上海锦和商业经营管理股份有限公司

原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  公司代码：603682 公司简称：锦和商业

  一重要提示

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截止2020年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，面对疫情和经济下行带来的严峻考验和巨大压力，公司管理层和全体员工紧密围绕年初确定的经营目标，统筹推进疫情防控和业务发展各项工作，共克时艰，奋力前行，承受住了疫情带来的不利影响和冲击，取得了超预期的经营成果，发展的韧性进一步彰显。本报告期，公司实现营业收入37,358.46万元，同比下降8.19%；实现净利润7,950.65万元，同比增长1.40%。

  1、全力打好防疫抗疫、复工复产战役。按照政府部门的统一部署和要求，严格落实防控措施，持续实施防疫应急处置工作，确保了各项目安全运营。在做好科学防控的同时，协助园区企业稳步有序复工复产，恢复经济活力。

  2、多管齐下积极拓展新项目。三种经营模式灵活选择，不断扩展新项目，进一步扩大公司经营规模，提升运营效率。报告期，以“承租运营”模式，签约上海柳州路上勤假日宾馆项目，面积约7000平方米；以“受托运营”模式托管盛煦地产在上海、北京的30个项目，面积约15万平方米，公司提供招商和运营管理服务。

  3、及时调整招商策略，保续签拓新签稳出租率。针对疫情带来的影响和新变化，公司及时调整招商策略，优化了区域划分和招商人员配置，以有效措施留住老客户，同时加强了推介策划，有针对性的提高了与中介渠道的合作力度，全力以赴拓展新客户，维持了较好的出租率。

  4、精耕细作，提高物业管理质量和效率。在全力打好防疫抗疫、复工复产战役的同时，更加贴近客户了解客户需求，有针对性的改进日常物业管理工作，优化人员配置,大力推进精细化管理，进一步提升管理效率，降低管理成本。与上海连楼科技有限公司共同出资设立合资公司上海锦楼（公司持股49%），积极拓展公司园区、楼宇及其他园区、楼宇的增值服务业务。

  5、优化人力资源管理体系，强化人才配置、培训和考核工作。启动“后浪人才培育”计划，为公司未来发展储备人才。

  疫情对全球经济的巨大冲击将继续发展演变，对各行各业的发展带来不确定性。下半年，公司将以全年经营目标为引领，以新项目拓展、新项目改造、招商、物业管理、项目品质提升、内部管理优化等为工作重点，按计划推进各项工作，提升效率，降低成本，推动公司持续稳定发展。

  3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020一019

  上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第十七次

  会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案材料于2020年8月10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

  （三）本次董事会会议于2020年8月20日以现场加通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

  （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《2020年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  《2020年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《2020年半年度利润分配预案》

  截止2020年6月30日，母公司累计未分配利润为 502,005,363.34元。为积极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟进行半年度利润分配，利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截止2020年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本预案将形成议案，提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司2020年半年度利润分配方案公告》。

  （三）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

  2020年8月21日

  证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020一020

  上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届监事会第十一次

  会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次监事会会议通知和议案材料于2020年8月10日以书面形式送达全体监事。

  （三）本次监事会会议于 2020年8月20日以现场表决方式召开。

  （四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  （五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

  公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年半年度报告后，认为：

  公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2020年半年度报告及其摘要真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2020年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2020年半年度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《2020年半年度利润分配预案》

  公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

  2020年8月21日

  证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020一021

  上海锦和商业经营管理股份有限公司2020年半年度利润分配

  方案公告

  ● 每10股派发现金红利3.80元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  截止2020年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币502,005,363.34元。经第三届董事会第十七次会议决议，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截止2020年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元（含税），占公司期末可供分配利润的比例为35.77%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2020年半年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，同意将本预案形成的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2020年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

  2020年8月21日

  证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020一022

  上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2020年半年度

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,450万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.91元，募集资金总额人民币747,495,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为685,278,000.00元，上述款项已于2020年4月15日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2020]第ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止 2020年6月30日，公司已使用募集资金人民币609,775,949.35元，尚未使用募集资金余额人民币 75,502,050.65元。募集资金账户余额为人民币75,961,913.67元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币459,863.02元，为公司收到的银行利息。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2020年4月15日，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海田林支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、上海浦东发展银行静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金9,400万元向上海锦静企业管理有限公司提供无息借款，专项用于“越界·金都路项目”，公司及全资子公司上海锦静企业管理有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-013）。

  上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

  截止 2020年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司2020年1-6月实际使用募集资金人民币609,775,949.35元，截止2020年6月30日，累计使用募集资金人民币609,775,949.35元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于2020年6月5日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,457.44万元置换截止2020年4月30日预先投入募投项目的自筹资金，其中“越界·金都路项目”置换预先投入的自筹资金7,081.20万元，“智慧园区信息服务平台建设项目”置换预先投入的自筹资金376.24万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.53亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。截止2020年6月30日，公司未发生使用募集资金进行现金管理的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

  2020年8月21日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2020年6月30日

  单位：元

  ■

  注：公司根据实际募集资金净额685,278,000.00元相应调整本次募集资金承诺投资总额为685,278,000.00元。

  证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020-023

  上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期：2020年9月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 特别提示：在当前疫情防控持续进行的情况下，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情持续防控的相关规定。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年9月8日 14 点 30分

  召开地点：上海市徐汇区田林路1号田林宾馆2楼明荟厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年9月8日

  至2020年9月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

  2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

  3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

  （二）登记时间：

  2020年9月7日（星期五）9:00-17:30

  2020年9月8日（星期一）9:00-11:30

  （三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心19楼，董事会办公室。

  （四）会议联系

  联系人：郑毛毛

  联系电话：021-52399283

  联系传真：021-52385827

  六、其他事项

  1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

  2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

  3、在当前疫情防控持续进行的情况下，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  4、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地当前有关疫情持续防控的相关规定。

  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

  2020年8月21日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海锦和商业经营管理股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

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