原标题：北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇二一年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-083
北京合众思壮科技股份有限公司
关于召开二〇二一年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为12月27日（星期一）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021年12月21日（星期二）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
■
上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021年12月24日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362383。
2.投票简称：“思壮投票” 。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（1） 提案设置
■
本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年12月27日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股 委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-082
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售郑州航空港区兴派科技
有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）公司于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案》。公司拟将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给河南中瑞控股有限公司（以下简称“中瑞控股”），并与中瑞控股、兴派科技签署《股权转让协议》，转让价格为82,419.37万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此项交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方简介
名称：河南中瑞控股有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：耿红梅
注册资本：300000万元人民币
成立日期：2014-9-5
统一社会信用代码：914101003959575788
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼
经营范围：销售：有色金属（除专控）、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、农副产品；供应链管理；企业管理咨询；货物或技术进出口 。
股权结构：郑州瑞昌企业管理咨询有限公司持股100%
实际控制人：万永兴
是否为失信被执行人：否
与公司是否有关联关系：否
（二）交易对方主要财务数据
中瑞控股最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元
■
■
三、交易标的的基本情况
（一）兴派科技基本情况
名称：郑州航空港区兴派科技科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：苏公山
注册资本：20000万人民币
成立日期：2020-11-16
统一社会信用代码：91410100MA9G1QTRX8
注册地址：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道西侧2号5层505
经营范围：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感数据处理；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务。
股权结构：北京合众思壮科技股份有限公司持有100%股权
是否为失信被执行人：否
（二）历史沿革及主要经营情况
兴派科技系由合众思壮于2020年11月16日以股权投资的方式投资设立，注册资本20,000万人民币。
兴派科技持有合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”）100%股权。思壮北斗历史沿革如下：
1、2010年3月，合众思壮与北京合众思壮信息技术有限公司合资出资成立，注册资本人民币10,000万元，其中：合众思壮出资人民币9,000万元，占注册资本的90%,北京合众思壮信息技术有限公司出资1,000万元，占注册资本的10%。
2、2011年11月，合众思壮收购北京合众思壮信息技术有限公司持有的思壮北斗10%股权，收购完成后，合众思壮持有思壮北斗100%的股权。同期，合众思壮向思壮北斗增资人民币20,000万元，思壮北斗注册资本变更为30,000万元。
3、2020年11月，合众思壮将其持有的思壮北斗100%股权转让给兴派科技。本次变更后，兴派科技持有思壮北斗100%的股权。
思壮北斗主营高精度导航、测量测绘、GIS等产品的销售与市场拓展。
（三）主要财务数据
单位：万元
■
■
数据来源：上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2021)第10805号审计报告
（四）标的资产的权属状况
兴派科技股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。兴派科技有关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
（五）标的的评估
公司委托具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”）对标的资产进行评估。亚太联华为此出具了《北京合众思壮科技股份有限公司拟转让所持股权涉及的郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 【亚评报字（2021）第335号】（以下简称“《资产评估报告》”），评估情况具体如下：
1、 评估对象和评估范围
评估对象：郑州航空港区兴派科技有限公司股东全部权益价值。
评估范围：郑州航空港区兴派科技有限公司申报的经审计后的资产及负债，具体范围以其申报的资产评估明细表为准。
2、 评估基准日
评估基准日：2021年7月31日。
3、 评估方法
评估方法：资产基础法。
4、 评估结论
评估结论：在评估基准日2021年7月31日，郑州航空港区兴派科技有限公司申报评估的经审计后资产总额为22,050.48万元，负债3.11万元，净资产（股东全部权益）22,047.37万元；评估值总资产为82,422.48万元，负债3.11万元，净资产（股东全部权益）82,419.37万元。与经审计后的账面价值比较，总资产评估增值60,372.00万元，增值率为273.79%，净资产（股东全部权益）评估增值60,372.00万元，增值率为273.83%。
四、交易协议主要内容
公司与中瑞控股、兴派科技签订的《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）协议各方
转让方：北京合众思壮科技股份有限公司
受让方：河南中瑞控股有限公司
标的公司：郑州航空港区兴派科技有限公司
（二） 协议主要内容
1、股权转让价款与往来款清算
（1）股权转让价款的金额
根据具有相应资质第三方评估机构出具的评估基准日为2021年7月31日的评估报告中的评估结果，标的公司100%股权评估净值为82,419.37万元；经各方协商并确定目标股权转让价款为82,419.37万元（大写：捌亿贰仟肆佰壹拾玖万叁仟柒佰元整）。
（2）股权转让款的结算调整
①过渡期间的损益由受让方享有或承担。
②过渡期间，转让方承诺不分配利润，标的公司的未分配利润由受让方享有。
（3）往来款清算
本协议生效后，受让方承诺于2023年6月30日之前将往来款（也即评估基准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和，具体金额以股权变更日转让方提供的数据为准）及其所对应的利息支付至转让方指定的银行账户。其中评估基准日至协议生效日（含）之间的利息，受让方同意以评估基准日的往来款为基数按照年化10.5%利率于协议生效日起2个工作日内予以支付；协议生效日之后的利息，以评估基准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和为基数按照年化10.5%利率计息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的19日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
2、股权转让价款的支付
