江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告|融资租赁业务_新浪财经

原标题：江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2020-067

债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

第十届董事会第十六次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议已于2020年12月1日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年12月4日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅2020年12月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

2、审议通过《关于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》

2020年12月4日，江苏银行股份有限公司发布了《江苏银行股份有限公司配股说明书》及《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，公司持有江苏银行股份有限公司50,000,569股股份，占其总股本的0.43%。

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的本行A股股份总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。经测算，根据公司现有持股比例，本次配股公司可认配的最高数量为15,000,171股，认配资金上限为6,885.08万元。

最终公司的认配比例、认配数量和认配资金上限需以江苏银行在配股发行前根据市场情况和股本情况确定的为准。若公司全额认配，本次发行后持股比例保持不变；若公司放弃认配或认配率不足100%，在配股实施完毕后，公司现有的持股比例会有所稀释。

公司董事会授权公司经营管理班子办理江苏银行股份有限公司配股相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2020年12月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认配江苏银行股份有限公司配股的公告》。

3、审议通过《关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

详细情况请查阅2020年12月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度的公告》。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司定于2020年12月21日【星期一】上午10:00在公司商务大厦六楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

详细情况请查阅2020年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年12月5日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2020-068

债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资

租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保提供前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为336,166万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为141.79%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。。

一、担保情况概述

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）因业务发展需要，拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，融资额度为20,000万元。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2020年12月4日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次担保需提交股东大会审议。

二、融资担保额度预计情况

单位：万元

■

根据公司第十届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《公司为全资子公司提供担保的议案》，公司对“上海名辰”的银行融资担保额度为4亿元，本次担保提供前，已使用担保额度为9,000万元。公司于2020年12月4日召开第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，公司董事会同意本次担保事项。本次使用担保额度20,000万元，本次融资担保后，累计使用担保额度29,000万元，剩余可用融资担保额度为31,000万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：上海名辰模塑科技有限公司；

2、注册资本：人民币6,000万元；

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号；

4、企业类型：有限责任公司；

5、法定代表人：姚伟；

6、经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、主要财务状况

“上海名辰”最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

■

“上海名辰”不属于失信被执行人。

四、董事会意见

经董事会审核，公司下属子公司开展融资租赁业务是为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，本次开展的融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。公司对“上海名辰”有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外审批担保总额为356,166万元人民币，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为150.23%；其中对全资子公司担保额度为356,166万元人民币，实际使用担保额度为111,315.76万元。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件目录

1、江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年12月5日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2020-069

债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于认配江苏银行股份有限公司配股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、认购情况概述

2020年12月4日，公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。

二、认购资金来源

本次认购可转换公司债券的资金来源为公司自有资金。

三、审批程序

本次可转换公司债券的认购已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

四、认购配股对公司的影响

本次认购“江苏银行”配股有利于维持公司在“江苏银行”的持股地位，并持续分享“江苏银行”的成长业绩。

五、具体运作的部门及负责人

运作部门：模塑科技经营管理班子

负责人：总经理曹克波

六、风险控制措施

模塑科技拥有严格的内部控制制度以及完备的财务管理制度，对公司对外投资（包括证券投资）的范围、权限、审批程序、资金使用情况监督等方面均做出了规定，能有效防范投资风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年12月5日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2020-070

债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于追加与北京北汽模塑科技有限公司

日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第十届董事会第十一次会议决议，2020年公司预计向北京北汽模塑科技有限公司【以下简称“北汽模塑”】采购、销售产品和提供、接受劳务等日常关联交易总金额不超过人民币42,685万元。

除上述公司预计的日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司与北汽模塑将追加一定额度日常关联交易。以下为本次追加日常关联交易额度的具体情况：

单位：人民币万元

■

本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司

法定代表人：陈宝

注册资本：16,000万元人民币

注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

成立时间：2008年06月18日

主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

“北汽模塑”不属于失信被执行人。

2、与本公司的关联关系

（1）本公司持有“北汽模塑”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形，“北汽模塑”与本公司存在关联关系。

3、关联方截止三季度末财务数据(未经审计)

单位:人民币万元

■

4、与北汽模塑进行的各类日常关联交易总额

此次新增日常关联交易后，2020年度公司与北汽模塑各类日常关联交易总额为人民币53,324万元。

5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方追加的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次增加的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。

此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

五、审议程序

本次追加日常关联交易额度事项已经公司十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次追加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事发表的独立意见

公司独立董事狄瑞鹏先生、祝梅红女士认为本次追加的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。

八、备查文件

1、经全体董事签字的十届十六次（临时）董事会决议；

2、独立董事关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年12月5日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技公告编号：2020-071

债券代码：127004 债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十届董事会第十六次（临时）会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年12月21日【星期一】上午10：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日9：15至15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2020年12月14日

（七）出席对象：

（1）截止2020年12月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

（1）审议《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》；

特别强调事项：

以上议案经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅2020年12月5日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年12月18日【星期五】上午9：00至下午5：00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮编：214423

传真号码：0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第十六次（临时）会议决议。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年12月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会不设置总议案， 1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日9：15至15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：