上海摩恩电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002451         证券简称：摩恩电气            公告编号：2020-032

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年7月10日（星期五）下午14：30。

　　（2） 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年7月10日上午9:15至下午15：00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室。

　　3、 会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。

　　本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为188,582,100股，占公司有表决权总股份的42.9376%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数为188,568,500股，占公司有表决权总股份的42.9345%；通过网络投票股东1名，其所持有表决权的股份总数为13,600股，占公司有表决权总股份的0.0031%。

　　2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

　　出席现场会议股东及股东授权代表和通过网络投票的股东3人，代表股份14,100股，占上市公司总股份的0.0032%，其中现场股东及股东授权代表2人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0001%；通过网络投票股东1人，代表股份13,600股，占上市公司总股份的0.0031%。

　　3、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：

　　1、审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、吕家国先生、张勰先生、秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

　　1.01选举朱志兰女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5532%；

　　表决结果：朱志兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02选举吕家国先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5532%；

　　表决结果：吕家国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.03选举张勰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：张勰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.04选举秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：秦燕霞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、审议《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

　　2.01选举袁树民先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5532%；

　　表决结果：袁树民先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2.02选举强永昌先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：强永昌先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2.03选举彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：彭贵刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　3、审议《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　本次股东大会采取累积投票的方式选举朱洁女士、葛晓琳女士为第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事鲁学先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

　　3.01选举朱洁女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：朱洁女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　3.02选举葛晓琳女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决情况：同意票数188,568,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9928%；其中，中小股东的表决情况如下：

　　同意票数502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5603%；

　　表决结果：葛晓琳女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市嘉坦律师事务所徐涛、卢超军律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、上海摩恩电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、上海市嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月十一日

　　证券代码：002451        证券简称：摩恩电气        公告编号：2020-033

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月10日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年7月3日以电话及电子邮件方式通知全部董事。经半数以上董事推举，由朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举朱志兰女士为公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　同意选举朱志兰女士为公司第五届董事会董事长兼总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事强永昌先生、独立董事袁树民先生组成，其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。

　　2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事袁树民先生、董事吕家国先生组成，其中主任委员由独立董事彭贵刚先生担任。

　　3、提名委员会由独立董事袁树民先生、独立董事强永昌先生、董事张勰先生组成，其中主任委员由独立董事袁树民先生担任。

　　4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事彭贵刚先生、董事长朱志兰女士组成，其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

　　三、审议通过《关于聘任张勰先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经总经理提名，同意续聘张勰先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历详见附件一）。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：021-58979608

　　传真：021-58979608

　　邮箱：investor@mornelectric.com

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年七月十一日

　　附件一：简历

　　（一）朱志兰女士

　　1980 年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京航空航天大学。2005 年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事，2019年1月起任上海摩恩电气股份有限公司董事长，2019年7月起同时兼任上海摩恩电气股份有限公司总经理。

　　朱志兰女士持有本公司股票68,000 股，占公司总股本0.02%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　（二）张勰先生

　　1987 年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日至2017年7月12日担任公司第三届董事会董事。自2017年7月12日起担任公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监、运营总监。

　　张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张勰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　证券代码：002451        证券简称：摩恩电气        公告编号：2020-034

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议2020年7月10日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月1日以电话通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由半数以上监事推举鲁学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举鲁学先生为第五届监事会主席的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　公司第五届监事会选举鲁学先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。鲁学先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　　二○二○年七月十一日

　　附件：简历

　　鲁  学：男，1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月5日为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月5日为公司第三届监事会监事。自2017年7月12日起担任公司第四届监事会主席。

　　鲁学先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，鲁学先生未持有本公司股份。鲁学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询，鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。