合力泰科技股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2019-060

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届二十八次董事会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会议于2019年11月3日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月29日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于增加年度关联交易情况的议案》

　　《关于增加年度关联交易情况的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加年度关联交易情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于 2019 年11月19日召开2019年第三次临时股东大会，召开2019年第三次临时股东大会的通知刊登于 2019年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0 票弃权、0 票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月四日

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰          公告编号：2019-061

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于增加年度关联交易情况的公告

　　本公司全体董事、监事员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议及2018年度股东大会已审议通过了《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》对公司2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司刊登于2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。

　　2019年初因受到总体经济形势的影响，深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件”）在与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）关联交易备案时，预计金额较为保守。其中：部品件向关联方比亚迪销售备案金额250,000万元，部品件向关联方比亚迪采购金额50,000万元。

　　2019年下半年开始由于比亚迪IT产业群电子行业订单量的增加，部品件与比亚迪ODM订单量在Q3逐渐起量，Q4开始全面进入规模量产阶段。原有备案金额已无法满足实际交易需求。现特申请部品件向关联方比亚迪采购原材料金额由2019年初备案的50,000万元增加170,000万元。

　　2019年11月3日，公司第五届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加年度关联交易情况的议案》。

　　该事项需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

　　（三）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联

　　关联方名称：比亚迪股份有限公司

　　法定代表人：王传福

　　注册资本：272,814.29万元

　　经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

　　关联关系：比亚迪为公司股东，持有公司11.11%股份，公司与其发生的交易构成关联交易。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司关于增加年度关联交易情况发表如下独立意见：

　　我们认为，董事会审议《关于审议公司关于增加年度关联交易情况》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　我们同意公司关于增加年度关联交易情况的相关事项。

　　五、监事会对该关联交易的审议情况

　　公司关于增加年度关联交易情况的议案已于2019年11月3日经公司第五届监事会第十九次会议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会二十八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月四日

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰        公告编号： 2019-062

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司全体董事、监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2019年11月19日（周二）下午14:30；

　　网络投票时间为：2019年11月18日——2019年11月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月19日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月18日15：00至2019年11月19日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年11月13日（周三）

　　3、会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年11月13日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议《关于增加年度关联交易情况的议案》

　　议案内容详见2019年11月4日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　合力泰科技股份有限公司证券部地址

　　山东省淄博市沂源县南外环89号

　　邮编：256120

　　（二）登记时间：

　　2019年11月14日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　（三）其他注意事项：

　　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

　　4、会议联系人：金波、陈海元

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、合力泰第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、合力泰第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362217

　　2、投票简称：合泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年11月19日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人姓名（签字或盖章）：           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2019-063

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届十九次监事会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十九次会议于2019年11月3日下午15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　与会监事审议并一致通过了如下议案

　　一、审议并通过了《关于增加年度关联交易情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司增加年度关联交易情况是公司日常生产经营 所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易 价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为， 不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，监事会同意 《关于增加年度关联交易情况的议案》。

　　《关于增加年度关联交易情况的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十一月四日