山东龙泉管道工程股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

原标题：山东龙泉管道工程股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2020-035

　　山东龙泉管道工程股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为7,191,091.30元。截至2019年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为145,550,133.95元。

　　公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

　　依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司2019年非公开发行股票项目顺利推进，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。

　　公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

　　四、董事会意见

　　经与会董事讨论，认为公司利润分配预案兼顾了公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为，公司2019年度利润分配预案兼顾了公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会[2008]第57号）等有关规定，经过对公司董事会审议通过的2019年度利润分配预案的核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司目前非公开发行股票项目、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况提出的2019年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司制定的分红政策和股东回报计划，符合公司的实际情况和经营发展需要。不存在损害中小股东权益的情形。因此我们同意董事会提出的2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十八日