天津中环半导体股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

原标题：天津中环半导体股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-008

  天津中环半导体股份有限公司

  第六届董事会

  第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1月21日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、张长旭女士回避表决。

  独立董事已对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。本关联交易事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于授权经营层2022年度向银行申请综合授信的议案》

  授权经营层在2022年度向银行申请综合授信，总额度不超过50亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

  上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后12个月。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

  独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  本担保事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

  关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、安艳清女士、张长旭女士回避表决。独立董事已对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。本关联交易事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

  表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、备查文件

  1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

  2.独立董事关于相关事项的事先认可函；

  3.独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-009

  天津中环半导体股份有限公司

  第六届监事会

  第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年1月21日以传真及通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

  详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

  与会监事认为：本次对中环领先增资，有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。

  因此，一致同意该增资扩股暨关联交易事项。

  关联监事赵春蕾女士回避表决。本关联交易事项尚须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

  二、备查文件

  1.公司第六届监事会第十三次会议决议

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  监事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-010

  天津中环半导体股份有限公司

  关于2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第六届董事会第二十三次会议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （1）日常关联交易概述

  根据公司实际经营情况和2022年度经营需要，公司及子公司与公司参股公司及同一控制方下属子公司发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易，预计2022年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约791,800.00万元，2021年1-11月同类关联交易实际发生总金额约为313,131.45万元；预计2022年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约386,720.00万元，2021年1-11月同类关联交易实际发生总金额约为171,781.24万元。

  2022年1月21日，公司第六届董事会第二十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生、廖骞先生、沈浩平先生、张长旭女士已回避表决。

  根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事先认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

  本关联交易事项尚须2022年第一次临时股东大会审议通过，关联股东TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）需在股东大会上对该议案回避表决。

  （2）预计日常关联交易类别和金额

  根据公司实际经营情况和2022年度经营需要，预计公司及控股子公司2022年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约791,800.00万元，预计情况见下表：

  单位：万元

  ■

  根据公司实际经营情况和2022年度经营需要，预计公司及控股子公司2022年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约386,720.00万元，预计情况见下表：

  单位：万元

  ■

  （3）2021年1-11月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为484,912.69万元，未超过预计发生总额。2021年关联交易实际发生具体情况见下表：

  单位：万元

  ■

  二、关联方及关联关系介绍

  1、关联方介绍

  （1）天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

  住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

  注册资本：2,500.00万元人民币

  经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。

  法定代表人：李续

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产43,447.05万元，总负债33,250.75万元，净资产10,196.30万元；2020年度实现营业收入18,250.08万元；净利润3,252.43万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产80,819.66万元，净资产12,119.19万元；2021年1-9月实现营业收入20,906.38万元；净利润2,862.32万元（未经审计）。

  （2）内蒙古盛欧机电工程有限公司（以下简称“盛欧机电”）

  住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古晶环电子材料有限公司院内办公楼

  注册资本：100.00万元人民币

  经营范围：自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；机械配件加工、制造；自动化系统、机电设备及控制系统的设计、安装、调试、维修、保养。

  法定代表人：严绍军

  最近一年又一期的主要财务指标：因盛欧机电2020年未注资，2020年没有实际经营。截至2021年9月30日，总资产10,536.63万元，净资产1,486.93万元；2021年1-9月实现营业收入16,570.62万元；净利润570.51万元（未经审计）。

  （3）内蒙古中晶科技研究院有限公司（以下简称“中晶研究院”）

  住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号

  注册资本：17,903万元人民币

  经营范围：碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售。

  法定代表人：赵体洪

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产33,000.66万元，总负债11,499.28万元，净资产21,501.38万元；2020年度实现营业收入11,382.42万元；净利润3,644.99万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产52,572.95万元，净资产30,324.52万元；2021年1-9月实现营业收入21,690.89万元；净利润8,647.75万元（未经审计）。

