普元信息技术股份有限公司|公司章程_新浪财经

原标题：普元信息技术股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　本公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），预计派发现金红利总额为15,264,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.36%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　公司2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。

　　为满足客户差异化的业务需求，公司建立了“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，通过提供覆盖云应用平台、大数据中台、SOA集成平台业务线的软件基础平台产品、平台定制实施服务及基于平台的应用开发服务，助力客户灵活、快速应对新一代信息技术下复杂多变的业务场景，顺利实现数字化转型。

　　公司具体业务内容及业务模式如下：

　　■

　　公司持续致力于软件基础平台核心技术自主研发与创新能力的构建，截止报告期末，共拥有自主知识产权核心技术41项，授权发明专利27项，软件著作权181项。公司产品与解决方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证，拥有工商银行、交通银行、中国登记结算公司、上海黄金交易所、中国移动、中国联通、中国电信、海关总署、华为技术等诸多行业大中型客户，逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

　　(二) 主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司结合多年深耕软件基础平台领域的研发及平台建设实践经验，探索出一套独特的基础平台产品管理和开发模式——iPALM模式（集成产品敏捷生命周期管理模式）。该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型，包括IPD（集成产品开发）、CMMI（软件成熟度管理）和MSF敏捷开发思想，包含了“以市场为导向”、“以客户为中心”、“协同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期。

　　■

　　iPALM创新研发模式

　　iPALM模式应用于公司全部产品与技术研发体系，研发效率持续提升，产品的开发周期和质量得到有效保证，确保了产品方向既符合用户的客观需求，又能将新技术、新架构及时融入产品体系，成为公司取得技术和产品优势的重要保障。

　　2、营销模式

　　公司采用直销为主的销售模式，营销活动主要包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段三个阶段。在品牌推广阶段，公司主要通过行业会议、广告宣传、自媒体、社交营销等推广方式，向市场持续发布公司最新的产品技术研发成果、技术方案、成功案例等，逐步建立品牌知名度、信任度和美誉度，激发潜在客户购买需求、建立持续合作。在售前阶段，公司一般需要通过技术方案交流、原型验证、入围选型等环节，展示公司产品或解决方案的先进性、可靠性、匹配性等方面。在商务阶段，公司获取订单的方式主要包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购。

　　3、交付与定价模式

　　根据所提供的业务内容不同，公司交付的对象包括产品交付与服务交付。

　　（1）产品交付是指公司按照合同约定，向客户交付其所购买的标准软件基础平台产品，一般以交付产品介质的方式进行。公司的标准软件基础平台产品通常以CPU作为定价单位，分为限CPU数量定价和不限CPU数量定价两种定价模式。

　　（2）服务交付是指公司向客户交付的平台定制以及应用开发技术服务，按照所交付服务的定价和结算方式不同，可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别，按照级别差异约定不同的人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素，经过协商确定项目具体定价。

　　4、采购模式

　　技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司业务及人力资源主要聚焦于软件基础平台领域，在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时，会产生非核心模块开发或部分行业应用模块的开发及测试技术服务的采购需求。对于技术服务采购管理，公司建立了专门的技术服务采购及供应商管理制度，包括供应商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同/订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

　　此外，公司在日常经营活动中还会发生包括办公用品、电脑设备等自用物资采购，围绕市场宣传、招聘、培训、会务等活动所发生的相关服务采购，以及第三方软硬件采购等采购内容。对于此类采购行为，公司也建立了专门的采购管理制度，规定了发起申请、对比询价、审批、结算等采购要求与流程。

　　公司上述所有采购事项均通过公司内部阿米加管理系统进行全流程管控，采购需求由业务部门提出，采购谈判与供应商选择由采购管理部门负责，并遵循多方询价比价原则。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。

　　1.1 行业发展阶段

　　“十三五”规划以来，随着创新驱动、大数据战略、建设“两个强国”等国家战略实施，以及新一代信息技术的快速发展，国内软件和信息技术服务业需求不断增长，行业进入快速发展通道。2019年我国软件行业收入和效益仍保持较快增长，根据工信部《2019年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019年，信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。全年全国软件和信息技术服务业，累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%。

