原标题：厦门信达股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—50
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备及核销部分资产的公告
为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司2020年年度计提各类资产减值准备总额为25,854.39万元，2021年第一季度计提各类资产减值准备总额为4,926.26万元，2020年第四季度核销各类资产原值为6,801.30万元。现将具体情况公告如下：
一、二二年年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2020年12月31日各类资产进行清查，同意对部分资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2020年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为25,854.39万元，具体情况如下：
注1：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
注2：因执行新收入准则，首次执行新收入准则产生的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目，对应期初应收账款坏账准备调整0.93万元至合同资产减值准备。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
（三）计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备及合同资产减值准备
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及应收保理款等金融资产及合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。本期计提信用减值准备金额2,236.51万元，其中计提应收票据坏账准备-2.79万元，计提应收账款坏账准备金额666.92万元，计提其他应收账款坏账准备金额284.53万元，计提长期应收款（含一年内到期）和其他流动资产坏账准备金额1,287.85万元，合同资产减值准备8.06万元。
2、提取存货跌价准备
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计提存货跌价准备21,720.90万元。
3、其他各类资产减值准备
根据公司相关会计政策，固定资产、无形资产及在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司每年年末进行商誉减值测试，预计未来现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现金流量。本期计提固定资产减值准备1,613.62万元，计提无形资产减值准备28.41万元，计提在建工程减值准备4.91万元，计提商誉减值准备241.98万元。
（四）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-22,660.25万元，影响本期归属于母公司所有者权益-20,695.92万元。
二、二二一年第一季度计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2021年3月31日各类资产进行清查，同意对部分资产计提减值准备。
公司根据会计政策对应收款项计提信用减值损失，第一季度计提信用减值准备831.39万元。
公司库存商品、发出商品、在途物资等市场价格下跌，存货原值共计173,592.70万元，第一季度计提存货跌价准备4,097.26万元,转回2.38万元。
（二）公司计提资产价值准备的合理性说明
公司2021年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备4,926.26万元，共计影响2021年第一季度利润总额-4,926.26万元,影响归属于母公司所有者权益-4,679.04万元。
三、二二年第四季度核销部分资产情况
二二年第四季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为6,801.30万元，影响本年利润总额-22.74万元，具体情况如下：
1、核销公司及子公司对洛矶山石油(福建)有限公司、深圳市中祥创新电子科技有限公司和深圳市光能科技有限公司等7家公司的应收账款，原值1,483.69万元，申请强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收账款，冲减原已计提的坏账准备1,483.69万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。
2、核销公司及子公司对上海翌隆电子科技有限公司、深圳市普华视讯科技有限公司和深圳市卓达进出口有限公司等54家公司的应收账款，原值共计4,817.68万元。上述应收账款或因现有证据资料不充分，以及部分客户被列为失信被执行人或经营出现困难，通过法律途径追回可能性极小，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备4,817.68万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。
3、核销公司及子公司对浙江宝润实业有限公司其他应收款200.00万元，上述其他应收款强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收账款，冲减原已计提的坏账准备200.00万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。
4、核销子公司对漳州市芗城区城市建设开发总公司、银联商务有限公司福建分公司等6家公司其他应收款63.79万元，上述其他应收账款或因超过诉讼时效或客户经营出现困难，通过法律途径追回可能性极小，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备63.79万元，不影响本年利润，核销后账销案存，并继续追讨。
5、公司部分运输设备和办公设备因性能、稳定性等原因无法满足日常使用要求，设备使用不具经济效益，经综合评定，公司对该部分固定资产作报废处理。第四季度报废核销的固定资产账面原值人民币236.14万元，累计折旧人民币212.66万元，账面净值23.48万元，报废影响本年利润总额-22.74万元。
厦门信达股份有限公司董事会
二二一年四月二十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—44
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二二一年度第七次会议通知于2021年4月14日以书面方式发出，并于2021年4月25日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《公司二二年度董事会工作报告》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二二年度董事会工作报告》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二二年度述职报告。
（二）审议通过《公司二二年年度报告及年度报告摘要》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二二年年度报告》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二二年年度报告摘要》全文刊载于2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司二二年度财务决算报告和二二一年度预算案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司二二一年经营收入预算为860.99亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二二年年度报告》，刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司二二年度利润分配预案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二二年度（母公司）实现净利润11,496.74万元，加上上年度结余的未分配利润-179,640.20万元、其它转入0.00万元、本年度分配2019年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息12,830.94万元后，实际可供股东分配的利润合计为-180,974.40万元。