  （4）内蒙古环晔材料有限公司（以下简称“内蒙环晔”）

  住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号

  注册资本：1,000万人民币

  经营范围：太阳能硅棒和硅片、半导体材料的制造、电器机械设备的开发、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅材料来料加工和销售；太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务。

  法定代表人：张立

  最近一年又一期的主要财务指标：内蒙环晔2020年12月新成立，并未实际运营。截至2021年9月30日，总资产1,012.51万元，净资产988.03万元；2021年1-9月实现营业收入10.29万元；净利润-11.97万元（未经审计）。

  （5）TCL建设管理(深圳)有限公司（以下简称“TCL建设”）

  住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼310号-J336

  注册资本：1,000万人民币

  经营范围：一般经营项目是：投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；建筑装饰材料销售；日用家电零售；家用电器销售；家具销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：工程项目管理、建设工程造价咨询、工程招标代理、工程建设监理、工程建设信息咨询服务、工程建设技术咨询服务、工程建设管理服务、物业服务。住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  法定代表人：黄伟

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产0.25亿元，净资产0.11亿元；2020年度实现营业收入0.15亿元；净利润-0.02亿元。截至2021年9月30日，总资产1.28亿元，净资产0.27亿元；2021年1-9月实现营业收入0.67亿元；净利润0.16亿元（未经审计）。

  （6）天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“天津环鑫”）

  住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路12号A座二层

  注册资本：103,100万人民币

  经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；物业管理。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  法定代表人：徐长坡

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产83,405.90万元，总负债13,757.43万元，净资产69,648.47万元；2020年度实现营业收入20,011.50万元；净利润1,171.30万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产103,691万元，净资产98,445.70万元；2021年1-9月实现营业收入20,439.88万元；净利润-508.12万元（未经审计）。

  （7）格创东智（深圳）科技有限公司（以下简称“格创东智”）

  住所：深圳市南山区高新南一道006号TCL工业研究院大厦A座301

  注册资本：6,000万人民币

  经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、设计、销售、运维、技术咨询及相关技术服务；计算机系统集成；计算机设备租赁；生产自动化和集成化服务；云平台、云软件、云基础设施服务；工业自动化设备及零部件研发、销售；信息技术咨询服务；数据库管理；数据库服务；物业管理；物业租赁；物业信息咨询；经营电子商务；国内贸易、经营进出口业务。，许可经营项目是：建筑工程的设计、施工、安装、咨询；计算机软硬件的生产；工业自动化设备及零部件生产；人力资源服务；经营电信业务；劳务派遣。

  法定代表人：何军

  最近一年的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产3.80亿元，净资产0.27亿元；2020年度实现营业收入5.01亿元。

  （8）天津环研科技有限公司（以下简称“环研科技”）

  住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰南道10号1幢

  注册资本：29,000万人民币

  经营范围：新材料、电子信息、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件加工；批发和零售业；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  法定代表人：秦世龙

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产20,189.64万元，总负债1,058.74万元，净资产19,130.91万元；2020年度实现营业收入0.1万元；净利润-28.67万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产29,570.48万元，净资产28,911.13万元；2021年1-9月实现营业收入0万元；净利润-19.77万元（未经审计）。

  （9）深圳市TCL环境科技有限公司（以下简称“TCL环境”）

  住所：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号科学园区研发楼D4栋3层A单位301-1

  注册资本：1,000万人民币

  经营范围：一般经营项目是：化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电的销售；环保产品技术开发；环保技术咨询；经营进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。环保产品技术开发；租赁服务（不含许可经营项目）。，许可经营项目是：再生资源收购、储存、分拣、打包、加工、销售；货运经营；环保产品技术开发，工业污泥再生加工、处理；包装材料的加工、清洗。

  法定代表人：黄伟

  最近一年的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产0.86亿元，净资产0.38亿元；2020年度实现营业收入1.62亿元；净利润0.29亿元。

