南京埃斯顿自动化股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿           公告编号：2019-096号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　关于终止部分非公开发行股票募集

　　资金项目并将剩余募集资金永久性

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月21日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“埃斯顿”）召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、终止募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商华林证券有限责任公司(后更名为华林证券股份有限公司，以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)以非公开发行方式向6名特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,273.6135万股，发行价为每股人民币29.03元，募集资金总额为人民币95,033.00万元，扣除承销商承销费、保荐费2,014.70万元后，承销商于2016年8月29日划入本公司在宁波银行南京江宁支行营业部开立的账户(账号为：72030122000258801)人民币93,018.30万元。另扣审计费、律师费等发行费用62.77万元后，本公司募集资金净额为92,955.53万元。上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验[2016]4104号《验资报告》。

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2011年11月15日公司第一届董事会第四次会议和2011年11月30日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，并经2015年4月3日公司第二届董事会第五次会议和2015年4月20日公司2015年第一次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（三）募集资金的专户存储情况

　　本公司于2016年9月12日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于2016年9月14日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于2016年9月21日分别与浙商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；于2017年11月11日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；于2017年10月31日与中国民生银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　鉴于本公司非公开发行部分承诺投资项目已按照募集资金使用计划投资完毕，为提高资金的使用效率，减少管理成本，本公司分别于2018年11月16日、2018年12月4日将部分募集资金专户注销。

　　截至2019年9月20日止，募集资金具体使用情况如下：

　　■

　　[注1]：国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目累计投入资金11,149.67万元，其中募集资金投入9,129.93万元，自筹资金投入2,019.74万元。

　　（四）终止募集资金投资项目议案审议情况

　　公司于2019年9月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华林证券对该事项出具了核查意见。

　　本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　二、终止募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1、机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目

　　机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目（以下简称“机器人项目”）已于2015年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第19号、第36号备案通知，拟研发机器人智能制造系统关键技术并实现产业化，升级改造机器人智能化工厂，主要产品为工业机器人、机器人制造单元及智能制造系统。预计总投资为39,056万元人民币，主要包括厂房和车间建设、购买生产和研发设备、研发投入和铺底流动资金。该项目建设期为三年，预计内部收益率为24.72%，实施主体为公司，建设地点位于江苏省南京市江宁区吉印大道以南，苏源大道以西。

　　公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节，研发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力，提供机器人制造单元及智能制造系统产品，通过变更机器人项目募集资金中的8,000 万元人民币用于收购德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH ＆ CO. KG（以下简称“M.A.i.”）50.01%股权。

　　截至2019年9月20日，机器人项目已投入募集资金21,211.25万元人民币，项目进度54.31%，尚未使用的募集资金为17,133.72万元人民币。其中已投入的募集资金中有7,097.67万元用于支付收购M.A.i.50.01%股权款项，M.A.i.2019年1-6月实现归属于母公司的净利润445.88万元。

　　2、基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目

　　基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目”（以下简称“O2O项目”）已于2015年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第39号备案通知，拟建设基于公司私有云平台，拟建设工业机器人产品相关的线上电子商务平台和线下体验店，预计总投资为10,000万元人民币，主要包括O2O电子商务平台网页版、IOS版、Android版和微信入口，以及基于工业机器人4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店建设等，项目建设期为两年，实施主体为公司。

　　公司于 2017 年12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。预计将自主建设转为通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立工业机器人4S体验门店后，原O2O项目预算可缩减6,220万元；公司拟将O2O项目中缩减的预算变更项目资金用途，用于支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称“扬州曙光”）68%股权的部分款项。

　　截至2019年9月20日，O2O项目已投入募集资金6,725.25万元人民币，项目进度67.25%，尚未使用的募集资金为3,541.51万元人民币。其中已投入募集资金中有6,220万元用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款项，扬州曙光2019年1-6月共实现归属于母公司的净利润1,038.11万元。

　　3、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目募集资金项目

　　融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目募集资金项目（以下简称“信息化项目”）已于2015年取得江宁开发区管委会出具的宁经管委外字[2015]第40号备案通知，拟建设公司私有云平台，并基于该平台打造新一代与互联网络技术相结合的信息化智能机器人系统，使公司能够对数据进行收集、分析和提炼，为客户提供在线监控、故障诊断及预测、运行优化等增值服务；同时对现有公司信息化管理系统进行优化升级和改造，进一步提高公司在研发、生产、采购、销售等方面的内部管理水平和效率。该项目的总投资预计为5,944万元，主要包括企业私有云平台及信息化管理系统相关的硬件和软件购置、实施等，其中，拟利用募集资金投入5,944万元。该项目建设期为三年，实施主体为公司。

