浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002586             证券简称：ST围海         公告编号：2020-055

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2020年3月30日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2020年4月1日以通讯方式召开。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

　　公司董事会同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　于良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通过深圳证券交易所审核。于良先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，于良先生不属于失信被执行人。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　同意聘任李威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事长助理的议案》。

　　同意聘任沈伟平先生为公司董事长助理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二日

　　证券代码：002586           证券简称：ST围海        公告编号：2020-056

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任董事长助理的议案》，同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书，李威先生为公司副总经理，沈伟平先生为公司董事长助理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　于良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，于良先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　一、独立董事意见

　　独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、董事会秘书联系方式

　　■

　　备查文件：

　　1.公司六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二日

　　附件：

　　于良先生个人简历

　　于良先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2008年至2019年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书、宁波圣莱达电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　截至公告日，于良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　李威先生个人简历

　　李威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2003年9月-2012年10月任浙江省围海建设集团股份有限公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘北片围涂工程项目副经理、项目经理；2012年10月-2016年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部副总经理、市场部总经理，2016年1月-2019年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司总经理助理，2019年8月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司宁波分公司副总经理。

　　截至公告日，李威先生未持有公司股份。李威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沈伟平先生个人简历

　　沈伟平，男，1991年生，中国国籍，群众，本科学历，2015年毕业于复旦大学管理学院。2016年任杭州凯泰资本管理有限公司投资经理助理；2017年任银江文化产业有限公司投资经理；2017年-2019年任浙江省围海建设集团股份有限公司投资经理；2020年1月-至今，任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理。

　　截至公告日，沈伟平先生未持有公司股份。沈伟平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002586           证券简称：ST围海          公告编号：2020-057

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东持有部分股份被

　　司法冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）持有的部分股份被浙江省宁波市中级人民法院司法冻结，具体情况如下：

　　一、控股股东的股份被诉讼保全导致司法冻结的基本情况

　　1、股份被司法冻结的基本情况

　　■

　　2、股份被司法冻结的原因

　　公司发现上述司法冻结事项后，立即与围海控股进行联系,问询其上述股份被司法冻结的原因，围海控股表示将进一步查证相关情况。

　　3、股东股份累计被司法冻结的情况

　　截至本公告披露日，围海控股作为公司的控股股东，共持有公司股票 492,697,204股，占公司总股本的比例为43.06%；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果，当前累计质押股份数量为 492,197,204 股，占其所持有公司股份总数的99.8985%，占公司总股本的 43.02%；当前累计被司法冻结股份数量为411,014,526 股，占其所持有公司股份总数的83.42%，占公司总股本的 35.92%。

　　二、本次司法冻结对公司的影响及风险提示

　　控股股东持有的公司股票被司法冻结期间仍然依法享有相应权利，其持有公司的上述股份被冻结的情形，暂不会对公司的日常生产经营造成影响。

　　公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二日