  （10）新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）

  住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段（芨芨湖社区）

  注册资本：172,000万人民币

  经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  法定代表人：姜洪涛

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产871,130.93万元，总负债699,093.68万元，净资产172,037.26万元；2020年度实现营业收入217,943.31万元；净利润16.86万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产1,065,920.44万元，净资产459,321.63万元；2021年1-9月实现营业收入560,819.81万元；净利润286,223.22万元（未经审计）。

  （11）晟博迩太阳能系统国际有限公司（英文名称：SunPower Systems International Limited，以下简称“晟博迩公司”）

  住所：Suite3201,Jardine House1 Connaught Place Central,Hong Kong

  主营业务：主要从事太阳能电池组件产品的销售、营销以及进出口业务及相关服务。

  最近一期财务数据：截至2020年12月31日，晟博迩公司总资产4,753.73万美元，净资产2,536.04万美元；实现营业收入6,381.34万美元；净利润167.95万美元（按香港会计准则编制，经审计）。截至2021年9月30日，晟博迩公司总资产5,686.85万美元，净资产2,824.12万美元；2021年1-9月实现营业收入2,175.18万美元；净利润-435.02万美元（按香港会计准则编制，未经审计）。

  （12）MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.及其全资子公司SunPower Systems Sar、SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.等（以下简称“MAXEON公司”）

  住所：8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)

  主营业务：负责设计、制造和销售SunPower品牌的太阳能组件，覆盖超过100个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

  最近一期财务数据：截至2020年12月31日，总资产980.34百万美元，净资产439.29百万美元；2020年度实现营业收入844.83百万美元；净利润-141.01百万美元。截至2021年9月30日，总资产1072.30百万美元，净资产427.90百万美元；2021年1-9月实现营业收入561.80百万美元；净利润-182.15百万美元（按美国公认会计准则编制，未经审计）。

  （13）TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）

  住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦

  注册资本：1,403,078.836万人民币

  经营范围：半导体显示业务,半导体光伏及半导体材料业务,产业金融及投资平台和其他业务

  法定代表人：李东生

  最近一年又一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产25,790,827.89万元，归属于上市公司股东的净资产3,410,779.55万元；2020年度实现营业收入7,667,723.81万元；归属于上市公司股东的净利润438,815.90万元（经审计）。截至2021年9月30日，总资产30,538,637.58万元，净资产3,948,324.94万元；2021年1-9月实现营业收入12,092,853.52万元；归属于上市公司股东的净利润910,197.02万元（未经审计）。

  2、关联关系介绍

  由于环博科技、盛欧机电、天津环鑫、内蒙环晔、中晶研究院、环研科技、新疆协鑫、MAXEON公司、晟博迩公司是公司的参股公司，格创东智、TCL环境、TCL建设和公司属于同一控制方控制，TCL科技为公司间接控股股东，公司及其控股子公司与上述公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

  3、关联方履约能力分析

  上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

  四、交易目的和对公司的影响

  关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

  五、独立董事的意见

  独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

  1、董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

  2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  3、公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是由于2021年度预计金额为公司2020年度股东大会及2021年第六届董事会第十六次会议审议批准的日常关联交易额度，目前2021年度日常关联交易尚未实施完成，实际发生额仅为截至2021年11月30日的实际结算金额。

  我们同意公司2022年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。

  六、保荐意见

  经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

  中环股份2022年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事亦发表了事前认可意见和明确的同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及中环股份《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

  申万宏源承销保荐对中环股份2022年度日常关联交易预计事项无异议。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可函；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项之核查意见。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-011

  天津中环半导体股份有限公司

  关于为子公司申请银行贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的简要情况

  根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏中环光伏材料有限公司（以下简称“宁夏中环”）项目建设和经营的资金需求情况，宁夏中环拟向银行申请贷款不超过人民币74.80亿元，期限不超过7年，用于50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目建设等。该笔贷款由公司提供相关担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

  2、本次披露的对外担保审议情况

  本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，还需经公司2022年第一次临时股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、宁夏中环为公司全资子公司，2021年2月注册成立。

