广东韶钢松山股份有限公司

原标题：广东韶钢松山股份有限公司

　　证券代码：000717   证券简称：韶钢松山   公告编号：2021-50

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.财务状况分析

　　■

　　2.经营成果分析

　　■

　　3.现金流分析

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：解旗                主管会计工作负责人：李国权       会计机构负责人：郭利荣

　　2.合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：解旗            主管会计工作负责人：李国权         会计机构负责人：郭利荣

　　3.合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司于2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。2021年1月1日起，公司正式执行新租赁准则。

　　2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000717   证券简称：韶钢松山   公告编号：2021-54

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年10月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2021年第七次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开。公司董事会共7人，本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年第三季度报告全文；

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司2021年第三季度报告全文。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》；

　　本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议，公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》全文。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》全文。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制定〈合规管理制度〉的议案》。

　　（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（八）会议决定于2021年11月16日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2021年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第七次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000717    证券简称：韶钢松山   公告编号：2021-55

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2021年10月25日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2021年第四次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席刘二先生主持了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议逐一表决，作出如下决议：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年第三季度报告全文。

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，公司监事会在全面了解和审核了公司2021年第三季度报告后，认为：公司董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司2021年第三季度报告全文。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《监事会议事规则》全文。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000717  证券简称：韶钢松山   公告编号：2021-51

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月28日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第七次临时会议、第八届监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：

　　一、调整日常关联交易的基本情况

　　（一）调整关联交易概述

　　1.公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易计划的议案》，公司2021年度日常关联交易计划合计为224.19亿元，详见公司于2021年4月28日披露的《2021年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-22）。2021年8月25日，公司根据今年以来原燃材料及钢材价格的变化，于公司第八届董事会2021年第六次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》，调整后公司2021年度日常关联交易计划合计为383.44亿元，详见公司于2021年8月26日披露的《关于调整2021年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-46）。

　　根据公司2021年第四季度经营策略及采购、销售计划，结合2021年四季度市场价格预测情况并综合考虑控股股东宝武集团中南钢铁有限公司新增参股企业对公司关联交易的影响，公司拟对《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》作出合理调整。其中，增加采购及接受劳务类关联交易12.51亿元，减少销售及提供劳务类关联交易13.61亿元，合计减少关联交易1.1亿元。调整后，公司2021年度日常关联交易计划合计为382.34亿元。

　　2.2021年10月28日，公司第八届董事会2021年第七次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次调整日常关联交易事项，关联董事解旗先生回避了对本议案的表决。

　　3.本议案尚需提交股东大会审议，公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议，且公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及其他关联股东需在该次股东大会上回避对本议案的表决。

　　（二）调整2021年度日常关联交易类别和金额

　　公司2021年度日常关联交易调整情况具体如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；

　　2．宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；

　　3．中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国宝武钢铁集团有限公司

　　1.基本情况

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

　　法定代表人：陈德荣

　　注册资本：5,279,110.1万人民币

　　组织形式：有限责任公司

　　主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2020年12月31日总资产10,140.71亿元，净资产4,812.90亿元，营业总收入6,737.39亿元，净利润387.26亿元。

　　2021年6月30日未经审计总资产11,141.31亿元，净资产5,130.88亿元，营业总收入5,021.85亿元，净利润338.81亿元。

　　2.与本公司的关联关系

　　中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

　　3.履约能力分析

　　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　　经在信用中国等相关网站查询，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二）宝武集团中南钢铁有限公司

　　1.基本情况

　　注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室

　　法定代表人：李世平

　　注册资本：604,030万人民币元

　　组织形式：有限责任公司

　　主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

　　2020年12月31日经审计总资产227.59亿元，净资产135.62亿元，营业收入311.01亿元，净利润21.32亿元。

　　2021年9月30日未经审计总资产465.44亿元，净资产229.72亿元，营业收入591.51亿元，净利润33.66亿元。

　　2.与本公司的关联关系

　　持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。

　　3.履约能力分析

　　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　　经在信用中国等相关网站查询，宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。