2020年度，公司紧抓政策和市场机遇，在做好疫情防控的同时进一步聚焦主业，不断提升三大板块的经营质量并实现扭亏为盈。但截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二二年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司二二年度内部控制评价报告》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二二年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《厦门信达股份有限公司二二年度企业社会责任报告》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二二年度企业社会责任报告》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《公司二二一年第一季度报告全文及正文》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二二一年第一季度报告全文》刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二二一年第一季度报告正文》刊载于2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于全面修订公司<高管人员薪酬与绩效管理制度>的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司高管人员薪酬与绩效管理制度》更名为《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》并进行全面修订。本次修订后，原经公司二一七年度股东大会审议通过的《厦门信达股份有限公司高管人员薪酬与绩效管理制度》同时废止。
《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文、独立董事发表的独立意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》，具体如下：
注：公司第十届董事会二一九年度第十次会议《关于调整董事会授权董事长审批权限的议案》相应终止。
《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于新增二二一年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2021年1月4日召开的公司二二一年第一次临时股东大会审议通过《关于二二一年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》。现因经营发展的需要，同意公司及控股子公司（包括2021年度新增的控股子公司）新增在二二一年度向非商业银行机构融资，任意时点融资余额不超过人民币30亿元，且融资利息发生额不超过人民币2亿元。新增后，公司及控股子公司（包括2021年度新增的控股子公司）在二二一年度向非商业银行机构融资，任意时点融资余额不超过人民币80亿元，且融资利息发生额不超过人民币5亿元。融资主要形式包括但不限于融资租赁业务和信托贷款等。董事会授权公司在前述总额度范围内根据实际情况自行决定融资方式、融资机构、融资额度、利息及期限等具体事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日。
（十一）审议通过《关于二二年度董事薪酬的议案》
投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二二年年度报告》，刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事曾挺毅先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。
该议案需提交公司二二年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于二二年度高级管理人员薪酬的议案》
投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二二年年度报告》，刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事王明成先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。
（十三）审议通过《关于召开二二年度股东大会的议案》
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2021年5月25日召开二二年度股东大会。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二二年度股东大会的通知》，刊载于2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（四）、（八）、（十一）项议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二一年度第七次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。
厦门信达股份有限公司董事会
二二一年四月二十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—46
厦门信达股份有限公司
关于召开二二年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二二年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。2021年4月25日，公司第十一届董事会二二一年度第七次会议审议通过《关于召开二二年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年5月25日14:50；
网络投票时间：2021年5月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月18日（周二）。
7、出席对象：
（1）截至2021年5月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《公司二二年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二二年年度报告及年度报告摘要》；
3、审议《公司二二年度监事会工作报告》；
4、审议《公司二二年度财务决算报告和二二一年度预算案》；
5、审议《公司二二年度利润分配预案》；
6、审议《关于全面修订公司<高管人员薪酬与绩效管理制度>的议案》；
7、审议《关于二二年度董事薪酬的议案》；
公司独立董事在本次年度股东大会作二二年度述职报告。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十一届董事会二二一年度第七次会议、公司第十届监事会二二一年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（三）特别强调事项
上述第7项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
三、提案编码
四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
3、登记时间：2021年5月19日上午9:00至2021年5月19日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二一年度第七次会议决议。
2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二二一年度第三次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
二二一年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一天的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东账号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—49
厦门信达股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及时间
1、变更原因
2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2、变更日期
公司根据财政部的规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。
执行新租赁准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
厦门信达股份有限公司
董事会
二二一年四月二十七日
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