（1）第一阶段：受让方于本协议生效之日起3个工作日内向转让方指定的银行账户支付51%股权转让价款，也即420,338,787.00元（RMB: 肆亿贰仟零叁拾叁万捌仟柒佰捌拾柒元整）。
（2）第二阶段：剩余49%股权转让价款，也即403,854,913.00元（RMB: 肆亿零叁佰捌拾伍万肆仟玖佰壹拾叁元整）。受让方于2023年6月30日之前支付至转让方指定的银行账户。
（3）受让方同意以股权转让价款为基数按照年化10.5%的利率于本协议生效之日起2个工作日内向转让方支付自评估基准日起至协议生效日之间的利息。受让方同意以剩余49%股权转让价款为基数按照年化10.5%利率向转让方支付自协议生效次日起至2023年6月30日期间的利息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的19日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
（4）转让方和受让方确认即使有到期日的约定，受让方提前30日通知转让方可提前予以还款。
3、股权变更
（1）转让方和标的公司应在本协议生效之日起30个工作日内，完成相关股权变更手续，包括但不限于：受让方取代转让方成为工商登记的标的公司股东，并相应修改公司章程、股东名册，促成标的公司向受让方出具出资证明书。转让方应提供一切必要协助以保证标的公司完成上述股权变更手续。
（2）在上述期限内，转让方和标的公司按照受让方要求的方式（现场查阅、移交、复印、扫描等）提供标的公司的有关重要文件。
（3）股权变更日为标的公司的股东工商登记信息所载股东名称由转让方变更为受让方之日，以工商行政主管机关出具的变更登记核准通知书所载日期为准。
（4）受让方承诺将标的公司49%的股权质押给转让方用以担保本协议项下49%股权转让价款及往来款的支付。并承诺于完成股权变更登记之日起30个工作日内完成质押登记手续。
4、协议的生效
本协议自各方法定代表人/或授权代表签字或签章并加盖公章之日起成立，自转让方股东大会审议通过之日起生效。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）本次转让控股子公司股权不涉及上市公司股权转让与高层人员变动，不涉及人员安置及土地租赁情况。
（二）本次交易完成后，不会产生同业竞争的情况。
（三）本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。
（四）财务资助安排
1、兴派科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常管理发生的往来款项合计33,056.66万元（具体金额以股权变更日数据为准），在本次股权转让完成后，将形成公司对外财务资助。受让方承诺于2023年6月30日之前将往来款及其所对应的利息支付至转让方指定的银行账户。其中评估基准日至协议生效日（含）之间的利息，受让方同意以评估基准日的往来款为基数按照年化10.5%利率于协议生效日起2个工作日内予以支付；协议生效日之后的利息，以评估基准日的往来款与过渡期间新增加的往来款之和为基数按照年化10.5%利率计息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的19日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
2、因49%股权转让价款于2023年6月30日前支付完毕，形成财务资助。受让方同意以剩余49%股权转让价款为基数按照年化10.5%利率向公司支付自协议生效次日起至2023年6月30日期间的利息，付息方式为按季付息，受让方于每自然季度末月的19日向转让方支付，最后一笔利息于到期日付清。
3、为进一步增强中瑞控股的履约能力，北京和昌置业发展有限公司为中瑞控股的上述债务提供连带责任担保。
六、交易的目的和对上市公司的影响
公司拟通过本次股权转让，优化资产结构，缓解资金压力，提升可持续发展能力，符合公司整体发展战略。
本次股权转让完成后，兴派科技不再纳入公司合并报表范围。预计本次交易增加公司净利润61,473.59万元，具体财务数据以后续审计情况为准。本次交易将对公司的持续经营能力及盈利能力产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
受让方中瑞控股拥有较强的资金实力，并已经对资金筹措事宜做出安排，有能力按照协议约定支付本次资产转让交易的价款。公司董事会也将督促管理层跟踪款项支付情况。
七、独立董事意见
本次出售全资子兴派科技股权事项，有利于进一步有效整合资源，优化资产结构，聚焦自身核心业务，提升公司核心竞争力。本次交易履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们就本次交易形成财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合 规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司出售资产及对外提供财务资助的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、《股份转让协议》；
4、上会会计师事务所出具的《审计报告》；
5、北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-081
北京合众思壮科技股份有限公司
关于确认长期股权投资损益调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损益调整的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
因参股公司北斗导航科技有限公司业务开展未达预期，持续经营能力存在较大不确定性。公司根据《企业会计准则》的有关规定，对北斗导航账面应收账款和存货的减值迹象进行了充分的分析和评估，在报表审计和资产评估基础上，本着谨慎性原则，按照权益法核算的长期股权投资确认了损益调整2.98亿元。
二、对公司财务状况的影响
本次确认长期股权投资损益调整，对公司2021年度净利润影响金额为人民币-2.98亿元。
三、董事会对确认长期股权投资损益调整合理性的说明
本次确认长期股权投资损益调整遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，确认长期股权投资损益调整更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于确认长期股权投资损益调整的有关事项。
四、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司长期股权投资损益调整的决议。
五、独立董事意见
公司本次确认长期股权投资损益调整事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认长期股权投资损益调整符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次确认长期股权投资损益调整事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止出售郑州航空港区
兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2020年12月14日召开第四届董事会第八十三会议，会议审议通过了《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司（以下简称“兴派科技”）100%股权转让给郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”），并与兴慧电子、兴派科技签署《股权转让协议》。具体内容详见2020年12月15日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。
2021年12月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，决定终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权。
二、终止原因
因公司自身发展需要，经与兴慧电子友好协商，双方同意终止本次交易。
三、交易终止对公司的影响
公司和兴慧电子终止本次交易是通过平等自愿友好协商作出的决定，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止股权转让事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。终止本次交易不会对公司经营活动产生 重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-079
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年12月10日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开2021年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、 公司第五届董事会第七次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
