348,005.18元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。

监事会认为，公司上述分红预案不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于2021年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2022-015）。

4、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定执行，公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

5、《2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。

6、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。同意公司对2021年12月末应收账款、其他应收款及存货计提60,693,176.02元减值准备。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

7、《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021年度社会责任报告》。

上述议案除议案1至议案3均需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《监事会九届十一次会议决议》。