上海宝信软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600845、900926     证券简称：宝信软件、宝信B      公告编号：2019-035

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生由于工作原因，无法出席并主持本次股东大会，根据有关规定，5名董事共同推举朱湘凯董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，夏雪松董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴斌独立董事、王丛独立董事、苏勇独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事2人，出席1人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；

　　3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：调整限制性股票计划激励对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3.00选举公司监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案的表决情况

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　　2、累积投票议案的表决情况

　　3.00、议案名称：选举公司监事的议案

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、3为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过，议案2为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

　　2、批准聘请天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构；

　　3、批准以6.615385元/股的价格回购吕锋、魏巍、汪翔、赵修友所持有的未达到解除限售条件的A股限制性股票130,000股，授权董事会在回购完成后对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改；

　　4、第3项议案采用累积投票制进行表决，沈雁当选为公司第九届监事会监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

　　律师：钱军亮、吴月琴

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海宝信软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海宝信软件股份有限公司

　　2019年10月18日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2019-036

　　上海宝信软件股份有限公司

　　通知债权人公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　根据2019年10月17日上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2019年第二次临时股东大会通过的《调整限制性股票计划激励对象的议案》，公司决定以6.615385元/股回购并注销部分已授予未解锁的A股限制性股票共计130,000股。本次回购130,000股公司A股股票且注销后，公司将减少注册资本130,000元。

　　二、需债权人知悉的信息

　　公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1.申报时间：

　　2019年10月18日至2019年12月1日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2.联系方式

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号董事会秘书室

　　邮政编码：201203

　　电话：021-20378890

　　传真：021-20378895

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年10月18日