江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告（2月28日）

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设    公告编号：2020-019

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告（2月28日）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份解除质押情况的通知，具体情况如下：

　　一、解除质押基本情况

　　1、本次解除质押情况

　　■

　　2、累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、其他说明

　　中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　三、备查文件

　　1、解除质押交易单；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设              公告编号：2020-020

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将于2020年3月2日下午召开，公司于2020年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发出了《2020年第一次临时股东大会通知》。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月2日（星期一）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年3月2日上午9:15）至投票结束时间（2020年3月2日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月25日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案；

　　2、关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案。

　　以上议案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2020年2月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第五十九次会议决议公告和关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案与具体提案重复投票，如能区分投票先后，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后，总议案与具体提案投票意见不同视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2020年2月26日至3月2日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券账号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设            公告编号：2020-021

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为中南建筑等公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,565,446万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,930,331万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的398.33%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况的概述

　　1、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务发展，公司全资子公司中南建筑向华夏银行股份有限公司南通分行（简称“华夏银行南通分行”）贷款5,000万元，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额5,000万元。

　　2、为贵州锦盛置业有限公司（简称“贵州锦盛”）提供担保事宜

　　为了促进贵阳春风南岸项目的发展，公司持股80%的贵州锦盛向中国光大银行股份有限公司贵阳分行（简称“光大银行贵阳分行”）借款20,000万元，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额20,000万元。

　　3、为日照市中南园区运营发展有限公司（简称“日照中南”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司持股80%的日照中南向日照银行股份有限公司高科支行（简称“日照银行高科支行”）借款100,000万元，期限120个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额100,000万元。

　　4、为徐州中南建设发展有限公司（简称“徐州中南”）提供担保事宜

　　为了促进公司业务的发展，公司持股94%的徐州中南向徽商银行河西支行借款130,000万元，期限156个月。公司为有关融资本息提供连带责任担保，担保金额156,000万元。

　　5、为许昌市昱恒房地产开发有限公司（简称“许昌昱恒”）提供担保事宜

　　为了促进许昌金玉堂项目的发展，公司持股33%的许昌昱恒向郑州银行股份有限公司（简称“郑州银行”）借款60,000万元，期限24个月。公司全资子公司郑州诚致置业有限公司质押其持有的许昌昱恒33%股权，公司及许昌昱恒其他独立第三方股东新城控股集团股份有限公司与重庆华宇集团有限公司同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额60,000万元。

　　公司2019年第八次及十四次临时股东大会审议了《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》及《关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案》，通过了为上述公司提供担保事项。有关情况详见2018年8月31日及2019年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　公司2019年第十四次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的各类主体内进行调剂。本次公司将审议时资产负债率不超过70%的合、联营公司余姚荣恒置业有限公司的额度与许昌昱恒进行调剂，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：资产负债率大于70%的子公司可使用担保总额度；

　　注2：资产负债率小于70%的子公司可使用担保总额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　　成立日期：2001年10月8日

　　注册地点：海门市常乐镇

　　法定代表人：胡红卫

　　注册资本：800,000万人民币

　　主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

　　股东情况：公司直接持有其100%的股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、贵州锦盛置业有限公司

　　成立日期：2019年1月30日

　　注册地点：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A栋2单元12层119号

　　法定代表人：唐俊飞

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营与租赁、物业管理、停车场管理等。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、日照市中南园区运营发展有限公司

　　成立日期：2017年9月1日

　　注册地点：山东省日照高新区高新六路17号大象房屋一层104.105号

　　法定代表人：王志刚

　　注册资本：30,838.2万人民币

　　主营业务：建设、运营日照科技创新中心项目。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、徐州中南建设发展有限公司

　　成立日期：2017年6月13日

　　注册地点：徐州市贾汪区大吴街道办事处吴中路2号

　　法定代表人：马志军

　　注册资本：50,000万人民币

　　主营业务：基础设施和公用设施建设;受委托实施旧城及城中村改造;文化产业项目及配套设施的建设、开发、经营;建设工程项目管理;房地产开发、经营、销售;物业管理;公路工程、路基工程、土石方工程、桥梁工程、水利工程、房屋工程、市政工程、装饰工程施工。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、许昌市昱恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年3月12日

　　注册地点：许昌市城乡一体化示范区留学人员创业园创业服务大楼6楼612室

　　法定代表人：杨华

　　注册资本：50,000万人民币

　　主营业务：房地产开发与销售；物业管理；房屋租赁。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、余姚荣恒置业有限公司

　　成立日期：2018年1月31日

　　注册地点：浙江省余姚市长新路49号7130室

　　法定代表人：蓝冬海

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为中南建筑提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、华夏银行南通分行

　　（2）协议主要内容：公司与华夏银行南通分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额5,000万元。

　　（3）保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行南通分行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有有关最高额融资合同中南建筑的应付费用。

　　（4）保证期限：两年。

　　2、为贵州锦盛提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、光大银行贵阳分行

　　（2）协议主要内容：公司与光大银行贵阳分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额20,000万元。

　　（3）保证范围：贵州锦盛在有关借款合同项下应向光大银行贵阳分行偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　（4）保证期限：自贵州锦盛履行有关借款合同项下债务期限届满之日起两年。

　　3、为日照中南提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、日照银行高科支行

　　（2）协议主要内容：公司与日照银行高科支行签署《本金最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额100,000万元。

　　（3）保证范围：借款合同项下不超过人民币100,000万元的本金金额，以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向日照银行高科支行支付的其他款项、日照银行高科支行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（4）保证期限：借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　4、为徐州中南提供担保事宜

　　（1）担保方：公司、徽商银行河西支行

　　（2）担保主要内容：公司与徽商银行河西支行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额156,000万元。

　　（3）保证范围：借款合同项下债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、徐州中南应向徽商银行河西支行支付的其他款项、徽商银行河西支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等）。

　　（4）保证期限：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

　　5、为许昌昱恒提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、郑州银行

　　（2）协议主要内容：公司与郑州银行签署《最高额保证担保合同》，提供连带责任保证，担保金额60,000万元。

　　（3）保证范围：主债权、利息（含复利和罚息）、手续费、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、公告费等）。

　　（4）保证期限：自有关借款合同许昌昱恒履行债务期限届满之日起三年。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，公司采取要求被担保对象的其他股东按比例提供反担保或同时全额担保等控制措施保障公司权益，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,930,331万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的398.33%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,163,091万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的66.85%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日