　　（三）宝武杰富意特殊钢有限公司

　　1.基本情况

　　注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

　　法定代表人：Mamoru Suda

　　注册资本：13.72亿人民币元

　　组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

　　2020年12月31日经审计总资产17.05亿元，净资产13.35亿元，营业收入32.12亿元，净利润0.03亿元。

　　2021年9月30日未经审计总资产19.51亿元，净资产13.65亿元，营业收入28.68亿元，净利润0.31亿元。

　　2.与本公司的关联关系

　　宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。

　　3.履约能力分析

　　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　　经在信用中国等相关网站查询，宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.公司需要从宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意获得生产必要的原辅材料、燃料动力、备品备件等产品以及加工、物流、后勤等服务。

　　2.为保障宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联方提供必要的生产物资以及水、电、风、气等燃料动力，同时为扩展营销渠道需要借助宝武集团平台销售部分产品。

　　3.公司和宝武杰富意、中南钢铁及其关联企业存在房屋建筑物、土地、设备租赁的关联交易。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司向关联企业采购产品和接受劳务的价格、公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意分别签署了采购及销售协议。就交易的钢铁产品、原辅材料、备品备件、燃料动力等产品及加工、物流、后勤等服务类别以及租赁项目的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

　　2.公司与各关联方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经审阅公司《关于更新调整公司 2021年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据市场情况及实际经营需要，合理更新调整了2021年度日常关联交易计划额度，我们同意将《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　1.公司《关于更新调整 2021年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。

　　2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　我们一致同意公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议；

　　2.公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000717     证券简称：韶钢松山　 公告编号：2021－53

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于拟续聘2021年会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第七次临时会议、第八届监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　首席合伙人：石文先

　　人员信息：

　　（1）2020年末合伙人数量：185人

　　（2）2020年末注册会计师数量：1,537人

　　（3）2020年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

　　业务信息：

　　（1）2020年总收入：194,647.40万元

　　（2）2020年审计业务收入：168,805.15万元

　　（3）2020年证券业务收入：46,783.51万元

　　（4）2020年上市公司年报审计家数：179家

　　（5）审计上市公司涉及的主要行业：制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年（2018-2020）累计收（受）的行政监督管理措施20次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字注册会计师1：王兵，2006年9月14日成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。

　　拟签字注册会计师2：赵亮，2020年6月19日成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年度审计。

　　项目质量控制复核合伙人：胡海林，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券业务十七年，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人和拟签字注册会计师最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币74万元，内部控制审计费用为人民币22万元，合计总额为96万元，与上年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，认可中审众环的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2021年10月15日，公司第八届董事会审计委员会2021年第二次临时会议审议通过了《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1.独立董事的事前认可意见

　　通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。

　　我们同意将该议案提交公司第八届董事会2021年第七次临时会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　（1）经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2021年度财务报告和内部控制审计的要求。

　　（2）公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交临时股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　该事项经公司于 2021年10月28 日召开第八届董事会2021年第七次临时会议审议通过，参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议；

　　2.公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议；

　　3.审计委员会决议；

　　4.独立董事事前认可和独立意见；

　　5.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000717   证券简称：韶钢松山   公告编号：2021-52

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订，修订对比情况如下：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000717    证券简称：韶钢松山　  公告编号：2021－56

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2021年10月28日，公司召开第八届董事会2021年第七次临时会议，会议决定于2021年11月16日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）上午9:15至2021年11月16日（星期二）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2021年11月9日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年11月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。公司2021年度日常关联交易的调整以《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》为准。公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。

　　公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及其他关联股东应回避对本议案的表决。

　　2.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

　　该议案须以特别决议审议通过后生效。

　　3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》。

　　4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》。

　　5.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》。

　　6.《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2021年11月12日（星期五）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：皮丽珍，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2021年第七次临时会议决议》；

　　2.公司《第八届监事会2021年第四次临时会议决议》；

　　3.公司《第八届董事会2021年第六次临时会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束时间为2021年11月16日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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