南京新联电子股份有限公司公告（系列）|云服务_新浪财经

（上接B69版）

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项已经达到预定可使用状态，同意将该两个分项予以结项。同时，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，拟将以上两个分项的节余募集资金人民币共226,471,054.52元（包含现金管理收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

■

注：项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。

2016年12月6日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。

2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将智能用电云服务项目达到预定可使用状态日期从2019年12月31日延期至2021年12月31日。

2020年3月26日召开的公司第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。

2021年8月19日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户。

二、募集资金投资项目资金使用及节余情况

1、截至2022年1月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

2、截至2022年1月31日，募集资金投资项目“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建设”两个分项结项后，在全额满足“用户侧设备生产及安装”118,190万元投资总额的前提下，节余募集资金如下：

单位：人民币元

■

三、本次拟结项的募投项目分项情况

本次拟结项的募集资金投资项目分项为“总部建设（网上云服务平台建设）”及“线下服务网点建设” 两个分项，项目具体完成情况如下：

1、总部建设（网上云服务平台建设）完成情况

截至2022年1月31日，“总部建设（网上云服务平台建设）”已经建设完成研发中心、客服中心、数据中心、监控中心、调度中心、培训中心等6大中心，构建了技术保障、管理保障、培训以及考核等4大体系，云服务平台具有10万用户以上的接入能力，运行稳定，完全能够满足现阶段及将来一定时期内的技术和规模的发展，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。

云服务平台通过中国电力企业联合会科技成果暨产品技术鉴定，总体技术性能达到国内先进水平，其中分布式数据库算法、微功率无线自组网通信技术、一二次融合测量技术达到国际先进水平。“基于物联网、云计算的环保监测服务平台”获得“江苏省环境保护科学技术奖”二等奖。

2、线下服务网点建设完成情况

“线下服务网点建设”最初规划在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，负责用户的日常运维管理，同时承接节能服务工程等。实施方式后变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。截至2022年1月31日，“线下服务网点建设”已建成线下服务网点74个，覆盖全国19个省市，已经能够满足市场发展的需要，达到了预定可使用状态，拟将该分项予以结项。

四、拟结项募投项目分项募集资金节余的主要原因

1、“总部建设（网上云服务平台建设）” 募集资金节余的主要原因

（1）在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。

2、“线下服务网点建设” 募集资金节余的主要原因

（1）“线下服务网点建设” 实施方式发生变更，项目原规划是在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设50个，每个网点平均需投入金额600万元。后变更为首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。授权线下服务商按市场化运作，因此网点建设的资金投入比预期减少。

（2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也获得了一定的利息收益。

五、节余募集资金使用计划

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金人民币共226,471,054.52元（包含现金管理收益和银行存款利息,最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

六、节余募集资金永久补充流动资金的影响及相关说明

募集资金投资项目的分项建设已达到预定可使用状态，对分项进行结项,使用节余募集资金永久性补充流动资金，避免募集资金闲置，有助于提高募集资金的使用效率，为全体股东创造更大的利益。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

1、本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年。

2、本次募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，不影响其他募集资金项目的实施。

3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

本次募投项目节余募集资金的金额（包含现金管理收益及银行存款利息）超过本次募集资金净额的10%，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

经公司股东大会审议通过后，上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销南京新联电能云服务有限公司、南京新联智慧能源服务有限公司、南京康源信息科技有限公司的募集资金专项账户,以上专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、董事会意见

鉴于公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项已达到预定可使用状态，同意将该两个项目予以结项。同时为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，将结项项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司将募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，避免了募集资金闲置，有助于提高募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益的最大化，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。因此，我们同意募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、监事会意见

公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，充分发挥资金的使用效率，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：新联电子本次募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经新联电子第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的决策程序，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上所述，安信证券对新联电子本次募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

十一、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

2、第五届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司的核查意见

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022－011

南京新联电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年3月22日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2022年3月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2022年3月22日上午9:15一9:25,9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年3月22日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

6、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年3月15日（星期二）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

■

上述议案已分别由公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2022年2月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方式

1、登记时间：2022年3月21日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年3月21日下午16点送达）。

2、登记地点：公司董事会办公室，南京市江宁经济技术开发区家园中路28号。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2022年3月21日下午16点前送达本公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：

公司董事会办公室联系人：彭辉、陆祥荣

电话：025-83699366

传真：025-87153628

邮箱：luxiangrong@xldz.com

地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件, 授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362546

2. 投票简称：新联投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2022年3月22日上午9:15一9:25,9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2022年3月22日9:15-15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

南京新联电子股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席2022年3月22日召开的南京新联电子股份有限公司2021年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名（或盖章）：（法人股东加盖公章）

签署日期：年月日

证券代码：002546 证券简称：新联电子公告编号：2022-007

南京新联电子股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021年末，合伙人70人，注册会计师491人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师226人。

2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。

2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数4家。

2．投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告。

签字注册会计师洪涛，2020年1月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2021年7月开始在中天运执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2017年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6个上市公司审计报告，复核了18个上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人娄新洁、签字注册会计师洪涛、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度审计费用合计为70万元人民币，中天运根据2022年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中天运为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求，续聘中天运有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意续聘中天运为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

独立意见：

经核查，中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度审计工作的要求。我们认为续聘中天运为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

中天运具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构并提请公司股东大会审议。

（四）表决情况及审议程序

公司第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构。

公司第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘中天运为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、第五届董事会审计委员会会议决议；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。