  （1）名称：宁夏中环光伏材料有限公司

  （2）注册地点：宁夏回族自治区银川市金凤区银川经济技术开发区创新园58号

  （3）法人代表：江云

  （4）注册资本：10,000.00万元人民币

  （5）经营范围：一般项目：自营和代理各类商品和技术的进出口；太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅材料来料加工；房屋租赁；太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务和经营管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  （6）股权结构：中环股份持有宁夏中环100%股权

  （7）财务数据：因宁夏中环成立于2021年2月，尚未开展实际运营，故暂未提供主要财务数据。

  （8）与本公司关系：宁夏中环为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  经查询，宁夏中环不属于失信被执行人。

  三、董事会意见

  本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请贷款业务主要是用于公司发展的需要,是根据投资规划及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展。本次担保风险可控，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为88.43亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为163.23亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为84.98%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

  本公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

  五、备查文件

  第六届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-012

  天津中环半导体股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  购买理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）于2022年1月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用额度不超过70亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自额度生效之日起12个月内有效，授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

  一、 使用闲置自有资金购买理财产品情况

  1、投资目的

  在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益。

  2、投资额度与期限

  拟使用闲置自有资金额度不超过70亿元人民币，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。

  4、资金来源

  用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

  5、实施方式

  在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

  6、关联关系

  公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得购买股票/股票型基金及其衍生品为投资标的理财产品等。经董事会审批后，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  三、 对公司的影响

  公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展；且有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

  四、 决策程序

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  五、 独立董事意见

  经核查：独立董事认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品额度议案的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过70亿元人民币。

  六、保荐意见

  经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

  中环股份确定使用闲置自有资金购买理财产品额度履行了必要的审批程序，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形，在募集资金暂时补流期间亦不会以自有资金进行高风险投资，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，申万宏源承销保荐对中环股份使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-013

  天津中环半导体股份有限公司

  关于控股子公司中环领先

  半导体材料有限公司

  增资扩股暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）基本情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）多年来致力于半导体材料业务，为进一步落实公司长远发展战略和产业布局，充分调动经营管理团队、骨干员工的积极性，激发创新、创业精神，有效吸引、稳定人才，实现持股员工与公司共担经营风险、共享成长收益，中环领先拟通过增资扩股的方式实施员工持股。中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员拟直接或通过员工持股平台对中环领先进行增资（以下简称“本次增资”）的方式参与中环领先员工持股计划，增资金额合计为117,000万元，公司及其他股东方对本次增资放弃优先认缴出资权。

  本次增资前，中环领先注册资本为人民币900,000万元，公司持股比例30.00%、中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）持股比例30.00%、锡产投资（香港）有限公司（以下简称“锡产香港”）持股比例16.67%、无锡产业发展集团有限公司（以下简称“锡产集团”）持股比例13.33%、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）持股比例10.00%。本次增资合计117,000万元，其中112,500万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积。本次增资完成后，中环领先注册资本增加至1,012,500万元，其中公司持股比例26.67%、中环香港持股比例26.67%、锡产香港持股比例14.81%、锡产集团持股比例11.85%、晶盛机电持股比例8.89%、员工持股合计持股比例11.11%，中环领先仍在公司合并报表范围内。

  本次增资方包括天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，相关授予对象由中环领先董事会或其授权主体最终确定，鉴于上述员工持股平台将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则认定为关联方，自然人沈浩平、安艳清为公司董事、王彦君职务调整离任公司副总经理职务未满12个月认定为关联方。根据有关法律法规及监管规则的规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

  （二）审议程序

  本次增资扩股暨关联交易事项已于2022年1月21日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对该交易提交了事前认可意见，并发表了同意该交易的独立意见，关联董事已回避表决。本议案还需经公司2022年第一次临时股东大会批准。

  二、增资方基本情况

  （一）天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先一号”）

  1、基本信息：于2022年1月成立，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理咨询，执行事务合伙人为天津寰宇领先一号管理咨询有限责任公司。

