原标题:安泰科技(12.610, 0.35, 2.85%)股份有限公司公告(系列)
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2020-055
安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知于2020年12月7日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2020年12月14日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议:
1、审议《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
同意拟新聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2020年度审计机构,为公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至2020年度财务报告审计工作结束,审计费用为人民币150万元。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。该所1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司 审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
赞成9票;反对0票;弃权0票。
公司董事会审计委员会审核通过了该议案,独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议《关于河北天威华瑞电气有限公司股权处置项目的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让所持参股公司股权的公告》。
3、审议《关于管理部门设置调整的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整部门组织结构及职能的公告》。
4、审议《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》;
公司拟定于2020年12月30日(周三)下午14:30,召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告!
安泰科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2020-057
安泰科技股份有限公司关于
公开挂牌转让所持参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:
安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司
天威华瑞:河北天威华瑞电气有限公司(公司参股子公司,持有其18%股份)
一、交易概述
鉴于公司参股公司天威华瑞已连续多年出现亏损且扭亏无望,目前已处于资不抵债状态,根据国资委关于加强参股公司管理的相关要求,为防止风险加剧,公司拟将持有的天威华瑞18%的股权进行挂牌转让。以2020年6月30日为基准日,资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据,确定公司持有的天威华瑞18%的股权对应的评估价值为823.3万元,具体挂牌转让交易价格以经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司备案的评估报告为基准,交易价格不低于备案后的评估结果,最终以实际摘牌价格为准。
公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于河北天威华瑞电气有限公司股权处置项目的议案》,根据《公司章程》规定,该事项无需提交股东大会审议。
由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次股权转让拟采取公开挂牌转让方式进行,交易对方尚无法确定。公司将根据本次公开挂牌进展情况,及时披露相关信息。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
本次挂牌转让标的为公司所持河北天威华瑞电气有限公司全部18%的股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
2、河北天威华瑞电气有限公司基本情况
企业类型:其他有限责任公司
住所:河北省保定市旭阳路139号
法定代表人:倪继宗
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2008年03月03日
经营范围:输配电及控制设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询服务及制造、销售、维修;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务;企业自有房屋租赁服务。
2、标的公司是否为失信被执行人:否
3、交易是否涉及债权债务转移:否
4、主要股东及持股比例:
■
5、天威华瑞最近一年及一期主要财务数据(经审计)
单位:元
■
以2020年6月30日为基准日,经具有执行证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
6、天威华瑞基准日净资产(股东全部权益)评估价值情况
经具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字(2020)第2565号,本次交易采用资产基础法进行评估,评估基准日为2020年6月30日,天威华瑞股东全部权益账面值-2,179.40万元,评估值4,573.89万元,评估增值6,753.29万元,增值率309.87%,公司持有其18%的股权,对应的股权价值为823.3万元。
四、本次交易的主要内容
1、交易标的和价格
交易标的:公司所持天威华瑞全部18%的股权。
交易价格:根据评估结果,公司持有的18%的股权,对应的股权价值为823.3万元,本次交易价格以经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司备案的评估报告为基准,交易价格不低于备案后的评估结果,最终以实际摘牌价格为准。
2、交易方式
公司将按照国有控股企业有关股权出让的规定,在公平、公开、公正的原则下,通过北京市产权交易所挂牌竞价交易。
3、交易协议
由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。
五、涉及交易的其他安排
1、涉及的人员安置及土地租赁情况:无
2、本次交易完成后可能产生同业竞争、关联交易情况的说明:本次交易完成后不会产生同业竞争、关联交易情况。
3、出售股权所得款项:由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于日常生产经营。
六、交易的目的和对公司的影响
1、本次公司转让持有天威华瑞全部股权,符合公司聚焦主业、实现高质量发展的战略要求,也是落实国资委、公司控股公司中国钢研科技集团有限公司关于加强参股公司管理要求的具体行动。本次交易有利于公司进一步强体瘦身,提高资产质量和运营效率,从而增强公司的整体盈利能力。
2、本次交易完成后,公司将不再持有天威华瑞的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易完成后预计公司实现当期损益不低于864.3万元。
七、备查文件
1、公司第七次董事会第十次临时会议决议;
2、《审计报告》及《资产评估报告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2020-058
安泰科技股份有限公司
关于调整部门组织结构及职能的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,为优化组织结构设计和进一步强化风险管控,促进管理部门业务协同,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于管理部门设置调整的议案》,同意对公司管理部门组织结构及其职能进行优化调整,具体调整情况如下:
(一)取消审计监察室,将公司法律事务管理职能从综合管理部剥离,与公司审计事务职能合并,成立合规部。合规部内设法律事务室和审计室。主要职能包括全面风险和内部控制管理、内部审计及责任追究管理、合规及法律事务管理。
(二)取消党群办公室,设立党群纪检工作部。落实两个一以贯之的要求,健全监督机构、强化监督力量,加强党建工作质量和队伍建设,促进党建工作与业务工作的融合,党群纪检工作部内设纪检办公室和党委巡察办公室。主要职能包括党务管理、纪检管理、巡视巡察、团委管理、工会管理、企业文化。
调整后,管理部门设置为综合管理部、战略发展部、人力资源部、计划财务部、运营管理部(下设保密办公室)、合规部(下设法律事务室、审计室)、党群纪检工作部(下设纪检办公室、党委巡察办公室)七个部门。通过以上部门调整优化,将有利于加强管理部门风险监控职能,有利于管理部门充分协同与履职到位,为公司十四五期间的深化改革、结构调整和转型发展提供有利保障。
特此公告!
