东信和平科技股份有限公司|东信和平_新浪财经

原标题：东信和平科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司子公司相关事项

　　1、东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯公司”）为公司控股子公司，为满足俄罗斯公司生产经营发展需要，经俄罗斯公司各股东协商一致，同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布（实际人民币出资金额以出资时汇率折算）。其中，公司增资8,108万卢布，其他两名自然人股东按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后，各股东持股比例不变，公司持股比例为81.08%，其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。具体内容可见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-17）。2020年以来，受疫情等因素影响，该事项进展较慢，目前该事项尚在进展中。

　　2、城联数据有限公司为公司合资公司，由于其实际发展不达预期，经公司与其另一方股东北京亿速码协商，同意将城联数据清算并注销，具体内容详见公司于2021年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于清算并注销合资公司的公告》（2021-04），目前该事项尚在办理中。

　　（二）部分募投项目实施进展事项

　　1、“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”已完成并达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项，并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司主营业务相关的生产经营使用。

　　2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。该项目剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。后续公司使用该部分募集资金将按照相关法律法规的要求，另行履行相关审批及披露程序。

　　公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流、部分募投项目终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-22）。

　　（三）公司实际控制人变更事项

　　公司于2021年2月25日披露了《关于中国普天信息产业集团有限公司拟筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2021-06），公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科。公司于2021年6月23日收到中国普天通知，获悉该重组事项已经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准。待重组完成后，中国普天间接持有的本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由中国普天变更为中国电科，详见《关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》（公告编号：2021-25）。公司将根据有关法律法规的规定及时披露上述事项的进展情况。

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-30

　　东信和平科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准，公司获准以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为100,160,748股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.04元，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字（2019）020004号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，公司对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目” （以下简称“NB-IoT项目”）进行结项，并将该项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时终止实施 “医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”（以下简称“医保平台项目”），该项目剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。

　　截至2021年6月30日，公司已将“NB-IoT项目”募集资金专户余额8,630,792.03元全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并办理完成了该募集资金专户的注销手续。除上述永久补充流动资金外，本报告期内，公司募投项目共使用募集资金12,897,593.87元。截至2021年6月30日，募集资金尚未使用的余额为327,705,373.98元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户结存为87,705,373.98元，闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

　　根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

　　公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日，募集资金专户的余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金尚未到期，故未归还至募集资金专户。

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度募集资金的使用情况详见附表1。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

　　3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 “生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号）。

　　2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2、2020年10月22日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）部分变更募集资金用途的原因

　　1、“生产智能化改造升级项目” 由“中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目构成。根据项目实际建设需求，公司对该项目内部资金投入进行了调整，将“产线改造”项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元，该部分减少的募集资金转投入至“中央集成控制系统”的MES系统，同时，由于该项目中PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成，故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。调整后，MES系统的募集资金计划投入额由729万元调整至1500万元，项目募集资金总投资额不变。

　　2、“NB-IoT项目” 已基本完成并达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项，并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司主营业务相关的生产经营使用。

　　“医保平台项目” 在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后，剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。后续公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。如有确定的投资项目，在保障新的投资项目市场前景良好且能有效防范投资风险的前提下，公司将按照相关法律法规的要求，履行相关审批及披露程序后使用募集资金。

　　（二）部分变更募集资金用途的决策程序及信息披露情况说明

　　1、公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意对募投项目进行延期，同时调整募投项目之一生产智能化改造升级项目内部资金投入计划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-09）。

　　2、公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“NB-IoT项目”结项并将节余募集资金永久补流、同意“医保平台项目”终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-22）。

　　公司变更募集资金投资项目情况，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表1、2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　附表2、变更募集资金投资项目情况表

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：报告期内，变更用途的募集资金总额为28,929.63万元，系“NB-IoT项目”结项后节余募集资金（含“NB-IoT项目”节余募集资金所产生的利息收入）永久补流和“医保平台项目”终止后尚未使用的募集资金合计所得。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-31

　　东信和平科技股份有限公司关于

　　部分募投项目结项相关事宜的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，公司拟将“生产智能化改造升级项目”结项，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金的存放与使用情况

　　公司于第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号）。详见公司于2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2019-42）。

　　公司于第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2019年10月19日及2020年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-57）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2020-44）。

　　公司于第六届董事会第二十次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，对募集资金投资项目的建设时间予以延期并对部分募投项目内部资金投入计划进行调整。详见公司于2020年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）。

　　公司于第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020-49）。

　　公司于第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”（以下简称“医保平台项目”）终止实施，该项目剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。详见公司于2021年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）。

　　2021年5月26日，公司将“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”节余募集资金转为永久补充流动资金后，对该项目对应的募集资金账户进行了注销。详见公司于2021年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号2021-24）。