　　在软件和信息技术服务行业总体发展的大背景下，软件技术创新迭代加快，传统产业转型升级以及服务业创新发展，激发企业对基础平台架构的改造、升级、替换需求，软件基础平台的价值日益凸显，并呈现加速发展的态势。

　　1.2 行业基本特点

　　（1）所处行业符合国家产业支持方向

　　信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出大力发展基础软件和高端信息技术服务，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件。公司专注于中间件领域十余年，将继续立足本业，响应政策精神，共同推动中间件行业技术进步。

　　（2）国际品牌仍占据主导地位，但国内厂商地位逐渐上升

　　基础软件在国民经济的关键领域中被广泛使用，是保证国家信息安全的关键环节，长期以来，基础软件被IBM、Oracle、微软等国外大型企业垄断。在软件基础平台领域，随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础平台产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，国外品牌（IBM、Oracle）在软件基础平台市场中依然占据优势，但市场份额已明显下降，国内厂商地位逐渐上升。

　　1.3 主要技术门槛

　　（1）软件基础平台研发难度高

　　软件基础平台是用来支撑企业各种应用软件开发和运行的独立系统，为满足其高性能、高稳定性、可扩展性、可集成性等技术上的要求，提供商需要具备高水平的软件研发和生产能力，一款创新的软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟商用通常需要较长的时间，研发难度通常远高于一般的行业应用软件。

　　软件基础平台需要持续研发，随着云计算、大数据等新一代互联网技术的兴起，大中型企事业单位的应用系统呈现需求变动频繁、版本发布速度快、功能简单、独立分散的云化趋势，并对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。此外，为保护客户已有IT资产，每次研发的新版本产品均需实现新技术与客户现有应用系统之间的高效兼容，保证业务系统平滑升级，这同样对研发工作提出了极高的技术要求。同时大中型企事业单位具有应用系统质量要求高、不能频繁试错、业务模型和流程复杂等一般互联网企业所不具备的特征，因此，为满足前述业务及技术要求，软件基础平台厂商需借鉴、吸收前沿的开源技术，实现与自主研发核心技术的高效融合。

　　（2）软件基础平台交付的复杂性高

　　为满足业务需求，各行业大中型客户通常会形成具有自身业务特征的IT系统与技术规划且滚动编制调整，除新建的应用系统外还存在各类历史遗留的应用系统，整体IT系统环境复杂。

　　软件基础平台并非即插即用的简单产品，在交付时不仅要满足客户的技术规划，还需兼顾客户各类历史遗留的应用系统以实现新老应用系统的无缝融合；此外，不同客户的IT规划和历史系统的差异性，也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景，使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性，软件基础平台厂商需具有完备的工程实施方法论体系和成熟的项目管理制度，能够基于自身的产品与技术特点快速形成针对不同客户的实施方案并实现项目目标。

　　（3）软件基础平台对客户有较高的系统替代风险和难度

　　由于软件基础平台整体上支撑了客户应用系统的运行，客户的计算资源、数据资源、业务流程及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础平台，相关应用系统的有效运营亦依赖于提供商对客户信息系统架构的深入理解，除非对信息系统进行拆除或重建，客户很难用同类产品进行简单替代。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　2.1 总体市场占有率

　　随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础设施产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市场中依然占据优势，但市场份额已明显下降。根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

　　2.2 主要产品服务市场地位

　　根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，随着中间件应用边界的不断扩展，以及新兴热点技术的逐步应用，基础中间件产品（对应公司SOA集成平台）与云应用基础设施（对应公司云应用平台）及大数据基础设施（对应公司大数据中台）市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。

　　（1）云应用基础设施市场地位

　　云应用基础设施市场是新兴市场，行业用户在PaaS方面的建设还处于起步阶段，未来市场空间很大。公司凭借在PaaS领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

　　（2）大数据基础设施市场地位

　　在大数据基础设施市场，公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累，特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验，处于市场主要供应商地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　近三年，云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术热点迅速展开。实际上无论是云计算还是大数据、移动化、物联网、人工智能等都离不开软件基础设施产品的支持。基础软件产品可以将各种各样的应用整合起来，真正地使这些技术应用变成可以快速地拼插，实现多系统的集成、整合以及优化。

　　新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对软件基础平台领域产生了深远的影响，云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生，并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点，能够支撑新一代IT技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

