深圳市天地(集团)股份有限公司|深圳市_新浪财经

原标题：深圳市天地(集团)股份有限公司

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2021-037

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2021年7月27日，公司与深圳市规划和自然资源委员会南山管理局签署了《〈收地补偿协议书〉第一补充协议书》，由于保留用地及收地范围涉及未征转用土地，经双方协商，就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜达成协议。（具体内容详见2021年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（二）2021年9月24日，公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司（以下简称“科杰斯”）出具的《简式权益变动报告书》。截至2021年2月22日，深圳市科铭实业投资控股有限公司（以下简称“科铭实业”，科杰斯为科铭实业二级子公司）与深圳乐纳实业有限公司（以下简称”乐纳实业“）签署《股权转让协议》，乐纳实业通过受让科铭实业100%股权的方式，间接收购科杰斯持有的全部上市公司股份13,875,708股股份，占上市公司总股本的10%。（具体内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司持有的公司股份38,000,000股被上海金融法院轮候冻结。（具体内容详见2021年9月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据财会【2018】35号通知关于使用权资产、租赁负债报表项目的规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数不做追溯调整。本次会计政策变更，不存在需要调整的重要事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2021-038

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天圆全”)为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天圆全为公司2020年度财务审计机构，具有证券、期货及金融业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2020年天圆全为公司提供审计服务的审计费用为81万元，其中财务报表审计费用为60万元人民币/年，内部控制审计费用为21万元人民币/年。

　　公司拟续聘天圆全为2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格,以2020年度审计费用为基础，结合2021年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，2013年12月30日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街56号9层南栋

　　首席合伙人：魏强

　　上年度末合伙人数量：33人

　　上年度末注册会计师人数：270人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：89人

　　2020年度收入总额（经审计）：14,369.93万元

　　2020年度审计业务收入（经审计）：11,206.31万元

　　2020年度证券业务收入（经审计）：2,421.32万元

　　2020年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人衣志坤，2004年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2001年开始在天圆全执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

　　签字注册会计师栾翔，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天圆全执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。

　　质量控制复核人钱学芹，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天圆全执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师栾翔、项目质量控制复核人钱学芹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人衣志坤，因在瑞康医药2017年报审计项目中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会山东监管局于2019年3月27日出具了警示函的监督管理措施。

　　3、独立性

　　天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用定价原则：根据本公司业务规模、业务复杂程度和所处行业等多方面因素，同时根据年报审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查，认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格，在2020年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

　　独立意见：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十四次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2021—039

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二十四次临时会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月11日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年11月11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　以上提案经公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过，内容详见2021年10月30日在指定媒体刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记时间及登记地点：

　　凡符合出席会议的股东，请于2021年11月15日（星期一）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

　　2、登记方式

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、其他事项：

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理。

　　（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

　　地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

　　电话：（0755）86154212

　　传真：（0755）86154040

　　邮箱：std000023@vip.163.com

　　邮政编码：518057

　　联系人：姚之韵、刘国珍

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　委托人姓名：被委托人姓名：

　　委托人身份证号码：被委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：持有股数：

　　委托日期：有效期：

　　一、委托表决事项：

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人 □ 有权 □ 无权按照自己的意思行使表决权。

　　年月日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2021-036

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

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　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议通知于2021年10月22日（星期五）以电子邮件、电话的形式发出，于2021年10月28日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》；

　　公司2021年第三季度报告的具体内容详见2021年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见2021年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年11月16日下午14：30于深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2021年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。