当代东方投资股份有限公司八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000673                      证券简称：*ST当代    公告编号：2020-073

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日以通讯表决方式召开了八届董事会第十八次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年9月22日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

　　本议案具体内容见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议暨业绩承诺补偿情况进展的公告》（    公告编号：2020-075）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　本议案具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-076）。

　　本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000673      证券简称：*ST当代    公告编号：2020-074

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届监事会十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2020年9月28日以通讯方式召开了八届监事会十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年9月22日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

　　监事会经审议认为：公司全资子公司本次签署的业绩承诺补偿协议未改变业绩承诺应补偿金额，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000673    证券简称：*ST当代    公告编号：2020-075

　　当代东方投资股份有限公司关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议暨业绩承诺补偿情况进展的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开了第八届董事会十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》，同意公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）与相关方签署《关于河北当代文化传媒有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“补偿协议”），本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将本次事项相关进展情况公告如下：

　　一、上述事项涉及业绩补偿的基本情况及业绩承诺、利润补偿安排

　　经公司于2017年11月8日召开的七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司盟将威与井冈山市星斗企业管理咨询中心（以下简称“星斗企业”）签署《股权转让协议》，以股权转让价款人民币29,378.22万元收购了星斗企业持有的河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）49%股权。

　　就上述交易，转让方星斗企业对目标公司河北当代的净利润承诺为：2017年不低于人民币6000万元，2018年不低于人民币7200万元，2019年不低于人民币8640万元。《股权转让协议》确定的股权转让总价款，是在转让方承诺的目标公司2017、2018、2019年度业绩目标（以下简称“业绩承诺目标”）基础上确定的。如按照《股权转让协议》进行专项审核后，若目标公司河北当代的2017-2019年度中任意一年度未达到业绩目标的，转让方应就2017-2019期间目标公司实际净利润与承诺净利润的累计差额对受让方盟将威进行一次性补偿，保证人（指星斗企业的实际控制人崔玉杰）对转让方的业绩补偿责任承担连带保证责任。具体内容详见公司于2017年11月9日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》（    公告编号：2017-160）。

　　二、上述交易涉及的业绩承诺完成情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的河北当代2017年度、2018年度、2019年度审计报告，河北当代2017年-2019年扣除非经常损益后的净利润分别为6,314.62万元、2,020.27万元、-6,162.69万元。根据以上审计结果，承诺人关于河北当代2018年度、2019年度的业绩承诺未能完成。

　　三、业绩补偿进展情况

　　鉴于业绩承诺人未完成业绩承诺，根据《股权转让协议》相关约定，并经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司与相关方签署补偿协议，补偿协议主要内容如下：

　　甲方：东阳盟将威影视文化有限公司

　　乙方：井冈山市星斗企业管理咨询中心

　　丙方：（保证人）崔玉杰

　　目标公司：河北当代文化传媒有限公司

　　（一）业绩承诺期各期期末利润差异补偿的确定及实施

　　2017-2019年度的累计现金补偿金额按照如下公式计算：

　　累计现金补偿金额=∑（N年度业绩承诺净利润-N年度实际净利润）

　　N年度=分别指2017年、2018年、2019年。

　　目标公司2017、2018、2019各年度实际经审计业绩完成情况为：2017年完成6,314.62万元，2018年完成2,020.27万元，2019年完成-6,162.69万元。根据补偿公式计算：累计现金补偿金额为：19,667.87万元。

　　各方一致同意，乙方应将业绩承诺补偿款按照如下方式支付：

　　（1）首笔款项支付：各方同意，乙方应于2020年10月25日前向甲方支付补偿款总额的10%，即支付补偿款金额为￥ 19,667,870元（大写：人民币壹仟玖佰陆拾陆万柒仟捌佰柒拾元整）；

　　（2）第二笔款项支付：乙方应于2020年11月25日前向甲方支付补偿款总额的20%，即支付补偿款金额为￥39,335,740元；

　　（3）第三笔款项支付：乙方应于2020年12月25日前向甲方支付补偿款总额的20%，即支付补偿款金额为￥39,335,740元；

　　（4）第四笔款项支付：乙方应于2021年1月25日前向甲方支付补偿款总额的20%，即支付补偿款金额为￥39,335,740元；

　　（5）第五笔款项支付：乙方应于2021年2月25日前向甲方支付补偿款尾款，即补偿款总额的30%，支付补偿款金额为￥59,003,610元；若乙方未能支付前述款项，则甲方有权要求乙方按照本协议约定承担相应违约赔偿责任。

　　因盈利补偿而产生的税费，由双方根据相关法律法规的规定承担和申报缴纳。

　　（二）违约责任

　　1、如发生以下任何一事件，则构成该方在本协议项下之违约：

　　（1）任何一方违反本协议的任何条款和条件。

　　（2）任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成份。

　　（3）任何一方未按照本协议的约定，完整和及时履行其在该等协议项下的任何义务，或一方明确表示或以自己的行为表明不履行其在该等协议项下的任何义务。

　　2、如一方发生在本协议项下的违约事件，守约方有权要求即时终止本协议及/或要求其全面、足额和及时地赔偿因此而造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

　　3、乙方未按照本协议约定支付补偿款、差价的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付应付未付金额的万分之五的违约金。

　　（三）保证

　　丙方声明与保证，丙方为实现本协议所约定，保证乙方履行本协议项下之义务，在此对乙方的付款义务承担连带保证责任。承担担保责任的范围包括：该投资协议所约定的各笔资金、因违约应向甲方支付的违约金、赔偿金和甲方为追偿债务所支付的合理费用。

　　（1）本担保自签署之日生效，并据此构成本人与甲方之间的保证合同关系。本担保生效后，不可撤回、撤销。即使该投资协议被认定无效、被提前解除或终止，本担保仍然有效。

　　（2）本担保项下保证的期限至本协议约定各笔款项的清偿期届满后2年之日止。

　　四、审议情况及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2020年9月28日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》，独立董事发表了独立意见，本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2020年9月28日，公司召开了第八届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。监事会经审议认为：此次签署的补偿协议未改变业绩承诺应补偿金额，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事经核查认为：此次签署的相关协议未改变业绩承诺应补偿金额，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，独立董事一致同意提交公司股东大会进行审议。

　　五、对公司的影响

　　本次补偿协议的签署是各方本着合作初衷经友好协商就目标公司业绩涉及的业绩承诺与盈利补偿相关事宜达成的协议，未改变业绩承诺应补偿金额，仅对补偿款支付时间进行了调整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。该事项对改善公司财务报表有积极影响，具体以会计师最终审计确认为准。

　　六、风险提示

　　本议案尚需股东大会审议通过后生效。公司将积极督促业绩承诺方足额履行补偿义务，如届时不能如期履约，公司将采取法律手段，以保护上市公司及中小投资者的利益。公司将根据业绩补偿款回收的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、八届董事会十八次会议决议；

　　2、八届监事会十五次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、公司与相关方签署的补偿协议。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日

　　证券代码：000673    证券简称：*ST当代    公告编号：2020-076

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2020年9月28日召开的公司八届董事会十八次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年10月15日（星期四）下午 14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年10月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日是2020年10月9日（星期五），凡在2020年10月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

　　上述议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记地点

　　地址：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

　　（三）登记时间

　　2020年10月13日至10月14日每天9:00-12:00，13:00-18:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即10月14日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

　　4、联系方式

　　联系电话：010-58693158

　　联系人：李明华

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月28日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年10月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名： 委托人身份证：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　代理人签名： 代理人身份证：

　　委托日期：2020 年 月 日