2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　3、现场会议召开时间为：2019年10月11日14:30

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

　　5、主持人：公司董事长徐海啸先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东共40名，代表股份256,970,471股，占公司总股本801,929,568股的32.0440%。

　　其中，通过现场投票的股东共12名，持公司股份180,337,096股，占公司总股本的22.4879%；通过网络投票的股东共28名，代表股份76,633,375股，占公司总股本的9.5561%。

　　出席本次股东大会的中小股东共29名，代表公司股份6,815,600股，占公司总股本的0.8499%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　1、以256,566,571票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8428%，403,900票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,566,571股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8428%；反对403,900股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1572%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,411,700股，占出席会议中小股东有效表决票总数的94.0739%；反对403,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的5.9261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　　2、以256,565,571票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8424%，404,900票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意256,566,571股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8424%；反对404,900股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1576%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,410,700股，占出席会议中小股东有效表决票总数的94.0592%；反对404,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的5.9408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市安理律师事务所姚以林、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一九年十月十二日