长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

原标题：长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2021-015

  长城影视股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年1月23日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第七届董事会第八次会议通知。 2021年1月25日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵非凡先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

  根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，并经公司董事会审计委员会审议通过，公司将改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

  经双方协商确认，公司2020年度审计服务的费用总额为人民币80万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用等30万元，较上年度审计费用下降52.94%。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/，下同）的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）。

  公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  本次交易尚需提交至公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2021年2月10日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2021-016

  长城影视股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年1月23日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。2021年1月25日上午11:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

  一、审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

  监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更公司2020年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、备查文件

  1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十五日

  证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2021-017

  长城影视股份有限公司

  关于变更公司2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司2019年度审计报告意见为无法表示意见。

  2、根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司将改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

  长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，公司拟将2020年度审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

  一、变更会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  中兴华会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。

  中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

  江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码为913201003025692941。上年度承办了15家上市公司的年报审计业务。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人李尊农，现有合伙人137人，注册会计师850人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2864人。其中：江苏分所现有从业人员 468人、注册会计师 149 人，从事过证券服务业务的注册会计师48人。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元；证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10633家，其中上市公司年报审计68家(其中江苏分所为15家)，收费总额6,445.60万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66 万元。

  2、投资者保护能力

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近3年受到行政监管措施5次，受到行业自律监管措施1次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  ■

  项目合伙人：胡海萌

  ■

  ■

  签字注册会计师：任华贵

  质量控制复核人：郭香

  ■

  2.诚信记录。

  项目合伙人胡海萌、本期签字注册会计师任华贵、及质量控制复核人郭香，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  3.独立性。

  项目合伙人胡海萌、本年度拟签字注册会计师任华贵及质量控制复核人郭香，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  公司在综合考虑年度费用预算以及审计团队在本年度审计工作中所耗费时间的基础上，双方协商确认，公司2020年度审计服务的费用总额为人民币80万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用等30万元，较上年度审计费用下降52.94%。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见；

  名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）；

  已提供审计服务年限:1年；

  上年度审计意见类型：无法表示意见；

  公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

  （二）拟变更会计师事务所的原因

  根据公司未来发展需要，同时综合考虑公司年度费用预算和审计工作安排，经与中天运会计师事务所友好沟通，公司将改聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构。公司对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及其团队的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢，同时公司将配合前后任会计师事务所的沟通工作。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，并结合公司实际情况和未来发展，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于变更公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。本次变更公司2020年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  综上所述，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第八次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司于2021年1月25日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第八次会议，全体董事一致同意《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。

  （四）监事对议案审议和表决情况

  公司于2021年1月25日以现场会议方式召开了第七届董事会第六次会议，全体监事一致同意《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。

  （五）生效日期

  本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

  2、《长城影视股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》；

  3、《长城影视股份有限公司第七届董事会审计委员会2021年第一次会议决议》；

  4、《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议事项的事前认可意见》；

  5、《独立董事关于公司第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见》；

  6、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2021-018

  长城影视股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会定于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第八次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021年2月10日（星期三）下午2:30开始。

  （2）网络投票时间：2021年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月10日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月10日上午9:15，结束时间为2021年2月10日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年2月3日（星期三）。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日（2021年2月3日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更公司2020年度审计机构的议案》；

  上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年2月10日（9:00-14:30）；采取信函传真方式登记的须在2021年2月9日17:00点之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园长城影视证券部

  邮编：310013

  登记联系电话：0571-85026150

  登记联系传真：0571-85021376

  联系邮箱：chinaccys@126.com

  登记联系人：唐莹

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）除上述登记文件外，股东还应出示2021年第一次临时股东大会回执。

  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  （5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、会议联系方式

  联系人：唐莹

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021376

  联系邮箱：chinaccys@126.com

  七、备查文件

  1、《长城影视股份有限第七届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362071。

  2、投票简称：长城投票。

  3、填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年2月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  长城影视股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席长城影视股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

  委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托人对本次股东大会提案表决意见的指示：

  ■

  1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

  2、 对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托日期： 年 月 日

  附件3：

  回 执

  截止2021年2月3日，我单位（个人）持有长城影视股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东姓名或名称（盖章）：

  日期： 年 月 日

  （授权委托书和回执剪报及复印均有效）

  证券代码:002071 证券简称:*ST长城 公告编号:2021-019

  长城影视股份有限公司

  关于公司股票可能因股价低于1元将

  被终止上市的风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST长城，股票代码：002071）股票已连续17个交易日（2020年12月31日-2021年1月25日）每日股票收盘价均低于1元，现将有关风险提示如下：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.1 上市公司出现下列情形之一的，本所终止其股票上市交易：（四）在本所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.3 上市公司连续十个交易日出现下列情形之一的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者本所作出公司股票终止上市的决定之日止（以先达到的日期为准）：（一）每日股票收盘价均低于1元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.2.4条 上市公司出现本规则第14.2.1条情形之一的，应当在事实发生的次一交易日开市前披露，公司股票于公告后停牌。

  本所自公司股票停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。上市公司应当在收到本所终止上市事先告知书后及时披露。

  对于上述情况，公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。目前，公司正在持续改善公司经营的基本面，优化公司可持续经营能力；同时积极与债权人进行沟通，努力改善公司财务状况与资本结构。公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十五日

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