宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002457     证券简称：青龙管业    公告编号：2019-072

　　宁夏青龙管业股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2019年8月3日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

　　2、本次董事会会议于2019年8月8日（星期四）下午14：30在公司会议室（宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次董事会会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。其中独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生、董事于太祥先生、李骞先生以通讯表决的方式参加本次会议。监事董攀女士、财务总监赵铁成先生列席了会议。

　　4、本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议现场会议与通讯表决方式相结合的方式审议了以下议案：

　　1、关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。

　　为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，同意公司依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《第一期员工持股计划（草案）》。

　　公司于2019年7月30日召开了《2019年第一次职工代表大会》，同意公司实施《第一期员工持股计划（草案）》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

　　监事孔维海、董攀因参与员工持股计划，须回避表决，监事会对本议案无法形成决议，直接提交股东大会审议。与会监事经过充分讨论，认为：公司制定的员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有助于充分调动员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，整体有利于上市公司的长期、持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本期员工持股计划的制定依法合规，自愿参与，风险自担，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见2019年8月9日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-073），《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》于2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　2、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。

　　为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，同意公司制定的《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　本议案需公司股东大会审议。

　　详见2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　董事张敬泽、柳灵运、范仁平、李骞为本员工持股计划参与人，审议时回避表决。

　　为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施本员工持股计划。

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

　　5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）。

　　6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整。

　　7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　4、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　公司董事会审计委员会提议，继续聘请信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经调查，信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

　　鉴于此，同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，年度审计费用为83万元（含纳入合并范围内的所有子公司审计费用）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会审议通过了本议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　同意公司于2019年8月26日下午14时30分开始（星期一）、以现场与网络投票表决相结合的方式、在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号●公司会议室召开2019年度第三次临时股东大会，审议《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　具体内容详见2019年8月9日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-074）。

　　三、备查文件

　　1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十二次会议决议。

　　2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002457       证券简称：青龙管业      公告编号：2019-073

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年8月3日以电子邮件方式发出。

　　2. 本次会议于2019年8月8日（星期四）在公司会议室（宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号）以现场表决的方式召开。

　　3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

　　4. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场表决的方式，审议了下列议案

　　1、《关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事孔维海、董攀因参与员工持股计划，须回避表决；本议案无法形成决议，直接提交股东大会审议。

　　经讨论，监事会认为：公司制定的员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有助于充分调动员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的创造力和公司的发展活力，整体有利于上市公司的长期、持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　本期员工持股计划的制定依法合规，自愿参与，风险自担，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划的情形。

　　2、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会第十七次会议决议。

　　宁夏青龙管业股份有限公司监事会

　　2019年8月8日

　　证券代码：002457      证券简称：青龙管业      公告编号：2019-074

　　宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议：2019年8月26日（星期一）下午14时30分开始。

　　网络投票时间：2019年8月25日下午15：00起至2019年8月26日下午15：00止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年8月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日下午15：00，结束时间为2019年8月26日下午15：00。

　　5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年8月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　议案1：《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　议案2：《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

　　议案4：《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　上述议案具体内容详见2019年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-072）, 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》、《宁夏青龙管业股份有限公司〈第一期员工持股计划管理办法〉》。

　　上述议案全部为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　公司将对议案1、议案4中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码：

　　本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

　　■

　　注：按照相关规则规定，该议案为非累积投票议案。

　　四、现场会议登记等事项

　　1、现场参会预约登记时间：2019年8月23日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

　　自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：0951-5673796；

　　邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2019年第三次临时股东大会”字样）；

　　邮编：750001。

　　4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

　　5、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

　　联系人：范仁平、马丽花

　　电话：0951-5673796；5070380

　　传真：0951-5673796

　　6、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　2019年8月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码： 362457，投票简称：“青龙投票”。

　　2、填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日下午15：00，结束时间为2019年8月26日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　本人            （身份证号码：                   ）于2019年8月21日（股权登记日）下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司无限售/限售流通股            股，现全权委托             （身份证号码：                          ）代理本人出席宁夏青龙管业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　说明：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选或不选按弃权处理。

　　2、如对总提案进行了选择，以总提案授权指示为准。

　　3、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证件或营业执照号码：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　授权有效期：

　　签发日期：       年     月      日

　　附件三：

　　回     执

　　截止2019年8月21日下午收市时，我单位（个人）                    持有“青龙管业”（002457）股票              股，拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

　　股东账号：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　证件号码/身份证号码：

　　联系电话：

　　登记日期：   2019年    月    日