　　（1）云化发展趋势

　　伴随着云计算的发展，云应用平台是搭建云平台不可缺少的基石，它可以帮助用户搭建虚拟服务环境，使用户能够灵活、高效地开展云应用系统的开发、部署和运营工作，帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。

　　（2）移动化发展趋势

　　随着移动应用涉及的领域不断拓展，移动软件基础平台在移动应用中的作用越来越重要，移动软件基础平台的市场需求增长迅速，移动软件基础平台也在被赋予更多的能力和期望，在传统的跨平台快速开发能力、后端整合能力、运维及管理能力之外，移动软件基础平台产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力。从厂商的产品策略上看，目前移动软件基础平台厂商正在从之前的以产品为核心向以提供行业综合技术服务为核心转变。

　　（3）智能化自动化发展趋势

　　随着机器学习与深度学习相关技术的持续发展与开放，结合人工智能的行业应用场景也逐渐丰富，企业基于人工智能技术，发展出自动化与智能化两个主要场景：1）所有事务性业务流程将逐步自动化，通过机器自动化逻辑代替人工活动，增强企业管理能力与提高运行效率；2）结合大数据和人工智能，辅助创造性工作与决策事务，如，智能研发。从目前软件基础平台发展的策略看，需要从单点技术支持逐转为面向场景的支持。

　　（4）平台服务化特征愈加明显

　　随着用户数字化转型的不断深入，信息系统已成为用户的核心能力，大规模的应用系统建设使得软件基础平台的个性化需求愈发明显，标准化软件基础平台产品难以满足用户的多样化、个性化需求，同时用户希望建设自主可控的平台以便后续持续升级和管理，能够快速响应自身客户灵活多变的需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司自2003年成立以来，始终以帮助用户不断提升IT应用基础架构能力为核心目标。公司长期专注于软件基础平台领域技术创新并紧跟新技术发展方向，持续为用户提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品和技术方案。经过十余年的不懈努力，公司拥有的云应用平台、大数据中台、SOA集成平台系列产品与技术，已应用于金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中，成为用户广泛接受的、具有竞争力的国产软件基础平台专业品牌。

　　2019年12月，公司迎来发展历史上具有里程碑意义的事件，正式登陆上海证券交易所科创板，开启了公司发展的新阶段。以上市为契机，公司将继续坚持创新发展理念，不断提升公司技术和产品优势，拓展行业领域市场，进一步巩固和提升核心竞争力和品牌影响力。

　　报告期内，公司各项业务保持稳健发展，取得了良好的经营成果。公司实现营业总收入39,597.86万元，较上年同期增长16.40%；实现归属于上市公司普通股股东净利润为5,027.46万元，较上年同期增长4.67%；报告期末，公司总资产为108,845.37万元，较期初增长176.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为96,282.22万元，较期初增长246.34%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　详见本年报“第十一节财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更。”

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-003

　　普元信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　2019年度，董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》；

　　2019年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过了《关于<2019年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；

　　2019年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审议委员会履职情况报告》。

　　（四）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　2019年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作报告。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；

　　经审核，董事会认为：

　　公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；

　　公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（七）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。

　　（八）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019 年末，公司总资产为108,845.37万元，较年初增长176.75%，总负债为12,563.15万元，较年初增长8.95%，股东权益为96,282.22万元，较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,597.86万元，同比增长16.40%，营业利润5,325.96万元，同比增长3.47%，利润总额5,344.86万元，同比增长1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润5,027.46万元，同比增长4.67%。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利1.60元（含税），预计拟派发现金红利15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%，剩余未分配利润结转至下一年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

　　（十一）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十三）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

　　（十四）审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 3亿元自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司董事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币75,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-008）。

　　（二十一）审议通过了《关于制定的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十二）审议通过了《关于2020年度公司发展战略的议案》；

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十三）审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》；

　　董事会同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-004

　　普元信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　2019年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（四）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。

　　（五）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性，公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

　　（八）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　（十三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项已经董事会审议通过，符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包括3亿元）的部分自有资金进行现金管理。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司监事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司使用部分超募资金永久补充流动资金系在确保募投项目所需资金充足的前提下进行的，不会影响募投项目的正常实施，符合公司实际经营发展的需要。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况，本次使用超募资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-005

