湖北宜化化工股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

　　证券代码：000422              证券简称：ST宜化            公告编号：2020－038

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　九届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次董事会于2020年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于对外担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-039）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、《关于对外委托贷款展期的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-040）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-041）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述议案一、议案二尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月5日

　　证券代码：000422              证券简称：ST宜化            公告编号：2020-039

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产3563.27%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产3563.27%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产1043.70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）因生产经营需要拟向中国农业发展银行轮台县支行申请借款3亿元，借款期限3年，本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保期限3年。2020年6月5日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了上述担保事项：

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　上述担保事项的协议尚未签署。上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　新疆天运化工有限公司

　　住 所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区

　　注册资本：30000万元

　　法定代表人：周振洪

　　成立日期：2011年09月29日

　　与本公司关系：系本公司全资子公司。

　　经营范围：液氨、化肥的生产及销售；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　新疆天运最近一年又一期主要财务指标:

　　截止2019年12月31日，资产总额为1,009,349,403.45元，负债977,246,695.83元（其中流动负债总额843,403,172.97元），净资产32,102,707.62元；实现营业收入628,518,063.36元，利润总额-11,339,580.36元，净利润-11,339,580.36元。

　　截止2020年3月31日，资产总额为1,059,298,296.77元，负债997,308,399.40元（其中流动负债总额827,516,483.88元），净资产61,989,897.36元；实现营业收入42,592,072.47元，利润总额-16,248,541.93元，净利润-15,977,587.50元。

　　新疆天运不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保的总金额为不超过3亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。

　　股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

　　公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

　　四、董事会意见

　　本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司虽未提供反担保，但其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为625,046.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3742.91%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为174,292.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1043.70%；担保债务未发生逾期。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十八次会议决议。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月5日

　　证券代码：000422              证券简称：ST宜化            公告编号：2020-040

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于对外委托贷款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款展期概述

　　新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）原系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。2018年6月，公司实施重大资产重组，将新疆宜化的控股权对外转让。此前，新疆宜化向本公司累计借款余额合计人民币457924.32万元。根据重大资产出售方案，公司通过农业银行三峡分行等六家金融机构，将新疆宜化向公司的457924.32万元借款转换为委托贷款，期限二至六年，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（详见2018年5月24日巨潮资讯网公司公告）。

　　按照2018年6月签订的委托贷款协议，2020年6月26-28日和7月9日，公司对新疆宜化的委贷将有31900万元和3100万元到期。由于新冠肺炎疫情影响，新疆宜化建设项目复产时间严重推迟。上述到期贷款的偿还存在较大压力。根据湖北宜化集团银行业债权人委员会2020年5月29日形成的疫情期间延期还本付息的方案，对新疆宜化自2020年2月1日-9月30日（含）到期的流动资金贷款展期一次，展期期限半年，付息方式调整为利随本清。包括本公司委托贷款在内的新疆宜化2020年9月30日前到期的银行贷款，属于展期贷款的范畴。据此，本公司拟将新疆宜化2020年6、7月到期的31900万元和3100万元委托贷款展期半年至2020年12月25-27日和2021年1月8日。

　　2020年6月5日，公司九届二十八次董事会审议通过了上述委托贷款展期的议案，独立董事对此次委托贷款展期发表了独立意见，认为本次委托贷款展期因不可抗力事件而引起，借款利息能够按期支付，不损害公司和中小股东的利益。

　　本次委托贷款展期事项不构成关联交易。本次委托贷款展期事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、借款人的基本情况

　　名称：新疆宜化化工有限公司

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号（彩北产业园）

　　注册资本：419913.3458万元

　　法定代表人：熊俊

　　主营业务：尿素、氯碱等化工产品制造销售、火力发电、热力供应等。

　　统一社会信用代码：9165230069784857XM

　　控股股东和实际控制人：宜昌新发产业投资有限公司，持股80.1%，实际控制人宜昌市国有资产监督管理委员会。

　　资产和经营情况：截止2019年12月31日，新疆宜化资产总额1,380,892.65万元，净资产66,621.95万元；2019年度营业收入72,448.48万元，净利润-48,686.52 万元，经营活动产生的现金流量净额39,353.41万元。

　　新疆宜化不是失信被执行人。

　　三、委托贷款展期协议的主要内容

　　本次展期的委托贷款金额为2020年6月26-28日和7月9日到期的31900万元和3100万元，展期期限半年，利率执行同期银行贷款基准利率，借款利息的支付按原委托贷款协议执行。待公司股东大会审议通过本次委托贷款展期议案后，本公司将与有关金融机构和新疆银行签订委托贷款展期协议。

　　四、委托贷款展期对公司的影响

　　截至2020年年3月31日，公司对新疆宜化的委托贷款本金余额为457924.32万元。新疆宜化过往能够按期支付各期利息，无逾期情况发生。本次展期的委托贷款由新疆宜化的175731.78万元机器设备继续提供抵押担保，风险可控。本次委托贷款的展期符合借款人的实际情况和公司的利益，对公司生产经营无不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司九届二十八次董事会决议

　　2、独立董事关于公司对外委托贷款展期的独立意见

　　3、债委会函（2020）第10号

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月5日

　　证券代码：000422              证券简称：ST宜化             公告编号：2020-041

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2020年第四次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2020年6月5日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2020年6月23日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年6月23日上午9:15-2020年6月23日下午3:00。交易系统投票时间：2020年6月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2020年6月18日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年6月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于对外担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-039）

　　2、《关于对外委托贷款展期的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2020-040）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2020年6月18日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：mailliyuhan@163.com

　　联 系 人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第二十八次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年6月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托       先生(女士)代表本人（本股东单位）                  出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第四次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：