凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告_新浪财经

原标题：凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份编号：临2019-073

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年9月16日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于设立凌钢（山东）特钢销售有限公司的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《凌钢（山东）特钢销售有限公司章程》

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、委派林达智为凌钢（山东）特钢销售有限公司执行董事

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、委派张海龙为凌钢（山东）特钢销售有限公司监事

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

　　授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份编号：临2019-074

　　凌源钢铁股份有限公司对外投资公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：凌钢（山东）特钢销售有限公司（以登记管理机关核准的名称为准）

　　●投资方式和投资金额：公司拟自筹资金设立凌钢（山东）特钢销售有限公司，注册资本3500万元，以现金出资，公司持有其100%股权。

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需公司股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端战略需要，进一步提高区域市场占有率和竞争力,公司拟自筹资金设立凌钢（山东）特钢销售有限公司（以登记管理机关核准的名称为准），注册资本人民币3500万元，以现金出资，公司持有其100%股权；注册地在山东省济南市；企业性质为有限责任公司；经营范围包括：钢材、建筑材料销售（以登记管理机关核准为准）。

　　2、董事会审议情况

　　2019年9月18日，公司第七届董事会第二十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立凌钢（山东）特钢销售有限公司的议案》，本项投资不需经公司股东大会审议批准，无需政府有关部门批准。

　　3、本项投资是公司以独资的形式设立凌钢（山东）特钢销售有限公司，无交易对方，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司拟投资设立的凌钢（山东）特钢销售有限公司的经营范围包括：钢材、建筑材料销售（以登记管理机关核准为准）

　　注册资本：3500万元，以现金出资。

　　注册地：山东省济南市

　　该公司的执行董事、监事由公司直接委派。

　　三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本项投资是为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端的战略需要，有利于进一步提高区域市场占有率和竞争力。

　　2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。

　　四、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。