四川福蓉科技股份公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　无

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技         公告编号：2020-016

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号) （以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。新收入准则自2020年1月1日起施行，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　　四、公司监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）及相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司现时财务状况、经营成果及现金流量，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-017

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年4月22日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议批准《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2020年1月1日起执行该准则，公司不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）审议通过《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》，该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。

　　（三）审议通过《关于制定〈2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。公司董事会同意《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于将公司不动产权证书进行合并的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　在项目建设过程中，公司根据市场、资金等情况采取分批施工和建设。因此，公司按照施工建设进度，将整块土地划分成三块分批向政府有关部门申办了三本《国有土地使用证》，并于2017年根据国家有关规定将上述三本《国有土地使用证》变更为三本《不动产权证书》。为了便于办理公司目前在建项目研发中心的不动产权登记，并确保公司土地规划指标一致，按照政府有关部门的要求，公司董事会同意将公司取得的上述三本不动产权证书合并为一本，并由公司安排有关人员办理本次不动产权证书合并事宜。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-018

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2020年4月22日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集，并委托监事黄志宇先生主持。本次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2020年1月1日起执行该准则，公司不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　（二）审议通过《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》，该报告及其正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》。

　　（三）审议通过《关于制定〈2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。公司监事会同意《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　二○二○年四月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-019

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：人民币9,000万元

　　●委托理财产品名称：结构性存款产品

　　●委托理财期限：中国光大银行股份有限公司理财自2020年4月20日到2020年7月20日，90天；中国银行股份有限公司理财自2020年4月22日到2020年6月22日，61天

　　●履行的审议程序：四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、中国光大银行股份有限公司理财

　　■

　　2、中国银行股份有限公司理财

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、中国光大银行股份有限公司理财

　　（1）产品类型：结构性存款产品

　　（2）认购金额：人民币7,000万元

　　（3）购买期限：自2020年4月20日到2020年7月20日，90天

　　（4）挂钩标的：Bloomberg于东京时间11：00公布的BFIF EURUSD即期汇率

　　（5）产品评级：低风险

　　（6）理财产品托管人：中国光大银行股份有限公司

　　（7）参考年化收益率：1.595%/3.600%/3.700%（说明：若观察日标的汇率小于等于N-0.1，产品收益率按1.595%执行；若观察日标的汇率大于N-0.1、小于N+0.0500，收益率按3.600%执行；若观察日标的汇率大于等于N+0.0500，收益率按3.700%执行：N为起息日后T+1日挂钩标的汇率）。

　　（8）产品收益计算方式：30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。

　　2、中国银行股份有限公司理财

　　（1）产品类型：结构性存款产品

　　（2）认购金额：人民币2,000万元

　　（3）购买期限：自2020年4月22日到2020年6月22日，61天

　　（4）挂钩标的：美元兑瑞郎即期汇率

　　（5）产品评级：低风险

　　（6）理财产品托管人：中国银行股份有限公司

　　（7）参考年化收益率：1.30%-4.50%

　　说明：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0170，扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于基准值减0.0170，扣除产品费用后，产品最高收益率【4.50%】（年率）。

　　（8）产品收益计算方式：A/365

　　（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池

　　（三）风险控制分析

　　公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　1、本次委托理财的受托方为中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

　　2、本次委托理财的受托方为中国银行股份有限公司（股票代码：601988）系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司资产负债率为20.70%，公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币9,000万元，占最近一期期末（2019年12月31日）货币资金25,479.76万元的比例为35.32%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

　　公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年四月二十三日