洛阳玻璃股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

　　2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司2017年重大资产重组，交易对方承诺标的公司合肥新能源、桐城新能源及宜兴新能源在利润补偿期（2018-2020年）实现的实际净利润数不低于《资产评估报告》中的预测净利润数，如果标的公司未达到承诺净利润数，则交易对方须按照《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。合肥新能源、桐城新能源及宜兴新能源2018年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为1,084.88万元、697.22万元、1,166.91万元，均未完成承诺业绩。目前，公司正在推进业绩补偿股份回购注销相关事宜。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃    编号：临2019-051号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第七次会议于2019年10月17日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

　　会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2019年第三季度报告。

　　本报告期，公司实现营业收入为人民币1,323,310,730.96元；同比增加31.01%；实现营业利润为人民币49,737,643.50元，同比增加398.99 %；归属于上市公司股东的净利润为人民币46,400,131.83元，同比增加1,797.47%；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币0.0829元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

　　同意公司向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信，综合授信额度为5,000万元人民币，授信期限为1年。本次授信担保方式为保证担保，拟由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

　　同时，董事会批准授权董事长代表公司签署在上述授信额度内的相关授信文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年10月17日