江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

原标题：江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　股票代码：000700      股票简称：模塑科技       　 公告编号：2021-033

　　债券代码：127004     债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2021年5月21日（星期五）下午13：00-14：00

　　●说明会召开地点：中国基金报-机会宝网络路演中心（www.jhbshow.com）

　　●说明会召开方式：网络文字互动

　　一、说明会类型

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日在深圳证券交易所网站披露2020年年度报告，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2021年5月21日通过网络方式召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对2020年度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2021年5月21日（星期五）下午13：00-14：00

　　2、说明会召开地点：中国基金报-机会宝网络路演中心（www.jhbshow.com）

　　3、说明会召开方式：网络文字互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长曹克波先生、独立董事祝梅红女士、财务总监钱建芬女士、董事会秘书单琛雁女士及相关部门工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）在线参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式在2021年5月20日（星期四）16：00前将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、联系电话：0510-86242802

　　3、联系传真：0510-86242818

　　4、联系邮箱：wanghui@000700.com

　　六、其他事项

　　业绩说明会召开后，公司将在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上，公告本次业绩说明会的召开情况及说明的主要内容。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　股票代码：000700      股票简称：模塑科技       　公告编号：2021-034

　　债券代码：127004      债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第十届董事会第十九次会议决定召开公司2020年度股东大会，并于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（2021-028），根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年5月21日【星期五】下午2：00

　　网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月14日

　　（七）出席对象：

　　（1）截止2021年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　2、本次会议审议的议案：

　　（1）审议《2020年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2020年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2020年度报告正文及摘要》；

　　（4）审议《2020年度财务决算报告》；

　　（5）审议《2020年度利润分配预案》；

　　（6）审议《公司为全资控股公司提供担保的议案》；

　　（7）审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

　　（8）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

　　（9）审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

　　特别强调事项：

　　1、第（7）项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决；

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　3、第（6）项应以特别决议通过。

　　以上议案分别经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，详细情况请查阅2021年4月29日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月20日【星期四】上午9：00至下午5：00

　　2、登记方法：

　　①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　　②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　　③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　《授权委托书》请见本通知附件二。

　　④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函登记地址：公司董秘办

　　通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　邮编：214423

　　传真号码：0510-86242818

　　4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　联系电话：0510－86242802

　　联系传真：0510－86242818

　　联系人：单琛雁女士、王晖先生

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次会议决议。

　　2、第十届监事会第十一次会议决议。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授　权　委　托　书

　　兹委托           先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2020年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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