民生控股股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

原标题：民生控股股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000416   证券简称：民生控股   公告编号：2021－49

　　民生控股股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议于2021年10月19日以通讯方式召开。公司于2021年10月15日以书面方式通知了全体监事，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并以投票表决方式通过了《关于补选公司监事的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）。

　　监事会同意罗成先生作为公司第十届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：罗成先生简历

　　民生控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十一日

　　附件：罗成先生简历

　　罗成先生，1978年4月生，会计与金融硕士。现任中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼董事会监事会办公室（集团公司办公室）主任。曾任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部总经理，民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。

　　罗成先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。罗成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416   证券简称：民生控股  公告编号：2021－50

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议于2021年10月20日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15日以书面方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

　　会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、《关于聘任董事会秘书的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　董事会同意聘任刘畅女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书刘畅女士联系方式如下：

　　电话：010-85259007    传真：010-85259595

　　电子邮箱：sz000416@163.com

　　联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

　　邮编：100005

　　二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详细内容见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-51）。

　　特此公告。

　　附件：董事会秘书刘畅女士简历

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十一日

　　附件：董事会秘书刘畅女士简历

　　刘畅女士，汉族，1985年生，清华大学硕士，证券从业资格，基金从业资格。历任中国泛海控股集团有限公司秘书；民生基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理；民生证券股份有限公司基金公司筹备组组员、资产管理事业部高级副总裁。现任民生控股股份有限公司董事会秘书。

　　刘畅女士已取得深交所上市公司董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘畅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2021-51

　　民生控股股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2021年10月20日召开了第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的时间、方式：

　　1、现场会议召开时间为：2021年11月9日14:30。

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月9上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2021年11月2日

　　（五）出席对象：

　　1、截至2021年11月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；监事候选人

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（六）会议地点：

　　现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于补选公司监事的议案

　　说明：上述议案已经公司第十届监事会第七（临时）次会议审议通过（具体内容详见2021年10月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2021年11月2日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

　　（二）登记时间：2021年11月3日到2021年11月8日，9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

　　（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

　　邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

　　邮政编码：100005

　　联系电话：010-85259020  010-85259036

　　传真号码：010-85259595

　　联系人：李晓静 王成福

　　（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十一日  

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码：360416。

　　2. 投票简称：民生投票。

　　3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月9日上午9:15，结束时间为2021年11月9日下午15：00。。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

　　□是     □否

　　委托人签名（盖章）：          委托人证件号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效期限：

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