比音勒芬服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2019年7月22日（星期一）14:30开始

　　网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年7月21日下午15:00-2019年7月22日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份197,910,313股，占上市公司总股份的64.1990％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份154,904,100股，占上市公司总股份的50.2485％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份43,006,213股，占上市公司总股份的13.9505％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份19,886,313股，占上市公司总股份的6.4508％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份19,886,213股，占上市公司总股份的6.4508％。

　　（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　2、会议经逐项表决通过以下事项：

　　(1) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意197,910,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（2）审议通过了《关于聘请相关中介机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意197,910,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,886,313股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月23日