中远海运发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：中远海发      证券代码：601866           公告编号：临2019-076

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三次会议于2019年10月11日以通讯方式召开。参加会议的董事11名,有效表决票为11票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

　　经审议，董事会同意公司终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

　　具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-078）。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、冯波鸣先生及梁岩峰先生均已回避表决以上议案。

　　议案二、《关于中远海运租赁设立天津子公司的议案》

　　经审议，同意中远海运租赁有限公司根据业务开展实际需求申请在天津自由贸易试验区东疆片区设立子公司，注册资本金10亿元。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2019年10月11日

　　证券简称：中远海发      证券代码：601866           公告编号：临2019-077

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第二次会议于2019年10月11日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为1票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

　　经审议，监事会同意公司终止本次非公开发行，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

　　具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-078）。

　　表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

　　三、报备文件

　　第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：601866                 证券简称：中远海发          公告编号：2019-078

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项

　　并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 公司本次非公开发行A股股票事项的基本情况

　　公司于2016年12月29日召开了2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案及相关议案；于2017年6月5日召开了2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议通过了调整后的本次非公开发行的方案及相关议案。

　　2017年7月12日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次非公开发行的申请文件，并于2017年9月12日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171433号）；2017年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

　　2018年5月31日，公司召开了2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，批准延长本次非公开发行的股东大会决议有效期和授权董事会及其授权人士办理非公开发行股票事宜的有效期，将该等决议及授权有效期延长12个月，即延长至2019年6月4日。

　　2018年9月28日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171433号）；2018年11月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复》。

　　2019年6月3日，公司召开了2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会，批准继续延长本次非公开发行的股东大会决议有效期和授权董事会及其授权人士办理非公开发行股票事宜的有效期，将该等决议及授权有效期延长12个月，即延长至2020年6月4日。

　　2019年7月12日，公司披露了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》；2019年8月27日，公司披露了《中远海运发展股份有限公司关于〈关于请做好中远海运发展股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉问题的回复》。以上内容详见公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、 公司终止非公开发行A股股票事项的原因

　　公司2017年申请本次非公开发行以来，资本市场环境、融资时机等都发生了变化，经综合考虑公司实际情况、发展规划等内外部因素，为维护广大投资者的利益，并与保荐机构等多方反复沟通，公司拟终止本次非公开发行，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

　　三、 公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

　　公司于2019年10月11日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事发表了独立意见。根据公司2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，并经公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会和2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会批准延长相关授权有效期，终止并撤回本次非公开发行相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理的具体事项，无需另行提交公司股东大会审议通过。

　　四、 公司终止非公开发行A股股票对公司的影响及后续安排

　　公司终止非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的实际情况，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素做出的审慎决策，公司终止非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次非公开发行终止之后，公司将与认购对象中国远洋海运集团有限公司解除双方已签署的《股份认购协议》。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司

　　二〇一九年十月十一日