　　截至2019年9月20日，该项目已投入募集资金674.22万元人民币，项目进度11.34%，尚未使用的募集资金为5,656.92万元人民币。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　1、原机器人项目已初步研发智能制造系统关键技术，并已建成年产9,000台/套机器人及成套设备智能工厂项目，初步形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力，现阶段暂时没有进一步扩充产能的需求；

　　2、根据市场的需求以及公司现有用于营销网络私有云平台建设情况，公司对原O2O项目重新做了研究和评估，认为O2O项目建设周期较长，目前资金使用效率不高；同时，公司可以充分利用自身的行业地位和影响力，广泛建立相关产业战略联盟，构建公司下一步发展的产业生态，原O2O项目包含的自主建设基于工业机器人4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店，拟通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立；

　　3、鉴于埃斯顿机器人云平台已正式投入使用，公司利用工业互联网技术，通过无线远程连接模块将机器人连接到云平台，可实时监测运行状态和报警故障信息，远程进行程序下载，在线修改程序，生成状态报告，对故障或报警进行分析和解决，缩短和优化故障的处理时间和维护成本；远程监控数据储存在云端服务器，进行大数据分析，可以记录运行参数，预测设备零部件更换时间；支持IP摄像头接入，实现数据与图像的同步监控；可以在任何地方通过移动终端手机APP查看机器人的运行状态和生产信息，设备如有异常情况直接推送信息给设备使用者，初步达到了该项目的基本目标；

　　4、公司坚持内生性发展与外延性发展并举战略，基于“双核双轮、内生外延”发展战略，积极寻求与公司两大核心业务具有协同效应，同时拥有国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，为公司长远发展提供有力支撑，内生、外延发展均需要获取充足的资金支持。

　　综上，上述募集资金项目已部分完成并基本满足公司现阶段需求，目前运行正常，未来会持续为公司创造价值；根据募集资金投资项目的实际情况及现阶段公司募集资金项目实施需求等因素的考虑，继续实施原募集资金项目不能更好地提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟终止机器人项目、O2O项目、信息化项目募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。未来，公司将会根据实际需求，以自有资金继续投入。

　　三、募集资金投资项目终止后相应募集资金安排及说明、承诺

　　为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟终止机器人项目、O2O项目、信息化项目募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述安排是根据公司发展战略，结合募集资金投资项目情况及现阶段公司实际需求等因素，在更大限度发挥募集资金使用效益的同时，补充流动资金，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、独立董事意见

　　经审核，我们认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项有利于公司提高募集资金使用效率，满足公司经营对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东利益；审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构查阅了公司本次终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，并发表如下核查意见：

　　本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第二十二次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月21日

　　股票代码：002747          股票简称：埃斯顿             公告编号：2019-097号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　关于召开公司2019年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开2019年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：2019年10月7日-2019年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月7日15:00-2019年10月8日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　⑴、于股权登记日2019年9月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶、公司聘请的律师。

　　7、会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

　　8、股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次会议拟审议的议案

　　1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过，详情请见公司于2019年9月23日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（三）特别提示

　　1、本次会议议案以普通决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

　　2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、会议登记时间： 2019年9月27日（星期五）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

　　2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号 公司证券与法务部。

　　3、登记方式：

　　⑴、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　⑵、符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　⑶、异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2019年9月27日16:30 前送达公司证券与法务部，以便登记确认。

　　⑷、公司不接受股东电话方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：南京市江宁经济开发区水阁路16号（邮政编码：211106）

　　联系人：  袁琴、时雁

　　电子邮件：zqb@estun.com

　　联系电话：025-52785597

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月21日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执；

　　附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书。附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362747。

　　2、投票简称：埃斯投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会的议案（为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间: 2019年10月8日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日下午15:00，结束时间为2019年10月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　股东大会参会回执

　　截至2019年9月25日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票         股，拟参加公司2019年第五次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年     月    日

　　附件三：

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会授权委托书

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司：

　　本人（本公司）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至2019年9月25日，本人（本公司）持有埃斯顿（代码：002747）股票             股，兹授权委托               先生/女士代表本人/本公司出席于2019年10月8日（星期二）下午14:30召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

　　2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。

　　3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　■

　　股票代码：002747        股票简称：埃斯顿            公告编号：2019-098号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年9月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年9月21日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目、基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目三个募集资金项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述安排是根据公司发展战略，结合募集资金投资项目情况及现阶段公司实际需求等因素，在更大限度发挥募集资金使用效益的同时，补充流动资金，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。

　　公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年10月8日召开公司2019年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月21日

　　股票代码：002747        股票简称：埃斯顿            公告编号：2019-099号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年9月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年9月21日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。

　　《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会

　　2019年9月21日