厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000526     股票简称：紫光学大     公告编号：2019-066

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2019年10月10日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2019年10月11日上午10:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经半数以上董事推举，本次会议由董事郑铂先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》

　　公司董事会收到严乐平先生的书面辞职报告，由于个人原因，严乐平先生向公司董事会申请辞去公司董事长兼法定代表人、董事及董事会下属专门委员会相关职务、总经理职务，辞职后，严乐平先生不再担任公司任何职务。

　　严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严乐平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长兼总经理辞职的公告》（    公告编号：2019-067）。

　　二、审议通过《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》

　　公司董事会收到姬浩先生的书面辞职报告，由于个人原因，姬浩先生向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，姬浩先生不再担任公司任何职务。

　　姬浩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬浩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副董事长辞职的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　三、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司向公司提交了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，提名吴胜武、乔志城为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意补选吴胜武先生、乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　3.1选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　3.2选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，以累积投票方式选举产生非独立董事。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（    公告编号：2019-069）。

　　四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年10月28日召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-070）。

　　五、备查文件

　　1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　证券简称：紫光学大         证券代码：000526            公告编号：2019-067

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于董事长兼总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理严乐平先生的书面辞职报告，因个人原因，严乐平先生申请辞去公司董事长兼法定代表人、董事及董事会下属专门委员会相关职务、总经理职务，辞职后，严乐平先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，严乐平先生未持有公司股份。

　　严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严乐平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　严乐平先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行，公司董事会对严乐平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　公司将按照相关规定尽快完成董事及董事会相关下属委员会委员的补选、董事长选举及总经理聘任工作，并将及时办理工商变更等事项。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　证券简称：紫光学大         证券代码：000526            公告编号：2019-068

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长姬浩先生的书面辞职报告，因个人原因，姬浩先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，姬浩先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姬浩先生未持有公司股份。

　　姬浩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬浩先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　姬浩先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行，公司董事会对姬浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　公司将按照相关规定尽快完成董事及董事会相关下属委员会委员的补选，并将及时办理工商变更等事项。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　股票代码：000526          股票简称：紫光学大    公告编号：2019-069

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于补选第九届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）于2019年10月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选吴胜武先生、乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交2019年第三次临时股东大会审议。吴胜武先生、乔志城先生简历如下：

　　一、吴胜武先生简历

　　吴胜武，男，1973年9月出生，中共党员，毕业于清华大学与华中科技大学，拥有清华大学工程物理系学士学位、清华大学法学院硕士学位以及华中科技大学公共管理学院博士学位。

　　吴胜武先生现任紫光集团有限公司全球执行副总裁，曾任国家工业和信息化部电子信息司副书记、副司长，宁波市海曙区人民政府区长，宁波市信息产业局党组书记、局长，宁波市鄞州区委常委、副区长，宁波望春工业园区管委会党组书记、主任，宁波望春工业开发公司董事长，鄞县人民政府副县长等职务。

　　吴胜武先生现任全国青联委员、IT工作者联谊会常务理事、浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、宁波大学兼职教授（硕士生导师）、浙江大学电子服务研究院客座研究员、清华大学唐仲英兼职导师。

　　吴胜武先生于2004年获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、于2008年度获得中国科教英才奖。

　　吴胜武先生目前担任紫光学大控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司的一致行动人紫光集团有限公司的全球执行副总裁，除此以外，与持有紫光学大百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜武先生未持有紫光学大股票，不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、乔志城先生简历

　　乔志城，男，1972年9月出生，中共党员，经济学博士。乔志城先生于1998年至2003年曾任职于涌金集团；2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年8月至2016年3月曾任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015年4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2017年5月至2019年4月曾先后任紫光学大董事、董事长。乔志城先生现任西藏紫光卓远股权投资有限公司执行董事、紫光国芯微电子股份有限公司副总裁、紫光宏茂微电子（上海）有限公司监事、北京紫光青藤微系统有限公司董事。

　　乔志城先生目前担任紫光学大控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司的执行董事，担任紫光卓远一致行动人紫光集团有限公司的间接控股子公司紫光国芯微电子股份有限公司的副总裁，担任紫光集团有限公司间接控股子公司紫光宏茂微电子（上海）有限公司的监事，担任紫光集团有限公司间接控股子公司北京紫光青藤微系统有限公司董事，除此以外，与持有紫光学大百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乔志城先生未持有紫光学大股票，自其2019年4月离任公司董事长至本公告披露日期间未曾买卖过公司股票。乔志城先生不是失信被执行人、失信责任主体、失信惩戒对象，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　股票代码：000526          股票简称：紫光学大           公告编号：2019-070

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会；

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2019年10月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开的时间：2019年10月28日（星期一）14:30起；

　　网络投票时间：2019年10月27日－2019年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月28日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月27日15:00－2019年10月28日15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　　6．会议的股权登记日：2019年10月22日；

　　7．出席对象：

　　（1）截至2019年10月22日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次临时股东大会将审议表决如下议案：

　　1.《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》

　　2.《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》

　　3.《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

　　3.1选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事

　　3.2选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事

　　上述议案内容已经公司2019年10月11日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月12日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》、《关于董事长兼总经理辞职的公告》、《关于副董事长辞职的公告》、《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

　　（二）特别说明：

　　1.议案3采取累积投票制方式选举。本次应选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2.股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2019年10月23日下午17:00）。

　　授权委托书模版详见附件二。

　　（二）登记时间：2019年10月23日（星期三） 9:00-17:00；

　　（三）登记地点

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

　　邮政编码：100191。

　　联系电话：010-83030712。

　　传    真：010-83030711。

　　联 系 人：卞乐研

　　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

　　六、备查文件

　　《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

　　特此通知。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

　　■

　　注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　委托人姓名或名称（签章或签字）：            委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账号：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）