山东博汇纸业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600966 　　　    证券简称：博汇纸业 　　　    公告编号：临2019-027

　　山东博汇纸业股份有限公司2019年

　　第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时董事会会议于2019年10月6日以书面、传真、电话通知等方式发出通知，会议于2019年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议由公司董事长李刚先生主持。会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

　　详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2019-028号公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李刚、金文娟、周涛、黄培强回避表决，其余3名非关联独立董事同意本议案。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十一日

　　证券代码：600966            证券简称：博汇纸业          编号：临2019－028

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于2019年12月13日届满，2019年10月11日公司召开2019年第二次临时董事会审议通过了《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年12月13日。现将相关情况公告如下：

　　一、公司员工持股计划的基本情况

　　公司2017年第四次临时董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于〈山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》。2018年1月5日，公司第一期员工持股计划购买股票实施完毕。公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票47，890，664股，占总股本的3.58%，成交均价5.91元/股。锁定期自2018年1月5日起12个月，2019年1月4日公司第一期员工持股计划锁定期届满，2019年12月13日公司第一期员工持股计划存续期届满。

　　截至本公告日，“兴业信托·博汇纸业1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票47，890，664股，占公司现有总股本的3.58%，持股数量未发生变动。

　　上述具体内容详见公司于2017年7月6日、2017年7月22日、2017年8月22日、2017年9月22日、2017年10月21日、2017年11月22日、2017年12月14日、2017年12月22日、2018年1月9日、2019年1月5日及2019年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的编号为临2017-034、临2017-040、临2017-048、临2017-054、临2017-056、临2017-058、临2017-080、临2017-082、临2018-001、临2019-001及临2019-014号公告。

　　二、公司员工持股计划存续期延长情况

　　根据《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。”

　　公司员工持股计划将于2019年12月13日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和2019年第二次临时董事会，审议通过了《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，原存续期为24个月，自2017年12月13日至2019年12月13日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2020年12月13日止。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

　　如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　三、独立董事意见

　　公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长至2020年12月13日。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一九年十月十一日