长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000835            证券简称：长城动漫           公告编号：2019-096

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年12月10日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　一：审议通过了《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

　　公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理，董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。（张振伟先生简历见附件1）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

　　二：审议通过了《关于确认公司董事变更的议案》

　　公司2019年第二次临时股东大会同意独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，董事马利清先生辞去董事职务，选举唐治先生、李泉源先生为独立董事，俞连明先生为董事，2019年第三次临时股东大会同意董事孙子强先生辞去董事职务，选举袁益涛先生为董事。

　　公司同意董事马利清先生、董事孙子强先生辞去董事职务，独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，截至2019年12月13日，公司第九届董事会由董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生九人组成。

　　出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

　　三：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2016年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

　　经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用75万元，其中：财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。（中天运会计师事务所介绍见附件2）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

　　本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

　　四：审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

　　出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　附件1：

　　张振伟先生的简历

　　张振伟：男，本科学历，出生于1968年11月。1991年9月参加工作，先后任宜昌人民广播电台记者，中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编，广东教育出版社《数码先锋》杂志记者、高级编辑。2000年6月从事房地产、文旅地产开发工作，曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团，任广东鸿艺集团营销中心副总监，全程参与中国知名大型文旅综合体“中国客天下”的营销策划工作。2019年加入长城影视文化企业集团有限公司，任文旅项目策划经理。

　　张振伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与控股股东存在关联关系，没有与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2

　　中天运会计师事务所介绍

　　1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.统一社会信用代码：91110102089661664 J

　　3.执行事务合伙人:祝卫

　　4.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　6.中天运持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　■

　　证券代码：000835            证券简称：长城动漫          公告编号：2019-097

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　第九届监事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次临时会议通知于2019年12月10日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为陈巧玲女士、赵磊先生、郑淑英女士，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》。

　　公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理，董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。（张振伟先生简历见附件1）

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于确认公司董事变更的议案》

　　公司2019年第二次临时股东大会同意独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，董事马利清先生辞去董事职务，选举唐治先生、李泉源先生为独立董事，俞连明先生为董事，2019年第三次临时股东大会同意董事孙子强先生辞去董事职务，选举袁益涛先生为董事。

　　公司同意董事马利清先生、董事孙子强先生辞去董事职务，独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，截至2019年12月13日，公司第九届董事会由董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生九人组成。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2016年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

　　经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用75万元，其中：财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。（中天运会计师事务所介绍见附件2）

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　拟于 2019 年12月30日(星期一)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2019年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四次临时股东大会审议的议案。

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月13日

　　附件1：

　　张振伟先生的简历

　　张振伟：男，本科学历，出生于1968年11月。1991年9月参加工作，先后任宜昌人民广播电台记者，中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编，广东教育出版社《数码先锋》杂志记者、高级编辑。2000年6月从事房地产、文旅地产开发工作，曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团，任广东鸿艺集团营销中心副总监，全程参与中国知名大型文旅综合体“中国客天下”的营销策划工作。2019年加入长城影视文化企业集团有限公司，任文旅项目策划经理。

　　张振伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与控股股东存在关联关系，没有与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2

　　中天运会计师事务所介绍

　　1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.统一社会信用代码：91110102089661664 J

　　3.执行事务合伙人:祝卫

　　4.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　6.中天运持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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　　证券代码：000835          证券简称：长城动漫          公告编号：2019-098

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月30日（星期一）下午2时30分

　　（2）网络投票时间：2019年12月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日上午9:15至2019年12月31日下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年12月24日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

　　二、会议审议事项

　　1.00审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2016年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为 2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

　　经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用75万元，其中：财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。（中天运会计师事务所介绍见附件三）

　　上述议案相关内容详见2019年12月13日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：2019年12月25日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼）

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：寿秋丽

　　2、联系电话：0571-28806888

　　3、传真：0571-28806888

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　七、授权委托书（见附件二）。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为 2019年12月30日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月30日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人签名（或盖章）                身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                         股东代码：

　　受托人姓名：                       身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　附件三：

　　中天运会计师事务所介绍

　　1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.统一社会信用代码：91110102089661664 J

　　3.执行事务合伙人:祝卫

　　4.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　6.中天运持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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　　证券代码：000835          证券简称：长城动漫          公告编号：2019-099

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理俞连明先生的书面辞职申请，俞连明先生因个人原因请求辞去公司法定代表人及总经理职务。俞连明先生辞职后将继续担任公司非独立董事。截至本公告披露之日，俞连明先生未持有本公司股票。

　　公司及董事会对俞连明先生任职期间，为公司做出的努力和贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：000835          证券简称：长城动漫           公告编号：2019-100

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于聘用总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议审议通过了：《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》。内容请详见2019年12月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

　　1、聘用总经理的情况：

　　鉴于俞连明先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司管理工作的正常开展，根据公司《章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，聘任张振伟先生担任公司总经理。张振伟先生简历如下：

　　张振伟：男，本科学历，出生于1968年11月。1991年9月参加工作，先后任宜昌人民广播电台记者，中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编，广东教育出版社《数码先锋》杂志记者、高级编辑。2000年6月从事房地产、文旅地产开发工作，曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团，任广东鸿艺集团营销中心副总监，全程参与中国知名大型文旅综合体“中国客天下”的营销策划工作。2019年加入长城影视文化企业集团有限公司，任文旅项目策划经理。

　　张振伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与控股股东存在关联关系，没有与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事对相关议案进行了审议并发表独立意见如下：

　　独立董事审阅了张振伟先生的简历及其他相关资料，认为张振伟先生的任职资格、聘任公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任张振伟先生为公司总经理兼法定代表人。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月13日