  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，与公司构成关联关系。

  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先一号于2022年1月成立，暂无最近一年一期的财务数据。

  4、经查询，寰宇领先一号不是失信被执行人。

  （二）天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先二号”）

  1、基本信息：于2022年1月成立，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理咨询，执行事务合伙人为天津寰宇领先二号管理咨询有限责任公司。

  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，与公司构成关联关系。

  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先二号于2022年1月成立，暂无最近一年一期的财务数据。

  4、经查询，寰宇领先二号不是失信被执行人。

  （三）天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先三号”）

  1、基本信息：于2022年1月成立，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理咨询，执行事务合伙人为天津寰宇领先三号管理咨询有限责任公司。

  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，将存在包括公司部分董事、监事、高级管理人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，与公司构成关联关系。

  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先三号于2022年1月成立，暂无最近一年一期的财务数据。

  4、经查询，寰宇领先三号不是失信被执行人。

  （四）13名自然人

  1、自然人：沈浩平

  （1）职务：公司副董事长、总经理，中环领先董事长

  （2）联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

  （3）关联关系：因在公司担任董事、高级管理人员职务，构成关联自然人

  2、自然人：安艳清

  （1）职务：公司董事，中环领先董事

  （2）联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

  （3）关联关系：因在公司担任董事职务，构成关联自然人

  3、自然人：王彦君

  （1）职务：中环领先副董事长、总经理

  （2）联系地址：宜兴经济技术开发区东氿大道

  （3）关联关系：因职务调整，原担任公司高级管理人员离任未满12个月，构成关联自然人

  4、其他10名自然人

  （1）职务：中环领先经营管理团队、骨干员工

  （2）联系地址：宜兴经济技术开发区东氿大道

  （3）关联关系：非关联自然人

  经查询，沈浩平、安艳清、王彦君等13名自然人不是失信被执行人。

  三、标的公司基本情况

  （一）基本信息

  公司名称：中环领先半导体材料有限公司

  统一社会信用代码：91320282MA1UQ5XR2L

  注册资本：900,000万元人民币

  公司住所：宜兴经济技术开发区东氿大道

  公司性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

  法定代表人：沈浩平

  成立时间：2017年12月14日

  经营期限：2017年12月14日至2037年12月13日

  经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）最近一年及一期的主要财务数据：

  最近一年一期的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产802,087.11万元，总负债48,326.38万元；2020年度实现营业收入108,926.17万元，净利润10,327.97万元（经审计）。截至2021年9月30日，资产总额为885,472.74万元，负债总额为80,207.44万元；2021年1-9月实现营业收入为147,922.23万元，净利润5,861.87万元（未经审计）。

  （三）增资前后股权结构变化： 单位：万元

  ■

  四、交易的定价政策及依据

  本次交易定价以2021年5月31日为基准日的经具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《中环领先半导体材料有限公司拟进行增资扩股涉及该公司的股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2022）第3-0001号），评估采取收益法，评估股东权益价值803,987.22万元，较账面值783,157.68万元增值20,829.54万元，评估增值率2.66%。根据评估结果，本次增资价格为1.04元/注册资本（对应实缴注册资本770,000万元），合计增资11.70亿元，增资价格依据经评估每份注册资本价格而定，交易定价公允合理。

  五、本次交易的主要内容

  1、增资方式与价格

  为实施本次增资，同意分别设立员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号及其他相关13名自然人参与中环领先的增资，增资金额合计117,000万元，其中112,500万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积，其具体安排如下：中环领先注册资本由人民币900,000万元增加至人民币1,012,500万元，新增注册资本由沈浩平、安艳清、王彦君等13名自然人以及员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号认缴，其增资定价为人民币1.04元/注册资本（该价格系参考2021年5月31日为基准日的经评估股东权益价值确定）。