　　截至2021年7月31日，募集资金专户的余额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：截至2021年7月31日，公司使用部分闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金尚未到期，故未归还至募集资金专户。

　　三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况

　　（一）募集资金投资项目完成及资金节余情况

　　本次拟结项的募集资金投资项目为“生产智能化改造升级项目”，该项目主要是对公司现有接触式IC卡、非接触式IC卡和双界面卡生产线进行智能化改造升级。项目计划总投资9,678.20万元，其中计划投入募集资金8,967.20万元。

　　本项目计划通过构建中央集成控制系统（Central Integration Control System，以下简称“CICS系统”），实现生产执行系统与公司供应链管理系统、客户管理系统、财务系统等的有效对接，且通过采集分析生产、管理等相关数据及集中存储，实现资源共享，推动管理升级；通过对接触式IC卡生产线、非接触式IC卡生产线和双界面IC卡生产线进行改造升级，优化提升智能制造水平以及生产效率。

　　截至2021年6月30日，生产智能化改造升级项目中除了产线改造中的智能物流建设项目外，已达到预期效果，且后续不再计划使用募集资金投入该项目中的智能物流建设项目，公司决定对该项目进行结项。截至2021年7月31日，生产智能化改造升级项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述应付未付的款项主要包括项目尾款及质保金等。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　“生产智能化改造升级项目” 由“中央集成控制系统（MES系统）”和“产线改造”两个子项目构成。结合智能卡行业的发展变化，且随着智能制造改造服务供应的日益充沛以及部分购置设备的价格优化等，公司本着提升募集资金使用效率、科学严谨用好募集资金的原则，本项目募集资金节余3,006.79万元。主要原因如下：

　　1、产线改造中的智能物流建设方面：本项目原计划使用2,328.40万元用于智能物流建设，智能物流整体规划包括智能原料入库、半成品的分拣和流转，以及设备的上、下物料、智能成品出库等，涉及AGV小车、机器人、构架自动化物流和智能入库出库等方面。考虑智能物流建设系在原有厂区及产线内进行，所涉内容以及厂区较为分散，实施后效果存在较大不确定，基于审慎性考虑，公司拟决定不再使用募集资金投入该项目中的智能物流建设项目。

　　2、在募集资金投资建设过程中，严格把控软、硬件设备采购等环节，合理降低了项目成本和费用。

　　（三）节余募集资金用途安排

　　鉴于生产智能化改造升级项目除智能物流建设项目外，已达到预期效果，且后续不再计划使用募集资金投入该项目中的智能物流建设项目，故公司决定，待该项目应付未付款支付完毕后，将该项目节余募集资金3,006.79万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理。募集资金余额转出后，将对该项目原对应募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。后续公司在使用该等节余募集资金进行现金管理或暂时性补流等时，会另行依据相关程序进行审议。

　　未来，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

　　四、相关意见说明

　　（一）董事会意见

　　2021年8月19日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司对部分募投项目进行结项并对项目节余募集资金继续存放于募集资金监管账户进行有效管理，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司对生产智能化改造升级项目进行结项，是根据项目实际建设情况以及公司实际需求作出的审慎决策，该项目结项后，节余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次事项并提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　公司生产智能化改造升级项目进行结项符合项目实际进展，公司该项目节余募集资金将继续存放于公司于交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理，系考虑有效使用募集资金，结合公司自身需求以及外部环境等作出的决策。

　　公司本次生产智能化改造升级项目结项相关事宜，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。相关事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履行的决策程序符合相关法律法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　4、招商证券关于部分募投项目结项相关事宜的核查意见

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-32

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议。审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因及变更日期

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更执行日期

　　根据前述规定,公司于文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，以首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。此项会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、相关意见说明

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议

　　2、第七届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-33

　　东信和平科技股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月7日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年9月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月1日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）凡2021年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于部分募投项目结项的议案》

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；根据《公司章程》的相关规定，上述议案第2项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他事项为普通决议事项。

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年9月3日（9:00—11:30，14:00—16:00）

　　2、登记办法：

　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈宗潮杨欢

　　电话：0756-8682893 传真：0756-8682296

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362017

　　2、投票简称：东信投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月7日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人账号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：被委托人签名：

　　委托日期：年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-28

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第七次会议通知于2021年8月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日上午9:00以现场结合视频的方式在公司603会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年上半年总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。

　　公司《2021年半年度报告全文》内容刊登于2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-27）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　3、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-30）具体内容详见2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　4、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《〈公司章程〉修订对照表》和修改后的《公司章程》详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》。

　　董事会决定于2021年9月7日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议提交的议案。会议事项详见2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-33）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十一日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2021-29

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第五次会议通知于2021年8月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日上午11:00以现场结合视频的方式在公司603会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　3、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。

　　监事会认为：公司对部分募投项目进行结项并对项目节余募集资金进行有效管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。