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金计人民币75,000,000.00元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）亦出具了无异议的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号）的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,385万股，募集资金总额641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币57,014,461.68元（不含增值税）后，募集资金净额为584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年12月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月28日出具“众会字（2019）第7340号”验资报告验证。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）公司募集资金净额为人民币584,550,538.32元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为334,287,373.34元，超募资金为250,263,164.98元。公司募集资金到账后，截至2019年12月31日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司于2019年12月12日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金29,318,385.64元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金3,415,944.23元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币32,734,329.87元置换预先投入的自筹资金。详细情况参见公司已于2019年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

　　（三）公司于2019年12月12日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。详细情况参见公司已于2019年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为250,263,164.98元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为75,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　五、审批情况

　　公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用部分超募资金75,000,000.00元永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不存在损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　　普元信息使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对普元信息本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4 月23 日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-006

　　普元信息技术股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币50,274,595.54元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币166,781,390.31元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本95,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,264,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%。公司不进行资本公积转赠股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事经审查认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次利润分配预案是在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划，综合考虑了公司股本规模、利润增长情况，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将此预案提交2019年年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司于2020年4月22日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-007

　　普元信息技术股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区。

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2.人员信息

　　众华所的首席合伙人是孙勇，截止2019年末，合伙人41人，注册会计师人数334人；从业人员总人数1045人。2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人。目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3.业务规模

　　众华所2018年度业务收入为45,620.19万元；2018年净资产金额为3,048.62万元；2018年度上市公司年报审计数：59家；2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元；2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。2018年度审计的上市公司资产均值为60.97亿元。

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到行政处罚2次，行政监管措施6次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：孙立倩，中国执业注册会计师， 1997年11月至今在众华会计师事务所从事审计工作。负责过长青集团（0026160）、徐家汇（002561）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、会畅通讯（300578）等上市公司的年报审计工作，具有二十年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字会计师：孙红艳, 中国执业注册会计师，具有十年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：戎凯宇，中国注册会计师，合伙人。2000年10月以来一直在众华会计师事务所从事审计相关工作。担任汇丽B（900939）、安诺其（300067）、巴安水务（300262）、中颖电子（300327）、双星新材（002585）、精工钢构（600496）等上市公司审计的质量控制复核人。具有二十年以上的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述拟签字项目合伙人、拟签字会计师孙红艳、项目质量控制复核负责人均具有证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019 年度众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计服务的费用共计 63.60 万元，与2018年度审计费用相同。2020 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员在2020年4月9日召开2020年第一次审计委员会，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2019年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，体现了良好的职业规范和操守，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事经核查众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及项目成员简历等资料，同意将续聘众华会计师事务所事项提交公司董事会审议，并发表独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，审计专业人员具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内控审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第八次会议审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020 年4月23日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-008

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2020年4月22日，普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

　　一、聘任公司副总经理的情况

　　根据公司发展需要，聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。逯亚娟女士简历见附件。

　　公司独立董事对董事会聘任逯亚娟女士担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件：逯亚娟女士简历

　　逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年，毕业于东北师范大学法学专业，获学士学位。2000年7月至2002年10月，任上海岱嘉医学影像系统有限公司总经理助理及法务专员；2002年11月至2003年3月，任普元软件技术（上海）有限公司总经理助理。2003年3月至今，一直任职于普元信息技术股份有限公司，现任公司董事会秘书。

　　截至目前，逯亚娟持有公司股份380,047股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-009

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均无实质性影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1.会计政策变更的原因

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　财政部于2017年7月发布了《关于修订印发的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

　　2.审议程序

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、变更前后的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则、新收入准则的相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　财会[2019]8号“非货币性资产交换准则”及财会[2019]9号“债务重组准则”对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　三、专项意见

　　1.独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2.监事会意见

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：688118 证券简称：普元信息公告编号：2020-010

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参与本次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防疫要求，采取有效的防护措施，并按相关规定办理进入公司及公司所在园区的登记。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月15日14点0分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2020年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点

　　登记时间：2020 年5月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

　　登记地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

　　4、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

　　邮编：201203

　　联系人：逯亚娟

　　电话号码：021-58331900