中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建           公告编号：临2019-079

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第二十七次会议通知于2019年10月10日以书面形式发出，会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海），按其持股比例70%提供银行授信担保，担保金额为2.1亿元，担保期限为两年。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司一航局对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其投资的尼日利亚莱基港项目融资向国开行大连分行提供完工担保，担保赔付上限为 7.41 亿美元，担保期限为项目工程建设期及质保期。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司中国港湾对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）为其合营公司佛山市中交保利房地产有限公司（简称中交保利）按照持股比例 50%提供贷款总额不超过 20 亿的融资担保，担保期限不超过 5 年。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司中交城投对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于转让英大基金管理有限公司股权的议案》

　　1.同意公司通过产权交易所公开挂牌方式转让所持英大基金管理有限公司22.78%股权（对应认缴注册资本7200万元人民币）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-080

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于子公司一航局提供对外担保的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：中交第一航务工程局有限公司

　　●被担保人：中交河海工程有限公司

　　●担保金额：2.1亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为满足其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海）日常生产经营需要，提供金额为2.1亿元的银行授信担保，期限2年（简称本次担保）。

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　中交河海成立于2017年3月，注册资本60,000万元人民币，由一航局与河海科技工程集团有限公司共同设立，其中一航局持有中交河海70%的股权，河海科技工程集团有限公司持有该公司30%的股权。中交河海的经营范围为：水利水电、河海疏浚、航道整治、港池开挖、围堤造地、港口码头、土石方工程施工；建筑、环境工程、基础处理、水环境治理、土壤修复工程及园林绿化施工；给排水设备、环保工程设备、水处理工程成套设备、水泵电控设备的设计(以上经营范围涉及国家专项的办理许可后方可经营)、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　财务情况：截止2019年6月30日，中交河海未经审计总资产为11,269万元，负债合计150万元，股东权益为11,119万元，净利润为-604万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　一航局为中交河海依照持股比例70%提供银行授信担保，担保金额为2.1亿元，担保期限为2年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会审议通过《关于一航局为中交河海公司提供担保的议案》，同意中交一航局为中交河海提供担保。

　　本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-081

　　中国交通建设股份有限公司关于

　　子公司中国港湾提供对外担保的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：中国港湾工程有限责任公司

　　●被担保人：Lekki Port LFTZ Enterprise Limited

　　●担保金额：7.41亿美元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其实际控制公司Lekki Port LFTZ Enterprise Limited（简称Lekki Port）尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保，担保金额不超过7.41亿美元，期限为项目工程建设期及质保期（简称本次担保）。

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人Lekki Port成立于2013年7月26日，注册于尼日利亚拉莱基自贸区，由中国港湾持股70%的平台莱基港投资控股公司（简称LPIHI）、尼日利亚港务局与尼日利亚拉各斯州政府共同设立，其中LPIHU持有该公司75%的股权，尼日利亚拉各斯州政府持有该公司20%的股权，尼日利亚港务局持有该公司5%的股权。Lekki Port主要从事港口建设工作。

　　财务情况：截止2019年6月30日，Lekki Port未经审计总资产为13,023万美元，负债合计69万美元，股东权益为12,954万美元，净利润为-89万美元。

　　三、担保协议的主要内容

　　中国港湾为Lekki Port提供尼日利亚莱基港项目完工担保，担保金额不超过7.41亿美元，担保期限为项目工程建设期及质保期（正式移交运营商正常运营满2年）。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》，同意中国港湾为Lekki Port提供担保。

　　本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：601800             证券简称：中国交建          公告编号：临2019-082

　　中国交通建设股份有限公司关于

　　子公司中交城投提供对外担保的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：中交城市投资控股有限公司

　　●被担保人：佛山市中交保利房地产有限公司

　　●担保金额：不超过20亿元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投），为合营公司佛山市中交保利房地产有限公司（简称中交保利）投资的佛山地铁二号线湖涌停车段TOD综合开发项目融资，提供贷款金额不超过20亿元的担保，担保期限为不超过5年（简称本次担保）。

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人中交保利成立于2017年11月，注册资本1,100万元，由中交城投与保利华南实业有限公司共同出资设立，并各持有中交保利50%的股权。中交保利经营范围为“房地产开发经营，物业服务，自有物业租赁；室内清洁服务；室内装潢及设计；水电安装；建筑装饰工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

　　财务情况：截止2019年6月30日，中交保利未经审计总资产为288,049万元，负债合计56,079万元，股东权益为231,970万元，净利润为-172万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　中交城投为中交保利以对其持股比例50%为限，提供贷款总额不超过20亿元的融资担保，期限不超过5年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》，同意中交城投为中交保利提供担保。

　　本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为对外担保事项表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定；该项交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，该项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年6月30日，本公司及控股子公司对外担保余额为82.44亿元，本公司对控股子公司提供担保余额为325.41亿元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　证券代码：601800           证券简称：中国交建             公告编号：临2019-083

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届监事会第二十五次会议通知于2019年10月10日以书面形式发出，会议于2019年10月16日以通讯表决形式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于一航局为控股子公司中交河海提供担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）为其控股子公司中交河海工程有限公司（简称中交河海），按其持股比例70%提供银行授信担保，担保金额为2.1亿元，担保期限为两年。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司一航局对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于中国港湾为尼日利亚莱基港项目融资提供完工担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）为其投资的尼日利亚莱基港项目融资向国开行大连分行提供完工担保，担保赔付上限为7.41亿美元；担保期限为项目工程建设期及质保期。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司中国港湾对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于中交城投为中交保利提供担保的议案》

　　1. 同意公司下属子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）为其合营公司佛山市中交保利房地产有限公司（简称中交保利）按照持股比例50%提供贷款总额不超过20亿的融资担保，担保期限不超过5年。

　　2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司中交城投对外提供担保的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2019年10月18日