青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002498          证券简称：汉缆股份          公告编号：2019-026

　　青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年7月22日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2019年7月18日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月22日

　　证券代码：002498      证券简称：汉缆股份          公告编号：2019-027

　　青岛汉缆股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2019年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供合计不超过2.8亿元人民币的担保。

　　2019年7月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额2.8亿元融资额度的担保，实际担保额不超过2.8亿元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

　　2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、焦作电缆

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　　公司持有焦作电缆100%的股权。

　　截止2018年12月31日，焦作电缆的总资产为69726万元，总负债为18885 万元，净资产为50841万元，实现营业收入为119577万元，净利润为2924万元。（以上数据已审计）

　　截止2019年5月31日，焦作电缆的总资产为67723万元，总负债为14287万元，净资产为53436万元，实现营业收入为42924万元，净利润为2126万元。（以上数据未经审计）

　　三、本次担保的主要内容

　　1、本次担保方式：连带责任担保

　　2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

　　3、公司本次担保额度

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　　4、本次担保的相关授权

　　本次担保的相关议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足全资控股子公司焦作电缆的经营发展需要，焦作电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为0万元，公司对子公司的担保总额为25000万元，担保余额为370  万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为53000万元，占公司2018年度经审计净资产的11.28 %。

　　2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

　　六、备查文件：

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月22日