四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的补充通知

　　证券代码： 000803       证券简称：金宇车城              公告编号：2019-143

　　四川金宇汽车城（集团）

　　股份有限公司关于召开2019年

　　第六次临时股东大会的补充通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日在《中国证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-138），公司监事会定于2019年12月18日（星期三）召开2019年第六次临时股东大会。

　　2019年12月4日，公司分别收到持有公司3%以上股份的股东北京北控光伏科技发展有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司提交的《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补第十届董事会独立董事的议案》提请公司2019年第六次临时股东大会审议。监事会经审核，同意将前述提案提交2019年第六次临时股东大会审议，具体详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-142）。

　　除增加上述提案外，《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等均保持不变。现将更新后的2019年第六次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司监事会。2019年12月2日，公司第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）14：30。

　　（2）网络投票时间：2019年12月18日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月18日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年12月18日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月11日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2019年12月11日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、关于监事会换届选举监事的议案

　　①关于选举李敏先生为公司第十届监事会监事的议案；

　　②关于选举谭斌先生为公司第十届监事会监事的议案。

　　2、 关于增补第十届董事会独立董事的议案

　　①关于选举庞敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　②关于选举李恒先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

　　（二）披露情况：

　　上述议案具体内容详见公司分别在2019年12月3日、2019年12月7日《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第九届监事会第二十五次会议决议公告》、《关于增加2019年第六次临时股东大会提案的公告》。

　　（三）特别说明：

　　上述议案采用累积投票制方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司监事会办公室。

　　3、登记时间：2019年12月12日（星期四）、2019年12月13日（星期五）工作时间     8：30～11：30，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　　电 话：0817-6170681

　　传 真：0817-6170777

　　邮 编：637005

　　联 系 人：张恒

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届监事会第二十五次会议决议；

　　2、北京北控光伏科技发展有限公司《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》；

　　3、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年十二月六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：车城投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2019年12月18日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日9：15，结束时间为2019年12月18日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

　　表人签名并加盖公章。

　　证券代码： 000803            证券简称：金宇车城           公告编号：2019-142

　　四川金宇汽车城（集团）股份

　　有限公司关于增加2019年第六次

　　临时股东大会提案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月4日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到持有公司3%以上股份的股东提交的临时提案的函件，具体情况如下：

　　北京北控光伏科技发展有限公司（以下简称“北控光伏”）提交的《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，向公司2019年第六次临时股东大会提出增加《关于增补第十届董事会独立董事的议案》，北控光伏提名庞敏女士为公司第十届董事会独立董事人选（简历附后），并提请公司2019年第六次临时股东大会进行审议。

　　南充市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“南充国投”）提交的《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，向公司2019年第六次临时股东大会提出增加《关于增补第十届董事会独立董事的议案》，南充国投提名李恒先生为公司第十届董事会独立董事人选（简历附后），并提请公司2019年第六次临时股东大会进行审议。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，北控光伏持有公司股份7,762,854股，占公司总股份的6.08%；南充国投持有公司股份15,508,455股，占公司总股份的12.14%，上述股东具备提交临时提案的资格，提案内容及程序等符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司监事会同意将上述股东提出的临时提案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-138）。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十二月六日

　　附  件：

　　庞敏简历

　　庞敏,女,1980年生,中国国籍,对外经贸大学金融学硕士，CICPA、AICPA。先后任职于普华永道会计师事务所北京分所、宜信集团、恒昌公司、世纪纵横管理咨询公司、我来贷中国，现任迷你高（北京）科技有限公司财务总监兼人事总监。

　　庞敏女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李恒简历

　　李恒，男，1968年11月19日出生，汉族，四川南充市人，四川大学法学本科学历，中华人民共和国注册律师。曾担任过国企部门经理、海关报关员、外企人事部经理。2000年取得了律师执业资格证书。2002年5月，于四川三合律师事务所任专职律师。2004年9月加入四川智典律师事务所合伙人，2006年4月担任该所主任。2011年8月设立四川恒耀律师事务所至今。2017年被评为南充市职工维权“十佳法律工作者”。

　　李恒先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。