海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2019年10月11日14:00

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：经与会董事推举，由孙忠春董事主持

　　6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共230人，代表股份235,685 ,857股，占公司总股份的14.3306%。其中：

　　1、出席现场会议的股东(代理人)共计5人，代表股份1,364,600股，占公司总股份的0.0830%。

　　2、通过网络投票的股东共计225人，代表股份234,321,257股，占公司总股份的14.2476%。

　　公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。

　　总表决情况：

　　同意234,275,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.4014％；反对1,410,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.5986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意234,275,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.4014％；反对1,410,720股，占出席会议中小股东所持股份的0.5986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

　　2、律师姓名：殷允臣、林田

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2019年10月12日