安泰科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2020-056
安泰科技股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》,董事会同意拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2020年度审计机构。服务期自合同生效之日起至2020年度财务报告审计工作结束,审计费用为人民币150万元。
本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司原聘请的审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)已连续多年为公司提供审计服务,近日公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中国钢研”)通知,中国钢研已按照国务院国资委的要求,确定大华会计师事务所为中国钢研决算审计主审所,公司亦在主审所审计范围内。结合公司实际情况,公司不再续聘中天运为公司2020年度审计服务机构。
公司已就换所事宜通知了原审计机构中天运,并就相关事宜进行了沟通。中天运多年来在公司年度财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,公司对中天运长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
机构名称:大华会计事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
历史沿革:大华会计师事务所品牌源自于1985年10月上海财政局和上海财经 大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针, 北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙) 等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行 政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形 式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会 计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。 2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司 审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军 工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否从事过证券服务业务:是
职业风险基金计提:2019年度年末数266.73万元
职业保险累计赔偿限额:70,000万元
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是
是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。
2、人员信息
大华会计师事务所首席合伙人为梁春先生。截至2019年末注册会计师人数1458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数699人;截至2019年末从业人员总数6119人。
3、业务信息
2019年度业务收入199,035.34万元,2019年度净资产金额16,813.72万元, 2019年度上市公司年报审计情况319家上市公司年报审计客户,收费总额2.97亿元。涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值103.62亿元。
4、执业信息
大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验等,具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人:王清,注册会计师,合伙人,具有19余年的审计经验,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验。无兼职。
本期拟签字注册会计师:房家华,注册会计师,2010年开始从事审计业务,至今参与过多家企业上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验。无兼职。
质量控制复核人:唐卫强,注册会计师,合伙人,从事注册会计师行业已逾18年。在担任专业技术合伙人期间,主要负责本事务所的审计技术,研究发展审计技术以利实施有效的风险控制,参加财政部、证监会、中注协等行业监管部门的专题调研以及出台新政策、规章的起草,负责事务所内部疑难审计、会计事项的咨询、研究。无兼职。
5、诚信记录
大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措施20次,自律监管措施3次。具体如下:
■
拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分了解,并查阅了大华会计师事务所有关资格证照、相关信息,认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为大华会计师事务所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,原则上同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
(1)独立董事事前认可意见
我们审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为:大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟新聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要,符合公司实际发展的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
(2)独立董事意见
经审查,我们认为:大华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意聘请大华会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》,同意拟聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为150万元人民币。此次新聘会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、公司第七届董事会第十次临时会议决议;
2、董事会审计委员会履职的证明文件;
3、独立董事关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见;
5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2020-059
安泰科技股份有限公司
关于召开2020年
第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议决定,公司于2020年12月30日下午14:30(周三)召开2020年第四次临时股东大会,现将会议情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020年12月30日(周三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2020年12月23日(周三)
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)
二、会议审议事项
1、审议《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》;
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述提案经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见:公司于2020年12月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书(详见附件2、授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间:2020年12月24日-29日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。登记地点:北京市海淀区学院南路76号。
2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
3、会务联系方式:
(1)联系人:赵晨、习志鹏
(2)联系电话:010-62188403
(3)传真:010-62182695
(4)邮政编码:100081
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。
六、提示性公告
公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告,提醒公司
股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360969
2、投票简称:安泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案1.00,填报表决意见,同意、反对、弃权;
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年12月30日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15,结束时间为2020年12月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
本公司(本人)作为安泰科技股份有限公司股东,兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为按如下表决意见行使表决权:
■
说明:1、以上每项提案表决只能有一种选择,否则该项提案的表决无效,赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”;
2、若应回避表决的议案,请划去;
3、没有明确投票指示的,默认授权由受托人按其自己的意愿决定。
委托人签名:(法人股东加盖单位公章)
委托人身份证号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
受托日期:
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