山东得利斯食品股份有限公司公告（系列）

原标题：山东得利斯食品股份有限公司公告（系列）

  （上接B246版）

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2020年11月11日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

  3、登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

  4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

  因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

  5、联系方式：

  联系人：刘 鹏

  电 话：0536-6339032 0536-9339137

  传 真：0536-9339137

  邮 箱：dls525@126.com

  地 址：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

  6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、 股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、《第五届董事会第六次会议决议》

  2、《第五届监事会第五次会议决议》

  特此通知。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十八日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

  2、填报表决意见：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年11月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2020年11月12日山东得利斯食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人签字（盖章）：

  附件3

  回 执

  截至2020年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账号：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2020-053

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选

  非职工代表监事的公告

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日收到公司监事夏刚先生的辞职申请。因工作原因，夏刚先生申请辞去公司监事的职务。夏刚先生辞去监事职务后将继续在公司任职。公司及监事会对夏刚先生在担任监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！

  夏刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，夏刚先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

  为保证公司监事会正常运作，公司于2020年10月27日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴晓军女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。

  吴晓军女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十月二十八日

  附件：

  山东得利斯食品股份有限公司

  第五届监事会非职工代表监事候选人简历

  吴晓军，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1966年出生，中共党员，高级会计师、注册税务师。历任石河子国有资产经营（集团）有限公司总经理，新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事，新疆天富能源股份有限公司副总经理，新疆粮油集团有限责任公司财务总监，现任新疆豪子畜牧业有限公司董事长。

  吴晓军女士未持有公司股份。吴晓军女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴晓军女士在持有公司5%以上股份的股东新疆中泰农业发展有限责任公司关联企业新疆豪子畜牧业有限公司任职，详见上述简历，除该情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓军女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  吴晓军女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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