  2、增资款来源

  本次增资均为自有资金或自筹，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

  3、增资款用途

  增资款主要用于中环领先的项目建设，包括购置设备、工程建设、技术开发或补充流动资金等。

  4、各方权利义务

  中环领先应在本协议生效后依法在市场监督管理机构办理完成与本次增资有关的变更登记手续，并相应换发标的公司本次增资后的营业执照，各方予以配合。本次增资完成后，各方按其持股比例享有股东权利，并承担相应义务。

  5、违约责任

  任何一方未能履行其在增资协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述的，违约方应依增资协议约定和适用法律的规定向守约方承担违约责任。

  6、争议的解决

  凡因履行增资协议所发生的一切争议，各方均应通过友好协商的方法解决。在争议发生之日起30日内仍协商不成的，任何一方均可向增资协议签订地的人民法院提起诉讼。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  七、交易目的、存在的风险及对公司的影响

  为进一步落实公司长远发展战略，进一步完善中环领先的激励机制，充分调动相关人员的积极性，稳定和吸引优秀人才，提升中环领先的技术研发水平及核心竞争力，公司引入中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员直接或通过员工持股平台对中环领先增资。

  本次增资有利于建立公司与经营管理团队、骨干员工利益共享、风险共担的长效激励机制，稳定和吸引优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展，为股东创造更大价值。

  本次交易符合公司战略布局和长远发展利益，以评估值为定价依据，交易定价公允、合理，没有损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司及全资子公司对中环领先的持股比例将由60%变更为53.34%，仍为其控股股东，中环领先仍纳入公司合并报表范围。本次增资事项不影响公司对中环领先的控制权，对公司及中环领先的长远经营发展将产生积极影响，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，且本次增资方均不存在履约能力风险。

  八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2021年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号均未发生其他关联交易，与自然人沈浩平、安艳清、王彦君均未发生其他关联交易。

  九、独立董事意见

  （一）独立董事事前认可意见

  本次交易是各方基于自愿、平等、公平、合理原则进行的，符合公司战略布局，有利于推动员工与公司共担经营风险、共享发展成果，建立长效激励机制，符合公司及标的公司发展战略和长远利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

  （二）独立董事独立意见

  本次交易符合公司战略布局和发展规划，有利于建立经营管理团队、骨干员工与公司利益共享、风险共担的机制。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，履行了公司内部批准程序，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。该增资扩股暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。综上，我们同意该增资扩股暨关联交易事项。

  十、监事会审议意见

  经审议，与会监事认为本次对中环领先增资，有利于充分调动经营管理团队、骨干员工积极性，符合公司战略布局，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。综上，同意该增资暨关联交易事项。

  十一、保荐机构核查意见

  保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见认为：中环领先本次增资暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，且公司独立董事亦发表了事前认可意见和明确的同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，申万宏源承销保荐对中环领先本次增资暨关联交易事项无异议。

  十二、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的事先认可函；

  4、独立董事对相关事项的意见；

  5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易之核查意见。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2022年1月23日

  证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-014

  天津中环半导体股份有限公司

  关于召开2022年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2022年2月10日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年2月10日下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2022年1月28日，在2022年1月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

  2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

  3、审议《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-008）。

  根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。上述第1项议案涉及关联股东关联交易事项，关联股东TCL科技集团股份有限公司需回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年2月7日-2月9日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30。

  2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

  （2）异地股东可用信函或传真有限方式登记，信函或传真邮件方式以2022年2月9日下午16:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2022年2月10日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

  4、其他事项

  （1）联系方式

  联系人：秦世龙、蒋缘

  电话：022-23789787

  传真：022-23789786

  邮箱：jiangyuan@tjsemi.com

  （2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十三次会议决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2022年1月23日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 代表我本人（本公司）出席天津中环半导体股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

  一、委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  二、代理人姓名： 代理人身份证号码：

  三、委托人股东账号： 委托人持有股数：

  四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

  ■

  五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

  六、授权委托书签发日期：

  七、委托人签名（法人股东加盖公章）：

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